安琪酵母股份有限公司

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

说明：公司于2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配及转增股本的方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司股本增加至824,080,943股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2010年修订），按调整后股数重新计算比较期间（2015年1-9月）的每股收益指标，上年同期基本每股收益和稀释每股收益为0.59元，现调整为0.24元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)合并资产负债表项目

■

1、应收票据减少的原因是将收到的票据及时背书转让所致；

2、在建工程增加的原因是工程项目投资增加所致；

3、其他非流动资产增加的原因是工程预付款增加所致；

4、短期借款增加的原因是中期票据到期偿付，增加银行借款所致；

5、应付票据减少的原因是票据到期兑付所致；

6、预收款项增加的原因是预收客户货款增加所致；

7、应付利息减少的原因是中期票据到期偿还，同时支付利息所致；

8、一年内到期的非流动负债减少的原因是中期票据到期偿付所致；

9、长期应付款增加的原因是公司子公司安琪酵母（柳州）有限公司收到国开基金投资款所致；

10、专项应付款增加的原因是公司子公司宜昌喜旺食品有限公司收到搬迁补助款所致；

11、股本增加的原因说明是资本公积转增股本所致；

12、资本公积减少的原因是资本公积转增股本所致；

13、其他综合收益减少的原因是埃镑兑美元贬值，外币报表折算差额增加所致。

(2)合并利润表项目

■

1、资产减值损失减少的原因是应收款项坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法，前期已计提坏账准备转回所致；

2、投资收益减少的原因是上年开展外汇远期结汇业务收益，本期未开展相关业务所致；

3、营业利润增加的原因是销售收入增长、盈利能力提升以及会计估计变更前期计提的减值转回所致；

4、营业外支出增加的原因是处置固定资产损失增加所致；

5、利润总额增加的原因是销售收入增长、盈利能力提升以及会计估计变更前期计提的减值转回所致；

6、归属于母公司所有者的净利润增加的原因是销售收入增长、盈利能力提升以及会计估计变更前期计提的减值转回所致。

7、其他综合收益的税后净额减少的原因是埃镑兑美元贬值，外币报表折算差额增加所致。

(3)合并现金流量表项目

■

1、支付给职工以及为职工支付的现金增加的原因是员工人数增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是销售收入增长，盈利能力提升，应收款项和存货的规模控制较好所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的原因是在建项目增加，工程付款相应增加所致；

4、取得借款收到的现金增加的原因是到期偿付中期票据，增加银行借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

承诺1 ：（湖北日升科技有限公司承诺）交易完成后，日升公司将成为持有上市公司5%以上股份的主要股东，日升公司及其控股股东裕东公司对上市公司就避免同业竞争作出如下承诺：（1）本公司将不会投资于任何与贵公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（2）本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；（3）本公司所参股的企业，如从事与贵公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；（4）如贵公司此后进一步拓展产品或业务范围，本公司及/或控股企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争，如本公司及/或控股企业与贵公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司将亲自及/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合贵公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；④将相竞争的业务纳入到贵公司来经营。

承诺履行情况：相关各方严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。

承诺2：（安琪酵母股份有限公司承诺）不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务（具体内容详见：安琪酵母股份有限公司关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务的承诺函）。

承诺履行情况：严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计2016年1－12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长70%－100%，2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为280,094,645.09 元。

业绩增长的主要原因系公司销售收入增长，盈利能力提升所致。

公司名称 安琪酵母股份有限公司

法定代表人 俞学锋

日期 2016-10-18

安琪酵母股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-047号

安琪酵母股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第四次会议通知于2016年10月8日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2016年10月18日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采用现场和传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决结果如下：

一、安琪酵母股份有限公司2016年第三季度报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司搬迁扩建年产2.5万吨酵母生产线项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-049号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》 。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于控股子公司安琪酵母（德宏）有限公司扩建4000吨酵母生产线项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-050号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》 。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于修改《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则》有关条款的议案；

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年9月30日发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证监会公告[2016]22号）规定，结合公司实际情况，拟对现行的《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修改，具体如下：

■

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-051号”公告。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-052号”公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2016年10月19日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-048号

安琪酵母股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称；公司）第七届监事会第四次会议通知于2016年10月8日以电话及邮件的方式通知了公司各位监事。公司第七届监事会第四次会议于2016年10月18日在公司四楼会议室召开。会议由监事刘忠诚主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议逐项审议以下议案，具体表决结果如下：

