台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-077
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2016年10月17日，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年10月14日以邮件、电话、现场送达方式向全体董事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
1、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计（增加）的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事王雪欣、王雪桂回避表决。
公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 发 表 了 事 前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 ， 详 见 巨潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2016年10月18日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-079
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2016年10月17日，以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年10月12日以邮件、电话、现场送达方式向全体监事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
1、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计（增加）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
我们认为：公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与关联方烟台凯实工业有限公司、公司二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司与关联方德阳市九益锻造有限公司发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
公司监事会同意增加公司 2016 年日常关联交易预计，并将该议案提交东大会审议。
公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2016年10月18日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-080
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
股东大会召开日期：2016年11月2日
股权登记日：2016年10月28日
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
公司董事会将于2016年11月2日召开台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间：2016年11月2日（下午14：00）
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年11月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月1日15:00至2016年11月2日15:00期间的任意时间。
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
（四）会议的表决方式
现场投票、互联网投票
（五）会议地点
山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司三楼会议室。
（六）本次会议公司股票不涉及融资融券、转融通业务
二、会议审议事项
1、关于2016年日常关联交易预计（增加）的议案
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2016年10月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
四、会议登记方法
（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料
1、自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书（详见附件二）。
2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章,详见附件二）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡。
异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。
（二）登记时间
登记的起止日期和时间：2016年10月28日（上午8：00—12：00、下午14:00—17:00）
（三）登记地点
公司董事会办公室
五、其他事项
联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
联系人：姜明杰、张炳旭
联系电话：0535-3725577
传真：0535-3725577
出席本次股东大会股东食宿费及交通费（自理）。
报备文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2016年10月18日
附件一：
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362366，投票简称：“台海投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
授权委托书
台海玛努尔核电设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月2日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
