港中旅华贸国际物流股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2016-060
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年10月20日
(二)股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，张震董事、薄宝华董事、郑江董事、汪家璈董事、邱进新独立董事因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，董伟忠监事因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司为中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司为中特物流有限公司向招商银行股份有限公司上海宜山支行申请授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)申请授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
港中旅华贸国际货运有限公司、星旅易游信息科技（北京）有限公司、中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓（广州）有限公司四家公司股东对于议案6回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈婕、李倩源
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2016年10月21日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-061
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第一次会议于2016年10月20在上海召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举傅卓洋先生为公司董事长的议案》
董事会经审议同意选举傅卓洋先生公司董事长，任期三年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《关于公司第三届董事会专业委员会组成人员的议案》
董事会经审议同意第三届董事会战略委员会由傅卓洋、周叙清、林建清三名董事组成，其中傅卓洋为主任委员；
审计委员会由茅宁、陈皓、姚毅三名董事组成，其中茅宁为主任委员；
提名委员会由傅卓洋、林建清、姚毅三名董事组成，其中傅卓洋为主任委员；
薪酬与考核委员会由林建清、茅宁、霍铭清三名董事组成，其中林建清为主任委员。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会经审议同意聘任聘任周叙清先生为公司总经理，任期三年；聘任陈宇先生为公司常务副总经理，任期三年；聘任蔡显忠先生、苗月冬先生、刘庆武先生、陈卫星先生为公司副总经理，任期三年；聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年 10月21日
简历：
周叙清：周先生于1987年参加工作，历任国务院侨务办公室秘书行政司科员，香港中旅集团财务部财务经理，华贸有限公司财务总监、常务副总经理兼财务总监、党委副书记兼总经理，成昌有限公司董事。现任本公司董事、总经理。
陈 宇：陈先生于1997年参加工作，历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理，中远空运江苏公司总经理助理，中海环球空运南京分公司总经理，华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司常务副总经理。
蔡显忠：蔡先生于1990年参加工作，历任香港益丰船务企业有限公司高级船员，锦海捷亚国际货运有限公司海运部经理，华贸有限副总经理，成昌有限董事。现任本公司副总经理。
苗月冬：苗先生于1983年参加工作，历任国务院侨务办公室台湾事务办公室工作人员，港中旅集团总经理办公室经理，香港中旅科技有限公司助理总经理，香港中旅贸易有限公司总经理，华贸有限公司副总经理，本公司董事、副总经理等职务。现任本公司副总经理。
刘庆武：刘先生于1984参加工作，历任大通空运（中国）有限公司公司青岛分公司经理、大连分公司经理、北京公司出口部经理，立邦公司北京、大连、青岛首席代表，副总经理，市场部经理；智傲物流北方区董事总经理，项目物流大中国区董事总经理。现任本公司副总经理。
陈卫星：陈先生于1976年参加工作，历任上海市装卸储运总公司计算中心主管，
上海市农工商集团计算中心主管，上海锦海捷亚国际货运有限公司信息技术部经
理，华贸有限公司信息技术部经理、副总经理、敬众科技董事。现任本公司副总经理。
于永乾：于先生于 1998年9月参加工作，先后就职于轻骑集团、浪潮集团。2004 年6月加入中国港中旅集团，历任港中旅集团财务部副经理、经理、高级经理，港中旅（青岛）海泉湾有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。现任本公司财务总监兼董事会秘书。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-062
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举陆国庆先生为公司第三届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2016年10月21日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-063
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议2016年10月20日在上海召开。本次会议由公司监事会主席刘德福主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于选举刘德福先生为公司第三届监事会主席的议案》
监事会经审议同意选举刘德福先生公司监事会主席，任期三年。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2016年10月21日
