株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-084
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年10月14日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年10月21日（星期五）上午9:00在公司办公总部会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名。会议由董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长提名，提名委员会同意，同意聘任葛文耀先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于聘任公司总裁的公告》（2016-085）。
（二）审议并通过了《关于拟合资建设700t/d光电材料+1000t/d每天光伏封装材料生产线项目的议案》；
同意公司在湖南省郴州资兴市分两期投资建设700t/d光电材料+1000t/d光伏封装材料生产线，一期建设700t/d光电材料生产线，12个月内建设完成，二期建设1000t/d光伏封装材料生产线，在资兴市注册成立合资公司后36个月完成全部投资。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于拟合资建设700t每天光电材料+1000t每天光伏封装材料生产线项目的公告》（2016-086）。
（三）审议并通过了《关于拟合资建设马来西亚节能玻璃项目的议案》；
同意公司与富隆国际有限公司、深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）合资建设马来西亚节能玻璃项目。本项目在马来西亚投资包括1条镀膜线、3条中空线等，项目总投资26,725万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于拟合资建设马来西亚节能玻璃项目的公告》（2016-087）。
（四）审议并通过了《关于拟合资建设华南（惠州）节能玻璃项目的议案》。
同意公司与富隆国际有限公司、深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）在广东省惠州市合资建设华南（惠州）节能玻璃项目。该项目包括1条镀膜线、3条中空线等，预计中空玻璃年产能100万平方米、单片镀膜玻璃120万平方米。本项目拟采用先进的Low-E镀膜技术，生产高质量的建筑节能玻璃。预计总投资额为25,645万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于拟合资建设华南（惠州）节能玻璃项目的公告》(2016-088）。
（五）审议并通过了《关于拟合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目的议案》。
同意公司与富隆国际有限公司、深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目。该项目包括1条镀膜线、3条中空线等，预计中空玻璃年产能100万平方米、单片镀膜玻璃120万平方米。本项目拟采用先进的Low-E镀膜技术，生产高质量的建筑节能玻璃。预计总投资额为23,354万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于拟合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目的公告》(2016-089）。
三、上网公告附件
1、旗滨集团独立董事关于公司聘任总裁的独立意见。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一六年十月二十二日
备查文件
1、旗滨集团第三届董事会第十次会议决议
2、合资经营郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司合同
3、旗滨集团与富隆国际有限公司及深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）关于马来西亚节能玻璃项目之合作协议
4、合资经营惠州旗滨节能玻璃有限公司合同
5、合资经营绍兴旗滨节能玻璃有限公司合同
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-085
株洲旗滨集团股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事长葛文耀先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审核，公司同意聘任葛文耀先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
葛文耀先生简历如下：
葛文耀，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业于武汉建材学院（现为武汉工业大学）工民建专业。1984年7月至1988年9月任职于杭州新型建材工业设计院；1988年9月至2008年2月任宁海建设局总工程师；现任公司第三届董事会董事长。
