中国石油天然气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年10月20日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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(四)表决方式及会议主持情况等

本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由副董事长汪东进先生主持。本次临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席4人，公司董事长王宜林先生、董事喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生、徐文荣先生、赵政璋先生、独立董事陈志武先生、理查德·马茨基先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事9人，出席4人，监事李庆毅先生、贾忆民先生、姜力孚先生、杨华先生、李文东先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举章建华先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 持股5%以下A股股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、谈嘉元

2、律师见证意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国石油天然气股份有限公司

2016年10月20日