福建三元达通讯股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-099
福建三元达通讯股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2016年10月14日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年10月13日—10月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年10月13日下午15:00至2016年10月14日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼一楼公司会议室
4、股权登记日：2016年10月11日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份93,367,402股，占公司总股份的34.5805%。其中：
1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份84,818,889股，占公司有表决权股份总数的31.4144%。
2、通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份8,548,513股，占公司有表决权总股数的3.1661%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共13人，代表股份15,466,393股，占公司有表决权股份总数的5.7283%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份15,374,193股，占上市公司总股份的5.6941%； 通过网络投票的股东10人，代表股份92,200股，占上市公司总股份的0.0341%。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、 议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长向实际控制人借款期限暨关联交易的议案》，
1、总表决情况：同意32,817,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9516％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意15,450,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.8972％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、回避表决情况：关联股东周世平、大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划回避表决。周世平为公司本次关联交易对象，大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划为周世平委托设立的信托计划。周世平所持表决权股数为52,077,983股，大业信托有限责任公司－大业信托·三元达证券投资集合资金信托计划所持表决权股数为8,456,313股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
1、总表决情况：同意93,351,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意15,450,593股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
1、总表决情况：同意93,351,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意15,450,593股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
1、总表决情况：同意93,351,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9830％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意15,450,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.8972％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（五）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
1、总表决情况：同意93,351,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意15,450,593股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和郭昕律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福建三元达通讯股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年十月十五日