本事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见如下：
一、公司第三届董事会十次会议聘任葛文耀先生为公司总裁，经审查其个人的履历、教育背景、工作经历，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级理人员的任职条件。
二、本次聘任公司总裁的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、我们一致同意公司聘任葛文耀先生为公司总裁。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一六年十月二十二日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-086
株洲旗滨集团股份有限公司
关于拟合资建设700t/d光电材料
+1000t/d光伏封装材料生产线项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司、富隆国际、裕鑫投资拟共同出资设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司，注册资本为人民币60,000万元，分期到位。第一期注册资本30,000万元，其中公司出资14,400万元占注册资本的48%；第二期出资另行约定
●公司拟在湖南省郴州资兴市分两期投资120,764万元，建设700t/d光电材料+1000t/d光伏封装材料生产线
●本次投资未构成关联交易
●本次投资未构成重大资产重组
●本次投资对公司2016年度业绩不构成重大影响，但对公司2017年度及以后年度业绩有积极影响。
根据公司发展战略规划，公司董事会决定加大光伏玻璃、光电玻璃等领域的投资。2016年9月29日，公司第三届董事会第八次会议通过决议，同意公司与资兴市人民政府签订《光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃项目投资合同》（以下简称“投资合同”），合同约定公司在湖南省资兴经济开发区资五工业园投资约20亿元人民币兴建两条日产共1500吨光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃生产线项目。
富隆国际有限公司（以下简称“富隆国际”）具有资金实力，深圳前海裕鑫投资企业（有限合伙）（以下简称“裕鑫投资”）具有光伏玻璃、光电玻璃技术、市场优势，经友好协商，各方同意共同出资设立合资公司并建设700t/d光电材料+1000t/d光伏封装材料生产线项目。
本次拟出资设立合资公司事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司及下属公司与富隆国际、裕鑫投资不存在任何关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟投资生产线项目基本情况
（一）对外投资概述
随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，人们对光电材料的需求不仅仅局限在采光和遮挡的范围内，对材料的节能、安全、控光、调温、隔音、舒适等功能都提出了更高的要求。目前，优质光电材料基板、高透光电材料基板、高档节能环保型光电材料基板供应不足，且随着国家节能战略的实施，光电材料的市场需求必将快速增长，未来光电材料的市场空间较大。
2015年12月15日，国家能源局相关机构印发了《关于征求太阳能利用“十三五”发展规划意见的函》，至2020年底，太阳能发电装机容量达到160GW（折算成光伏封装材料日熔量2.65万吨），2016-2020年将新增装机容量为15～20GW/年。由于各国政府对光伏产业的扶持政策为光伏市场的发展提供了广阔的发展空间，未来5年的市场需求量会呈现稳定增长的趋势。目前中国的光伏产业在全球占有主导性的地位，2015年全球59GW的新增装机容量中有超过70%来自于国内组件厂商，加快国内光伏行业的发展，有助于国内经济结构的升级转型，光伏封装材料市场前景可期。
公司拟在湖南省郴州资兴市分两期投资建设700t/d光电材料+1000t/d光伏封装材料生产线，一期建设700t/d光电材料生产线，12个月内建设完成，二期建设1000t/d光伏封装材料生产线，在资兴市注册成立合资公司后36个月完成全部投资。
（二）投资项目基本情况
项目名称：700t/d光电材料+1000t/d光伏封装材料生产线建设项目
投资主体：拟由合资各方共同投资设立的郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司实施
一期项目采用国内领先的光电材料基板生产工艺，生产优质光电材料基板、高透光电材料基板、高档节能环保型光电材料基板。同时采用最先进的烟气脱硝及除尘技术，热工设备结构和设施采用先进的节能技术，并对烟气余热进行余热发电，使烟气排放浓度优于国家和行业的最新排放标准，生产用电 80%以上由余热发电系统供应，节能减排的标准达到国内领先。