一、安琪酵母股份有限公司2016年第三季度报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司搬迁扩建年产2.5万吨酵母生产线项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-049号”公告。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于控股子公司安琪酵母（德宏）有限公司扩建4000吨酵母生产线项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-050号”公告。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-051号”公告。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对2016年三季报报告发表如下审核意见：

1、本次季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2、本次季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在本报告作出前，本会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2016年10月19日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-049

安琪酵母股份有限公司

关于全资子公司安琪酵母

（赤峰）有限公司搬迁扩建年产

2.5万吨酵母生产线项目的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：安琪酵母（赤峰）有限公司（以下简称：安琪赤峰）搬迁扩建年产2.5万吨酵母生产线项目。

●投资金额：本项目预计资金需求总额为47,700.79万元（含投资增值税进项）。

●特别风险提示：糖蜜供应风险、搬迁损失风险、环保税政策风险

一、对外投资概述

（一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司安琪赤峰制糖业务和酵母业务的一体化整合，优化酵母产能布局，提升规模效益，快速响应东北华北市场需求，推动公司“十三五”规划的实施，安琪赤峰拟将现酵母生产线搬迁至制糖厂区并扩建至年产2.5万吨酵母生产线项目。

（二）本次对外投资事项已经公司第七届董事会第四次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项需提交公司2016年第二次临时股东大会审议后实施。

（四）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资基本情况

（一）安琪赤峰基本情况

安琪赤峰位于内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇，距离赤峰市86公里，其前身赤峰国光酵母有限公司，始建于1993年12月。2003年7月，公司并购控股了赤峰国光酵母有限公司，后更名为安琪酵母（赤峰）有限公司。

2013年10月，公司以自有资金受让其他投资者的所持安琪赤峰的股份，交易完成后，公司持有安琪赤峰100%的股权。随着不断发展，安琪赤峰酵母产能从最初2000吨/年逐步扩建，截止目前，拥有年产9000吨干酵母的能力。

2012年4月，公司投资设立了全资子公司赤峰蓝天糖业有限公司（以下简称：蓝天糖业），并选址翁牛特旗玉龙工业园区，建设了日榨3000吨的甜菜制糖生产线及配套公用设施。

2014年10月，为促进酵母和制糖两个业务的资源整合，减少关联交易，发挥协同效应，安琪赤峰在同一控制下吸收合并了蓝天糖业，蓝天糖业被注销了法人资格，由此安琪赤峰形成了甜菜-糖业-酵母-有机肥的循环经济产业链。

安琪赤峰在翁牛特旗拥有三处不同地点的生产设施：一是位于翁牛特旗乌丹镇全宁路西侧的年产9000吨老酵母生产线及配套设施；二是位于翁牛特旗玉龙工业园区日榨3000吨甜菜制糖生产线及配套设施，两家工厂相距5公里；三是位于翁牛特旗乌丹工业园区的酵母源生物有机肥生产线。

经大信会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，安琪赤峰注册资本为13,300万元，总资产6.55亿元，总负债为4.02元，净资产2.53亿元，资产负债率61.4%，其中酵母业务总资产2.9亿元，固定资产净值1.15亿元。2015年实现主营业务收入3.57亿元，净利润2,533万元，经营活动现金流量净额5,209万元。

（二）项目基本实施方案

1、迁址地点：安琪赤峰拟将现酵母生产线从当前的翁牛特旗乌丹镇全宁路分步搬迁至翁牛特旗玉龙工业园区，该选址毗邻安琪赤峰现有糖厂，可以共享糖厂部分土地、供电、蒸汽、环保、供水等公用设施。

2、产能计划：项目规划新建年产16000吨酵母产能，搬迁现有9000吨酵母产能，搬迁扩建后酵母产能扩大到25000吨。

3、进度安排：为保障市场供应，项目计划分两期实施，第一期16000吨酵母新建项目计划于2016年底前土建开工，力争2018年6月建成投产；第二期将于2019年搬迁现有9000吨老酵母生产线，整个项目工期预计36个月。

4、项目用地：本项目计划新增两处工业用地，一是选址翁牛特旗玉龙工业园区，毗邻安琪赤峰糖厂厂区新增约170亩工业用地，用于本项目搬迁扩建；二是选址翁旗乌丹工业园区，毗邻安琪赤峰生物有机肥工厂新增约50工业用地，用于扩建生物有机肥生产线，满足项目搬迁扩建后的污水浓缩液增加。

5、投资估算：本项目预算投资总额43,142.66万元（不含投资增值税进项），其中项目建设投资（含老生产线旧设备搬迁利用）35,097.78万元，流动资金投资7500万元，土地出让金544.88万元。

