长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-048
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议于2016年10月17日以通讯方式召开。会议于2016年10月8日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于承担国家重点研发计划“精密光学器件在线综合检测仪”项目的议案》
关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军回避该议案的表决。
由公司作为项目牵头单位与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所等单位联合申报的国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“精密光学器件在线综合检测仪”项目已完成立项审批，中央财政资金已完成项目预算核定，近期将召开项目启动大会。项目总经费5000万元，其中中央财政经费2000万元，公司自筹经费3000万元。
该议案详情请参见登载于2016年10月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于承担国家重点研发计划“精密光学器件在线综合检测仪”项目的公告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2016年10月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司承担国家重点研发计划“精密光学器件在线综合检测仪”项目的独立意见》）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2016年10月17日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-049
长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次（临时）会议于2016年10月8日以专人送达形式发出会议通知，于2016年10月17日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，现场出席3名，会议由监事会主席金宏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意长春长光奥立红外技术有限公司变更增资金额的议案》
金宏、韩志民回避该议案的表决。
由公司作为项目牵头单位与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所等单位联合申报的国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“精密光学器件在线综合检测仪”项目已完成立项审批，中央财政资金已完成项目预算核定，近期将召开项目启动大会。项目总经费5000万元，其中中央财政经费2000万元，公司自筹经费3000万元。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会
2016年10月17日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-050
长春奥普光电技术股份有限公司
关于承担国家重点研发计划
“精密光学器件在线综合
检测仪”项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到科学技术部高技术研究发展中心下发的《关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2016年度项目立项的通知》（国科高发计字[2016]26号）。根据该通知，由公司作为项目牵头单位与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所等单位联合申报的国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“精密光学器件在线综合检测仪”项目已完成立项审批，中央财政资金已完成项目预算核定，近期将召开项目启动大会。项目总经费5000万元，其中中央财政经费2000万元，公司自筹经费3000万元。该项目执行年限为5年。本项目将通过系统集成，在项目中期，研制形成具有一定功能的精密光学器件在线综合检测仪的成套仪器样机。公司负责产业化推广，项目验收后3年内，达到年产整机100台套生产能力，实现产值3000万元，为大型光学生产线上的元器件检测、精密光学镜头的在线装调引导、质检系统的镜头性能评价等提供测试技术支撑。
本项目由中央财政经费拨款2000万元，项目承担单位和参加单位按照任务分工，经费分配如下：
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公司在本项目实施过程中承担的任务为精密光学器件在线综合检测仪的样机研制。本项目完成后将使公司在精密光学器件在线综合检测仪生产领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益。
由于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）为持有公司42.65%股权的控股股东，因此该行为属于关联交易。上述事项经2016年10月17日召开的公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军对议案的审议事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联交易事项无需获得股东大会的批准。
二、关联方介绍
长春光机所是以知识创新和高技术创新为主线，从事基础研究、应用基础研究、工程技术研究和高新技术产业化的多学科综合性基地型研究所。长春光机所是中国科学院直属研究机构，法定代表人为贾平，开办资金为14,450万元，位于长春经济技术开发区东南湖大路3888号。2015年长春光机所总资产426,023.78万元，净资产187,082.84万元，事业收入113,887.55万元。长春光机所是公司的大股东，持有公司42.65%的股权。长春光机所与本公司具有长期的合作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
三、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额
单位：万元
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四、独立董事意见
独立董事事前认可情况和发表的独立意见：承担该项目将有利于公司在精密光学器件在线综合检测仪生产领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
五、风险提示
本项目属于产业化研发阶段，可能存在在项目实施过程中发生不可抗力的条件导致研发失败的风险。
六、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
3、独立董事意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2016年10月17日