二期项目生产的光伏封装材料是一种高品质、多功能的新型高档封装材料，透光率可达91%以上，具有优越的物理、机械及光学性能，广泛应用于电子产品、太阳能电池等行业，太阳能的开发与应用将为光伏封装材料的发展提供巨大商机。光伏发电产业具有低碳、节能、环保特点，我国发展节能环保材料基板及光伏封装材料产业政策及市场需求前景可观，市场潜力较大。
二、合作方式
1、公司、富隆国际、裕鑫投资共同出资设立合资公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（暂命名，最终以工商登记注册为准）。拟设立的合资公司注册资本为人民币60,000万元，分期到位。第一期注册资本30,000万元，其中公司出资14,400万元占注册资本的48%、富隆国际出资11,400万元占注册资本的38%、裕鑫投资出资4,200万元占注册资本的14%。
第二期出资根据项目建设进度另行约定。
2、合作主体基本情况
合作方一：富隆国际有限公司
登记注册地：中国香港
法定地址：香港上环文咸西街27-29号乾泰隆大厦13字B座
法定代表：赵得翔
合作方二：深圳前海裕鑫投资企业（有限合伙）
登记注册地：中国深圳
法定地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表：陈邦国
三、本次投资对公司的影响
700t/d光电材料生产线项目总投资48,580万元，建设期1年，项目建成投产后，产品为光电材料。年均上交利税5,571万元，年均税后利润人民币9,148万元 ，年平均内部收益率为22%，静态投资回收期(含建设期)为4.30年，动态投资回收期为5.85年，总投资收益率18%。
1000t/d光伏封装材料生产线项目总投资72,184万元，建设期1年，项目建成投产后，实现基板全部加工化，产品为光伏封装材料。年均上交利税8,125万元，年均税后利润人民币12,221万元 ，年平均内部收益率为20%，静态投资回收期(含建设期)为4.58年，动态投资回收期为6.33年，总投资收益率17%。
本项目是以市场需求为根基，一经实施，将产生巨大的经济效益，同时也将占领国内外市场份额。本次光电材料、光伏封装材料生产线项目如能顺利实施，将符合我国“十三五”规划纲要中“大力推进高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点”的总体要求。有利于公司新产品规划发展，加快公司产品结构调整优化，提高公司的综合竞争力，符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
两期项目的主要财务风险为经营期内国家信贷政策的收紧，或将影响本项目的经营资金状况。
如国家产业政策、地方政府优惠政策及市场环境发生变化，都可能影响本次投资的进展和收益。
敬请投资者注意投资风险，理性投资。
报备文件
1、旗滨集团第三届董事会第十次会议决议
2、合资经营郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司合同
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一六年十月二十二日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-087
株洲旗滨集团股份有限公司
关于拟合资建设马来西亚
节能玻璃项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司、富隆国际、裕盛投资拟共同出资设立合资公司，注册资本12,000万元，其中公司出资5,760万元占注册资本的48%；或者采用收购方式，由公司、富隆国际、裕盛投资按照上述股权结构收购目标公司100%股权
●公司拟在马来西亚森美兰州合资建设马来西亚节能玻璃项目，项目总投资26,725万元
●本次投资未构成关联交易
●本次投资未构成重大资产重组
●本次投资对公司2016年度业绩不构成重大影响，但对公司2017年度及以后年度业绩有积极影响。
根据公司发展战略规划，公司董事会决定加大节能玻璃等领域的投资。
东南亚是国家“一带一路”政策主要辐射区域之一，地理位置优越，政治、经济环境稳定，具有良好的投资环境。多年以来，马来西亚与中国关系最为稳定。近期中国与马来西亚签订了一系列政治、经济合作协议。马来西亚欢迎中国企业前往投资建厂。在国家一带一路政策的大背景下，旗滨集团为了实现产业结构的战略性调整，把节能玻璃打造为旗滨集团新的核心产业，延伸产业链，有必要在旗滨集团（马来西亚）有限公司浮法玻璃投资的基础上增加节能玻璃产业投资。
富隆国际有限公司（以下简称“富隆国际”）具有资金实力，深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）（以下简称“裕盛投资”）具有节能玻璃技术、市场优势，通过友好协商，公司拟与上述2家公司合资建设马来西亚节能玻璃项目。
本次拟出资设立合资公司或共同收购标的公司事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司及下属公司与富隆国际、裕盛投资不存在任何关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、马来西亚节能玻璃项目情况
（一）对外投资概述
本项目在马来西亚投资包括1条镀膜线、3条中空线等，项目总投资26,725万元。预计实现年均销售收入22,046万元，年均净利润2,466万元。
