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2016年

10月21日

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骆驼集团股份有限公司

2016-10-21 来源:上海证券报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘国本主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人(会计主管人员)黄春丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年9月9日,公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司增资入股吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司的议案》,公司与新疆再生资源集团有限公司(以下简称“新疆再生公司”)、托克逊县龙源投资建设有限公司(以下简称“龙源投资”)及吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司(以下简称“鼎鑫科技”)签署正式的《增资扩股协议》,由公司对鼎鑫科技增资10,200万元,新疆再生公司增资4,310.2041万元,龙源投资增资489.7959万元,增资完成后,公司对鼎鑫科技持股51%,新疆再生公司持股44%,龙源投资持股5%,详情请见公司公告临2016-076。

2016年9月30日,鼎鑫科技上述增资扩股事宜相关工商变更登记手续已办理完成。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 骆驼集团股份有限公司

法定代表人 刘国本

日期 2016-10-19

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2016-083

骆驼集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年10月20日收到公司董事会秘书王从强先生提交的书面辞职报告,王从强先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,王从强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,王从强先生将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定,公司将尽快聘任新的董事会秘书,在此之前暂由公司董事、总裁刘长来先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对王从强先生在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年10月21日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2016-084

骆驼集团股份有限公司

关于公司股东进行股票质押式回购

交易及质押式回购交易提前购回的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东湖北驼峰投资有限公司(以下简称“驼峰投资”)关于股票质押式回购交易及质押式回购交易提前购回的通知,具体情况如下:

一、股票质押式回购交易情况

驼峰投资于2016年10月19日将其持有的公司无限售流通股6,760,600股(占公司总股本的0.80%)质押给太平洋证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,质押期限一年。上述质押登记手续已于2016年10月19日办理完毕。

二、股票质押式回购交易提前购回情况

驼峰投资于2016年1月28日将其持有的公司无限售流通股14,378,200股(占公司总股本的1.69%)质押给太平洋证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,购回交易日为2017年1月24日。2016年10月20日,驼峰投资将上述质押给太平洋证券股份有限公司的股份提前购回,并办理了相关质押解除手续。

截至本公告日,驼峰投资共持有公司股份113,618,524股,占公司总股本的13.39%。本次办理股份质押及提前购回后,驼峰投资累计质押股份61,675,900股,占驼峰投资持有公司股份总数的54.28%,占公司总股本的7.27%。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年10月21日

公司代码:601311 公司简称:骆驼股份

2016年第三季度报告