苏州天沃科技股份有限公司
关于收到股东临时提案的公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-142

苏州天沃科技股份有限公司

关于收到股东临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年10月19日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东陈玉忠先生《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、议案的主要内容

根据《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定，单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至2016年10月18日，本人陈玉忠持有公司219,886,474股，占公司总股本的29.73%。本人结合公司当前的经营实际，经充分听取公司经营管理团队的意见建议，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟提议增加公司经营范围，并提请股东大会授权公司董事会就增加经营范围向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理变更登记；以及做出其认为与增加经营范围有关的必须、恰当或合适的所有行为。具体变更情况如下：

1、新增经营范围项目：

海洋工程装备的设计与制造

2、章程修正内容

《苏州天沃科技股份有限公司章程》第十三条：

修订前：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

修订后：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

经核查，截至2016年10月19日, 陈玉忠先生持有公司219,886,474股，占公司总股本的29.73%。上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第四次临时股东大会审议

二、备查文件

1．陈玉忠先生《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案的函》。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016年10月20日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-143

苏州天沃科技股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，综合考虑公司经营发展的需要，公司董事会对《苏州天沃科技股份有限公司章程》做出修订，具体如下：

一、第六条

修订前：公司注册资本为人民币 73,971.2万元。

修订后：公司注册资本为人民币 73,576.2万元。

二、第十三条：

修订前：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

修订后：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、第一百二十三条

修订前：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

修订后：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

公司章程其他条款不变。

本章程修正案自公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起实施。

苏州天沃科技股份有限公司

2016年10月20日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-144

苏州天沃科技股份有限公司

关于2016年第四次临时股东大会

增加临时议案暨2016年第四次临时

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会相关议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，公司定于2016年10月31日召开公司2016年第四次临时股东大会。

2016年10月19日，公司董事会收到公司控股股东陈玉忠先生《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，作为新增议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。前述议案的相关内容可查阅2016年10月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于收到股东临时提案的公告》。

经核查，截至2016年10月18日,陈玉忠先生持有公司219,886,474股，占公司总股本的29.73%。上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2016年第四次临时股东大会召开通知补充公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：2016年10月13日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，决定于2016年10月31日召开公司2016年第四次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2016年10月31日下午14:00；

②网络投票时间为：2016年10月30日至2016年10月31日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月30日15:00至2016年10月31日15:00。

5、会议的召开方式：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2016年10月25日；

7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号；

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

■

上述议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议的议案1至议案3由公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容可查阅2016年10月14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》，2016年10月19日，公司董事会收到公司控股股东陈玉忠先生《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，作为新增议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。经核查，截至2016年10月18日,陈玉忠先生持有公司219,886,474股，占公司总股本的29.73%。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。各议案的程序合法，资料完备。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2016年10月27日至2016年10月28日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外)

5、登记地点：江苏省张家港市金港镇临江路1号天沃科技证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：江苏省张家港市金港镇临江路1号天沃科技证券部

邮政编码：215634

联系人：郑克振

电话：0512-58788351

传真：0512-58788326

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016年10月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月30日15：00，结束时间为2016年10月31日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

苏州天沃科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2016年10月31日下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2016年第四次临时股东大会。

■

日期：______年___月____日个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件3、个人股东见附件4)。

附件3：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司出席苏州天沃科技股份有限公司于2016年10月31日14:00召开的2016年第四次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：

■

股东：

公司（签章）

法定代表人签名：

___年___月___日

附件4：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人出席苏州天沃科技股份有限公司于2016年10月31日14:00召开的2016年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

■

股东（签名）：

___年___月___日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-145

苏州天沃科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月5日起停牌。公司于2016年9月5日披露了《关于重大事项停牌公告》，并于2016年9月8日披露了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》。2016年9月19日，因确定构成重大资产重组，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2016年9月19日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年9月26日，公司披露了《关于筹划资产重组的进展公告》，并于2016年9月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年10月14日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

截止本公告日，本次筹划重大资产重组的各项工作正常推进中。公司正在就标的公司的重组事宜与交易对方进行洽商。鉴于有关事项尚在进行中，存在较大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票（证券简称：天沃科技；证券代码：002564）自2016年10月21日开市起继续停牌，待相关事项确定并履行相应程序后，公司将尽快刊登公告并复牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016年10月21日