（二）投资项目基本情况
项目名称：马来西亚节能玻璃项目
投资主体：拟由公司、富隆国际、裕盛投资出资在马来西亚投资设立的合资公司或共同收购的公司负责实施
项目选址：马来西亚森美兰州旗滨工业园区
本项目采用自行设计和组装的大型宽体镀膜线、钢化炉等设备，应用具有领先优势的双银、三银Low-E镀膜生产技术，生产高档节能玻璃。
该项目包括1条镀膜线、3条中空线等，预计中空玻璃年产能100万平方米、单片镀膜玻璃120万平方米。
二、合作方式
1、公司、富隆国际、裕盛投资共同出资在马来西亚森美兰州设立或收购项目公司。项目公司注册资本12,000万元，其中公司出资5,760万元占注册资本的48%、富隆国际出资4,560万元占注册资本的38%、裕盛投资出资1,680万元占注册资本的14%。或者采用收购方式，由公司、富隆国际、裕盛投资按照上述股权结构收购目标公司100%股权，如被收购公司注册资本不足人民币12,000万元（或等值外币），公司、富隆国际、裕盛投资按照收购后的持股比例对被收购公司增资扩股。
2、合作主体基本情况
合作方一：富隆国际有限公司
登记注册地：中国香港
法定地址：香港上环文咸西街27-29号乾泰隆大厦13字B座
法定代表：赵得翔
合作方二：深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）基本情况
登记注册地：中国深圳
法定地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表：陈邦国
三、本次投资对公司的影响
从当前东南亚的市场容量及社会节能意识的提高，节能玻璃有非常巨大的成长空间。
本项目的产品定位于市场的高端产品，通过强有力的镀膜技术力量，以及高水平的生产工艺控制能力，结合旗滨集团未来高质量浮法玻璃基片，公司期望通过技术进步、产品创新，以及低运营成本等综合管控方式，力争用最短的时间将节能玻璃推向市场并获得足够的高端市场份额。
旗滨集团在马来西亚进行投资，符合习近平总书记提出的建设“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。
本次投资是公司实现产业结构战略性调整的重要举措，公司将把节能玻璃打造为新的核心产业，加快公司产品结构调整优化，提高公司的综合竞争力，符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
目前，马来西亚本地工程玻璃制造企业主要是一些小的加工厂，行业竞争压力相对较小。但东南亚市场竞争更加激烈，国际上较有影响力的厂家都在此区域占有一定份额，品牌影响力在该区域尤为突出。对于首次进入节能玻璃市场的旗滨集团来说，在前期市场推广过程中，会遇到业主对品牌认可程度、幕墙公司配合程度以及缺少标志性项目等一系列问题。
本次投资预测按照目前管理水平及单机产能最大化来预测收入及盈利水平，销量的实现具有一定不确定性。
公司本次在马来西亚投资，马来西亚国家货币政策、税收政策、产业政策的调整与变化，都可能影响本次投资的进展和收益。
敬请投资者注意投资风险，理性投资。
报备文件
1、旗滨集团第三届董事会第十次会议决议
2、旗滨集团与富隆国际有限公司及深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）关于马来西亚节能玻璃项目之合作协议
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一六年十月二十二日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-088
株洲旗滨集团股份有限公司
关于拟合资建设华南（惠州）
节能玻璃项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司、富隆国际、裕盛投资拟共同出资设立惠州旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，其中公司出资5,760万元占注册资本的48%
●公司拟在广东省惠州市合资建设华南（惠州）节能玻璃项目，预计总投资额为25,645万元
●本次投资未构成关联交易
●本次投资未构成重大资产重组
●本次投资对公司2016年度业绩不构成重大影响，但对公司2017年度及以后年度业绩有积极影响。
根据公司发展战略规划，公司董事会决定加大节能玻璃等领域的投资。
富隆国际有限公司（以下简称“富隆国际”）具有资金实力，深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）（以下简称“裕盛投资”）具有节能玻璃技术、市场优势，通过友好协商，公司拟与上述2家公司在广东省惠州市合资建设华南（惠州）节能玻璃项目。
本次拟出资设立合资公司事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司及下属公司与富隆国际、裕盛投资不存在任何关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、华南（惠州）节能玻璃项目情况
（一）对外投资概述
