72版 信息披露  查看版面PDF

2016年

10月21日

查看其他日期

中新科技集团股份有限公司

2016-10-21 来源:上海证券报

公司代码:603996 公司简称:中新科技

2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈德松、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主管人员)段君英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表主要变动项目:

单位:元 币种:人民币

(2)利润表主要变动项目:

单位:元 币种:人民币

(3)现金流量表主要变动项目:

单位:元 币种:人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中新科技集团股份有限公司

法定代表人 陈德松

日期 2016-10-20

证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2016-038

中新科技集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2016年10月13日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知,于2016年10月20日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告及其正文》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2016年第三季度报告》及其正文。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2016年第三季度报告》及其正文。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日

证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2016-039

中新科技集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2016年10月13日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知,于2016年10月20日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告及其正文》。

监事会审核认为:公司董事会编制和审核公司2016年第三季度报告及其正文的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2016年第三季度报告》及其正文。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十一日

证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2016-040

中新科技集团股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年10月20日收到公司董事会秘书陈斌权先生递交的书面辞职报告。陈斌权先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,陈斌权先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后陈斌权先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对陈斌权先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核及上海证券交易所的资格审核,公司董事会同意聘任董明女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。独立董事发表了明确同意的独立意见。董明女士简历如下:

董明女士,1975年出生,大学本科,完成会计学研究生课程。已获得上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任中国石油炼化公司财务主管、北京北方科诚科技股份有限公司财务总监、杭州宏优体育投资管理有限公司财务顾问。

公司董事会秘书董明女士联系方式如下:

电话:0576-88322505;

传真:0576-88322096;

邮箱:dongming@cncoptronics.cn;

地址:浙江省台州市椒江区工人西路618-2号。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日