6、资金筹措：本项目预计资金需求总额为47,700.79万元（含投资增值税进项），根据安琪赤峰资产负债状况和未来三年的经营预测，计划通过融资解决30,000万元，其他剩余资金由安琪赤峰自筹解决。

7、原厂区开发利用：安琪赤峰老酵母生产线搬迁后的原厂区用地，约有53亩。根据与当地政府的协商，将比照赤峰市中心城区企业“退城进园”工作实施意见享受相关政策，在补齐出让金后可变更为商住用地后，由安琪赤峰自行处置。

（三）项目实施的建设条件及选址

本项目实施地点毗邻安琪赤峰糖厂，将通过尽可能共享糖厂公用设施和自建部分公用工程的方式，确保本项目供水、供电、蒸汽、排水、蒸汽等满足生产经营需要。

（四）环境保护

本项目的污染物主要是废水、噪音、废气和废渣。安琪赤峰将严格按照国家环保法规和环保“三同时”的要求，建设运行污水处理系统和相关设施，环保处理能力和工艺按照年产2.5万吨酵母和年运行330天为依据设计和建设。建设完成后，可满足项目环保达标处理需求。其他噪音、废气、废渣等污染的防治将按照国家标准进行防治和治理。

（五）项目实施的必要性

安琪赤峰原生产线已建成投产20多年，部分装备老化，自动化、智能化程度比较低，能源综合利用效率偏低，本次项目实施有助于充分利用安琪赤峰糖厂部分公用设施比如环保、热电联产、供水、土地等，促进糖业酵母生产的一体化整合，优化工艺，提升酵母生产线的设备水平，提升规模效益，降低搬迁扩建投资成本。

安琪赤峰是公司酵母生产战略布局的重要部分，该区域煤炭供应充足，能源价格有竞争力，气候温和干燥，适宜发展酵母产业。中国北方拥有较大的酵母市场和增长潜力，安琪赤峰肩负着辐射东北、华北酵母市场的重要功能，但受制于产能限制，并不能很好满足市场需求。本次项目实施有助于推进公司“十三五”规划的实施，完善全球范围酵母布局，进一步提升全球酵母产能，适应市场发展和竞争的需求。

（六）项目实施的财务可行性分析

本项目预算投资金额43,142.66万元（不含投资增值税进项4,558.13万元）。本项目分两期进行实施，一期1.6万吨酵母新建投资33,181.99 万元，二期9000吨老生产线搬迁投资9,960.67万元。

经测算，从主要财务分析指标看,本项目财务净现值达到1.24亿元人民币，内部收益率达到15.3%，销售毛利率和净利率分别达到18.6%和9.4%，表明项目盈利能力较强；项目静态投资回收期和动态投资回收期分别为6.45年和9.55年，回收期比较理想；项目的盈亏平衡分析（达产期盈亏平衡点41%）表明，表明项目有较强的抵御市场风险能力，本项目具有财务可行性。

三、对上市公司的影响

1、本项目的实施有利于促进糖业酵母生产的一体化整合，充分发挥安琪赤峰当地的资源优势、政策优势，降低成本，有效满足中国北部的市场需求，增强公司的综合竞争力。

2、本项目实施有利于公司更加聚焦主导业务发展，进一步提升酵母产能，促进公司“十三五”规划的实施，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

四、项目风险分析

1、糖蜜供应影响经营效益的风险。

安琪赤峰2.5万吨酵母生产线搬迁扩建达产后，年糖蜜需求量将达到12万吨以上，扣除赤峰公司糖厂内部供应和附近可采购合计近2万吨糖蜜外，剩余的10万吨糖蜜均需要从外省采购，可能将导致糖蜜采购成本增加、糖蜜供应可能不及时等风险，从而影响到经营效益。目前，为保障安琪赤峰等位于北方的酵母工厂的糖蜜供应，公司探索优化糖蜜运输模式，降低糖蜜运输成本，保障糖蜜供应。

2、安琪赤峰老酵母生产线搬迁损失风险。

安琪赤峰老酵母生产线搬迁后，除部分设备可搬迁再利用以外，还将有部分房屋、建筑物、构筑物等可不搬迁使用，存在搬迁损失。为了鼓励安琪赤峰“退城进园”，赤峰市翁牛特旗政府同意，本次搬迁扩建安琪赤峰可以比照赤峰市中心城区企业“退城进园”工作实施意见享受相关政策，老厂区工业用地可变更为商住用地后，由安琪赤峰自行处置。享受该政策可给安琪赤峰带来一定收益可部分弥补项目搬迁损失。