随着中国经济高速发展，国内居民生活水平得到快速提高，我国建筑行业进入了黄金发展期。目前我国建筑能耗占到社会总能耗的1/3以上，居民建筑单位能耗是欧美的3~4倍。通过门窗传热能源消耗约占建筑能耗的30%，节能门窗技术的开发和使用越来越受到重视，国内各地方开始执行严格的建筑节能标准。公司认为在国内经济发达地区投资建设建筑节能玻璃生产企业是可行的。
旗滨集团为了实现产业结构的战略性调整，把节能玻璃打造为旗滨集团新的核心产业，延伸产业链，有必要在华南进行节能玻璃产业投资。
华南(惠州)节能玻璃投资项目拟采用先进的Low-E镀膜技术，生产高质量的建筑节能玻璃。预计总投资额为25,645万元。本项目建成后，将实现年均销售收入20,398万元，年均净利润2,239万元。
（二）投资项目基本情况
项目名称：华南（惠州）节能玻璃项目
投资主体：拟由旗滨集团、富隆国际、裕盛投资在广东省惠州市投资设立的合资公司实施
项目选址：广东省惠州市
本项目采用自行设计和组装的大型宽体镀膜线、钢化炉等设备，应用具有领先优势的双银、三银Low-E镀膜生产技术，生产高档节能玻璃。
该项目包括1条镀膜线、3条中空线等，预计中空玻璃年产能100万平方米、单片镀膜玻璃120万平方米。
二、合资方式
1、公司、富隆国际、裕盛投资共同出资设立合资公司惠州旗滨节能玻璃有限公司（暂命名，最终以工商登记注册为准）。拟设立的合资公司注册资本12,000万元，其中公司出资5,760万元占注册资本的48%、富隆国际出资4,560万元占注册资本的38%、裕盛投资出资1,680万元占注册资本的14%。
2、合作主体基本情况
合作方一：富隆国际有限公司
登记注册地：中国香港
法定地址：香港上环文咸西街27-29号乾泰隆大厦13字B座
法定代表：赵得翔
合作方二：深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）
登记注册地：中国深圳
法定地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表：陈邦国
三、本次投资对公司的影响
我国已经成为全球最大的幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗的需求量占全球需求总量 2/3以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙的60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等)占比较小，尚不足4%。
华南区域所辖广东、海南、广西、福建四省，其中广东、福建整体经济名列全国前列，广西作为连接东南亚的枢纽，且国家提出在广西建设东盟商务区，极具发展潜力，海南作为全国有名的度假省，建设为旅游度假圣地，酒店类公建项目将会是未来区域发展重点。
华南地区公共建筑项目容量巨大，高端项目众多，产品配置高；同时由于地处南方炎热地区，住宅项目使用节能玻璃的比例非常高，因此，若在华南地区设立节能玻璃深加工企业，有足够大的市场可以支撑。
本项目的产品定位于市场的高端产品，通过强有力的镀膜技术力量，以及高水平的生产工艺控制能力，结合旗滨集团未来高质量浮法玻璃基片，公司期望通过技术进步、产品创新，以及低运营成本等综合管控方式，力争用最短的时间将节能玻璃推向市场并获得足够的高端市场份额。
本次投资是公司实现产业结构战略性调整的重要举措，公司将把节能玻璃打造为新的核心产业，加快公司产品结构调整优化，提高公司的综合竞争力，符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
节能玻璃的市场是一个相对竞争较为激烈的市场，经过多年的发展已形成几家较有影响力的厂家垄断高端市场，市场相对集中。对于旗滨集团首次介入建筑节能玻璃市场来说，在前期市场推广过程中，会遇到业主对品牌认可程度、幕墙公司配合程度以及缺少标志性项目等一系列问题。
本次投资预测按照目前管理水平及单机产能最大化来预测收入及盈利水平，销量的实现具有一定不确定性。
如国家产业政策、地方政府优惠政策及市场环境发生变化，都可能影响本次投资的进展和收益。
敬请投资者注意投资风险，理性投资。
报备文件
1、旗滨集团第三届董事会第十次会议决议
2、合资经营惠州旗滨节能玻璃有限公司合同
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一六年十月二十二日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-089
株洲旗滨集团股份有限公司
关于拟合资建设华东（绍兴）
节能玻璃项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司、富隆国际、裕盛投资拟共同出资设立绍兴旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，其中公司出资5,760万元占注册资本的48%
●公司拟在浙江省绍兴市合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目，预计总投资额为23,354万元
●本次投资未构成关联交易
●本次投资未构成重大资产重组
●本次投资对公司2016年度业绩不构成重大影响，但对公司2017年度及以后年度业绩有积极影响。
根据公司发展战略规划，公司董事会决定加大节能玻璃等领域的投资。
