北京大北农科技集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-071

北京大北农科技集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会

2、现场会议时间： 2016年10月17日14：30

3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司第三届董事会

6、主持人：公司董事长邵根伙先生

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计13人，代表公司股份1,768,144,002股，占公司有表决权股份总数的43.1184%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司股份3,111,588股，占公司有表决权股份总数的0.0759%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计24人，代表公司股份1,771,255,590股，占公司有表决权股份总数的43.1943%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计23人，代表公司股份42,938,795股，占公司有表决权股份总数的1.0471%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》

同意1,768,465,040股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.8425%）；反对2,790,550股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.1575%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。

其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意40,148,245股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的93.5011%）；反对2,790,550股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的6.4989%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2016年第四次临时股东大会决议；

2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年10月17日