3、环保税开征的政策风险。

当前，国家正在研究审议《环境保护税》草案，以代替现行的排污费。根据草案，环保税开征后，税额标准高于排污费，安琪赤峰每年需多缴纳100多万元的税费，可能影响到安琪赤峰经营效益。

五、可行性研究结论

1、从战略上分析，本项目实施对充分利用糖厂部分公用设施，促进糖业酵母生产的一体化整合，提升规模效益；对发挥安琪赤峰能源、市场优势，快速满足中国北部用户和市场的需求与增长，推进“十三五”产能规划实施，具有重要的意义和实施必要性。

2、从气候、水煤电汽供应、交通、环保、原材料供应、政府政策与支持、投资环境等酵母生产所必须考虑的选址因素，本项目选址符合酵母生产所需要的基本条件，安琪赤峰搬迁扩建项目具有选址可行性。

3、从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较高，符合公司投资的预期收益水平，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议；

3、经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2016年10月19日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-050

安琪酵母股份有限公司

关于控股子公司安琪酵母

（德宏）有限公司

扩建4000吨酵母生产线项目的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：安琪酵母（德宏）有限公司（以下简称：安琪德宏）扩建4000吨酵母生产线项目。

●投资金额：项目资金需求总额4,541.98万元（含增值税进项），其中项目投资4,035.39万元，固定资产投资增值税进项资金506.59万元。

●特别风险提示：环保风险、糖蜜供应风险

一、对外投资概述

（一）安琪德宏是安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司，经过一期新建和二期扩建，现拥有年产2.6万吨高活性干酵母产能。为进一步贯彻实施内部挖潜提升产能的“十三五”酵母产能规划，安琪德宏对现有酵母生产线各工段进行了详细测算分析，拟实施三期扩建4000吨酵母生产线项目的方案，计划通过技术改造和设备更新投资，进一步提升规模效益。

（二）本次对外投资事项已经公司第七届董事会第四次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资基本情况

（一）安琪德宏基本情况

2011年7月，公司第五届董事会第十二次会议审议批准设立安琪德宏，并选址云南省德宏州陇川县景罕镇投资新建年产2万吨干酵母生产线。2013年5月，建成投产达到年产2万吨干酵母设计产能。2014年7月，公司第六届董事会批准安琪德宏实施二期改造和扩建，新增部分关键工序设备和完善相关辅助设施。2015年7月完成扩建6000吨干酵母能力。截止目前，安琪德宏拥有年产2.6万吨高活性干酵母产能，2015年产能利用率达到100%，已成为公司专业的高糖酵母生产基地。

2014年9月，安琪德宏实施增资扩股，注册资本从12,000万元增加到18,713.60万元，其中公司出资16,913.6万元，占注册资本的90.3813%；云南英茂糖业（集团）有限公司出资1800万元，占注册资本的9.6187%。

安琪德宏自投产以来，取得了良好的经营效益。2015年，安琪德宏实现销售收入30,123.9万元，同比增长23%，实现净利润1,508.9万元。截止2016年6月30日，安琪德宏资产总额52,213.4万元，负债总额31,741.1万元，资产负债率61%。2016年上半年，安琪德宏实现销售18,872.2万元，同比增长65%，实现利润1,956.1万元，同比大幅增长。随着规模提升和产能发挥，安琪德宏的规模效益将不断显现。

（二）项目基本实施方案

1、方案目标：通过工艺改进挖掘现有酵母发酵潜能，预计将新增4000吨酵母发酵能力；增加生产线配套的干燥系统、包装工段的设备设施；新增一套MVR废水蒸发系统提升环保处理能力；新建两个糖蜜储罐解决产能增加后的糖蜜存储问题。计划扩建方案完成后，安琪德宏干酵母产能从目前的2.6万吨/年提升到3万吨/年，

2、实施地点：安琪德宏现有酵母生产线内部技术改造，无需新增土地和厂房；

3、时间安排：预计2016年9月完成项目开工前的准备工作，2016年10月正式实施，2017年4月扩建完成，工期7个月，2017年5月正式投产运行。

4、投资预算：项目预算投资总额4,035.39万元，其中建设投资3,535.39万元（不含增值税进项），流动资金投资500万元。

5、资金需求：项目资金需求总额4,541.98万元（含增值税进项），其中项目投资4,035.39万元，固定资产投资增值税进项资金506.59万元。

6、资金筹措：计划通过融资解决3,500万元，剩余资金1,041.98万元全部由该公司自有资金解决。

（三）项目实施的建设条件及选址

本项目在原生产区域内实施建设，无需新增土地和厂房。公用工程和配套设施比如供水、供电、蒸汽、排水、蒸汽等各设施齐全，能保障项目实施。本项目实施的原材料采购和其他原料供应依托集团化采购平台，建立了稳定的采购渠道，有可靠的质量保证。