富隆国际有限公司（以下简称“富隆国际”）具有资金实力、深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）（以下简称“裕盛投资”）具有节能玻璃技术、市场优势，通过友好协商，公司拟与上述2家公司合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目。
本次拟出资设立合资公司事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司及下属公司与富隆国际、裕盛投资不存在任何关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、华东（绍兴）节能玻璃项目情况
（一）对外投资概述
随着中国经济高速发展，国内居民生活水平得到快速提高，我国建筑行业进入了黄金发展期。目前我国建筑能耗占到社会总能耗的1/3以上，居民建筑单位能耗是欧美的3~4倍。通过门窗传热能源消耗约占建筑能耗的30%，节能门窗技术的开发和使用越来越受到重视，国内各地方开始执行严格的建筑节能标准。公司认为在国内经济发达地区投资建设节能玻璃加工厂是可行的。
旗滨集团为了实现产业结构的战略性调整，把节能玻璃打造为旗滨集团新的核心产业，延伸产业链，有必要在华东进行节能玻璃产业投资。
华东（绍兴）节能玻璃投资项目拟采用先进的Low-E镀膜技术，生产高质量的建筑节能玻璃。预计总投资额为23,354万元。本项目建成后，将实现年均销售收入20,010万元，年均净利润2,117万元。
（二）投资项目基本情况
项目名称：华东（绍兴）节能玻璃项目
投资主体：拟由旗滨集团、富隆国际、裕盛投资在浙江省绍兴市投资设立的合资公司实施
项目选址：浙江省绍兴市
本项目采用自行设计和组装的大型宽体镀膜线、钢化炉等设备，应用具有领先优势的双银、三银Low-E镀膜生产技术，生产高档节能玻璃。
该项目包括1条镀膜线、3条中空线等，预计中空玻璃年产能100万平方米、单片镀膜玻璃120万平方米。
二、合作方式
1、公司、富隆国际、裕盛投资共同出资设立合资公司绍兴旗滨节能玻璃有限公司（暂命名，最终以工商登记注册为准）。拟设立的合资公司注册资本12,000万元，其中公司出资5,760万元占注册资本的48%、富隆国际出资4,560万元占注册资本的38%、裕盛投资出资1,680万元占注册资本的14%。
2、合作方基本情况
合作方一：富隆国际有限公司
登记注册地：中国香港
法定地址：香港上环文咸西街27-29号乾泰隆大厦13字B座
法定代表：赵得翔
合作方二：深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）
登记注册地：中国深圳
法定地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表：陈邦国
三、本次投资对公司的影响
我国已经成为全球最大的幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗的需求量占全球需求总量 2/3以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙的60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等)占比较小，尚不足4%。
华东区域所辖江浙沪两省一市，经济发达、城镇化水平较高，已达到65%以上。同时，长三角地区是中国经济最为活跃地带，区域地产投资热点多，政府规划项目多，且集中度高。此外，2022年亚运会将在杭州举办，届时将会有大量公建工程动工，亦会有效带动区域经济发展。
目前，华东地区的公共建筑项目容量巨大，高端项目众多，产品配置高。同时由于地处亚热带地区，住宅项目使用节能玻璃的比例非常高，因此，若在华东设立建筑节能玻璃生产企业，有足够大的市场可以支撑企业的快速发展和壮大。
本项目的产品定位于市场的高端产品，通过强有力的镀膜技术力量，以及高水平的生产工艺控制能力，结合旗滨集团未来高质量浮法玻璃基片，公司期望通过技术进步、产品创新，以及低运营成本等综合管控方式，力争用最短的时间将节能玻璃推向市场并获得足够的高端市场份额。
本次投资是公司实现产业结构战略性调整的重要举措，公司将把节能玻璃打造为新的核心产业，加快公司产品结构调整优化，提高公司的综合竞争力，符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
节能玻璃的市场是一个相对竞争较为激烈的市场，经过多年的发展已形成几家较有影响力的厂家垄断高端市场，市场相对集中。对于旗滨集团首次介入建筑节能玻璃市场来说，在前期市场推广过程中，会遇到业主对品牌认可程度、幕墙公司配合程度以及缺少标志性项目等一系列问题。
本次投资预测按照目前管理水平及单机产能最大化来预测收入及盈利水平，销量的实现具有一定不确定性。
如国家产业政策、地方政府优惠政策及市场环境发生变化，都可能影响本次投资的进展和收益。
敬请投资者注意投资风险，理性投资。
报备文件
1、旗滨集团第三届董事会第十次会议决议
2、合资经营绍兴旗滨节能玻璃有限公司合同
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一六年十月二十二日