（四）环境保护

本项目实施的污染主要是废水、噪音、废气。针对废水，本次扩建项目中会新增一套MVR废水蒸发系统来提升环保处理能力，能很好的解决酵母废水污染。针对噪音，现场会将高噪声设备集中布置，用单独隔离密闭方式，建筑上采用隔音和吸声措施，使生产区域满足厂界噪声达标要求。针对废气，会经过已有涤气塔洗涤后排放，不会对周围环境造成影响。

安琪德宏将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，确保污染物的达标处理与排放。

（五）项目实施的财务可行性分析

本项目预算投资总额4,035.39万元，其中建设投资3,535.39万元（不含增值税进项），流动资金投资500万元。

本项目资金需求总额4,541.98万元（含增值税进项），其中项目投资4,035.39万元，固定资产投资增值税进项资金506.59万元。计划通过融资解决3,500万元，剩余资金1,041.98万元全部由该公司自有资金解决。

通过测算，本项目静态投资回收期（含建设期）为4.8年，动态投资回收期（含建设期）为6.8年，达产期间盈亏平衡点为1944吨，产能利用率为49%，项目净现值达到1897万元，表明本项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本，并且该项目内含报酬率达到18.7%，高于股东预期报酬水平，因此本项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，项目具有财务可行性。

三、对上市公司的影响

1、本项目的实施有利于充分发挥安琪德宏当地的资源优势、政策优势，地理优势，进一步稳固酵母生产质量优势，提升企业经营发展，增强公司的综合竞争力。

2、本项目实施有利于公司更加聚焦主导业务发展，进一步提升酵母产能，促进公司“十三五”规划的实施，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

四、项目风险分析

1、环保风险。

随着国家环保政策的加强和社会对环保问题的关切，本次项目的污水处理与环境保护显得异常重要。安琪德宏选址地位于云南大盈江国际河流域的上游，若项目污水处理、大气治理不能达到国家规定标准，将直接影响安琪德宏正常运行，产生经营风险。公司充分认识到环保问题对本项目实施的重要性，采用了国际国内先进的处理工艺和设施，投入较大资金实施项目环保，确保安琪德宏正常经营。

2、糖蜜原料供应风险。

安琪德宏扩建4000吨酵母生产线项目建成投产后，总产能将达到3万吨，年糖蜜需求量将达到15万吨以上，糖蜜需求量进一步增加可能导致安琪德宏糖蜜供应紧张，进而影响到扩建项目的产能发挥。因此，安琪德宏将进一步强化与合资方云南英茂糖业（集团）有限公司及地方糖企的糖蜜采购长期合作；同时，加强云南德宏州附近保山、临沧地区的其他糖企沟通与合作，确保安琪德宏糖蜜的稳定供应，有效控制糖蜜供应风险。

五、可行性研究结论

1、安琪德宏本次扩建酵母生产线项目的实施，有助于进一步挖掘生产潜能增加酵母产能，提升公司整体经营质量，实现规模效益，这符合公司“十三五”酵母产能规划的指导原则，对公司持续稳定健康发展具有重要意义。

2、通过对安琪德宏现有公用设施的实际能力，以及现有酵母生产线各工段产能配套的详细测算分析，本次项目实施具有技术上的可行性，可以实现以较少投资快速经济地扩大干酵母生产规模的目标。

3、从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较高，符合公司投资的预期收益水平，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议；

3、经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2016年10月19日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-051号

安琪酵母股份有限公司

关于修改《公司章程》有关条款的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年9月30日发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（中国证监会公告[2016]23号）规定，结合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》相关条款进行修改。

2016年10月18日，公司召开七届四次董事会会议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，现将修改的具体条款内容公告如下：

■

本次修改《公司章程》有关条款的事项将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2016年10月19日

证券代码：600298 证券简称：600298 公告编号：2016-052

安琪酵母股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月9日 14点 00分

召开地点：公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月9日

至2016年11月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2016年10月18日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见 2016年10月19日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站ww.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016年11月8日全天

2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6、联系人：周帮俊 高路

7、联系电话： 0717-6369865

传 真： 0717-6369865

六、 其他事项

本次出席会议人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2016年10月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月9日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2016年第三季度报告