西陇科学股份有限公司

2016-10-22 来源：上海证券报

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

（ 1 ）货币资金：报告期末，货币资金较年初下降42.31%，其主要原因为2015年定向增发募集资金减少所致；

（ 2）预付款项：报告期末，预付款项较年初增长87.21 %，其主要原因是期末因订货需要，增加预付款所致；

（ 3）预收款项：报告期末，预收款项较年初增长47.46 %，其主要原因是期末部分客户因订货需要，增加预付款所致。

2、利润表项目

（1）财务费用：报告期内，财务费用较上年同期下降120.57%，其主要原因为2015年定向增发募集资金定期存款利息收入增加，并同比利息支出减少所致；

（ 2）投资收益：报告期内，投资收益较上年同期下降65.05%，其主要原因为减少化讯业绩补偿款所致；

（ 3）营业外收入：报告期内，营业外收入较上年同期增长48.96 %，其主要原因为政府补助的增长所致。

3、现金流量表项目

（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降44.69%，其主要原因为支付其他与经营活动有关的现金增加所致；

（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.43%，其主要原因为2015年使用闲置定向增发募集资金做定期存款所致；

（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降112.68%，其主要原因为2015年收到定向增发募集资金所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年5月19日及2015年5月20日披露了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2015-028）、《关于涉及诉讼的补充公告》（公告编号：2015-029），左友镒、左卫雄向广水市人民法院提起诉讼，要求公司向左友镒支付股权转让款95,116.52元及违约金59,813元（暂计算至2015年12月31日，违约金应支付至股权转让款付清之日止）；要求公司向左卫雄支付股权转让款637,679.1元及违约金189,950元（暂计算至2015年12月31日，违约金应支付至股权转让款付清之日止）。截至本报告披露日，本案处于审理阶段。

■

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

西陇科学股份有限公司

法定代表人：黄伟鹏

2016年10月21日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2016-092

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年10月21日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯方式结合召开第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2016年10月10日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇科学股份有限公司2016年三季度报告>正文及全文的议案》；

《2016年三季度报告全文》详见2016年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《2016年三季度报告正文》详见2016年10月22日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-091。

2、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；

同意向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款人民币3000万元，借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

《西陇科学：关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的公告》（编号：2016-093）于2016年10月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》；

同意公司及控股子公司使用不超过人民币15亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，相关决议自股东大会通过之日起十二个月内有效。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

《西陇科学：使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2016-094）详见2016年10月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年11月11日在广州公司召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会提供网络投票。

《西陇科学：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-095）详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

备查文件：

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年10月21日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2016-093

西陇科学股份有限公司

关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业

（有限合伙）借款的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“清石西陇”）借款3000万元人民币，借款期限为壹年。

鉴于清石西陇企业形式为合伙企业，系公司与嘉兴君重资产管理有限公司共同设立的投资基金，清石西陇总投资10500万元，公司作为有限合伙人，以自有资金出资9990万元人民币，占合伙企业出资总额比例为95.14%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（五）项的规定，清石西陇作为公司关联方，上述交易构成了关联交易。

独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意意见。本次借款事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本公司董事会成员未在清石西陇任职，与清石西陇不存在其它利益关系，本次表决无需回避。

根据《股票上市规则》、公司《章程》等文件的规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：913304023073252727

经营场所：嘉兴市广场路1319号中创电气商贸园1幢405-11室

执行事务合伙人：嘉兴君重资产管理有限公司

合伙期限：2014年6月26日-2024年6月25日止

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

三、关联交易主要内容

借款金额：3000万元

借款期限：壹年

借款利息：按中国人民银行公布的同期贷款基准利率

还款方式：借款期限届满后，公司一次性偿还借款本金及利息。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方借款，主要为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，借款利率参照中国人民银行人民币贷款基准利率约定，此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。此次借款能及时补充公司流动资金、减少财务成本、符合全体股东的利益。同时，不存在关联方占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年10月14日至2016年10月14日，公司与清石西陇借款3000万元人民币，利息共计134.25万元。上述借款本金及利息于2016年10月14日支付完毕。

除上述借款外，本年年初至本公告日，公司与关联方未发生其他关联交易。

六、独立董事意见

公司独立董事对该议案进行了审查，予以事前认可并发表独立意见如下：公司向关联方借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司和中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议进行审议。

本次借款用途合理，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，同意本次关联借款事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司向关联方借款的独立意见。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年10月21日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学公告编号：2016-094

西陇科学股份有限公司关于使用闲置自有资金

购买保本型理财产品或进行定期存款的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）2016年10月21日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币15亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，相关决议自股东大会通过之日起十二个月内有效。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金投资银行理财产品或进行定期存款的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资。

（二）资金来源

公司及控股子公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）投资范围

为控制风险，投资的品种为安全性和流动性较高、短期（不超过一年）、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型商业银行理财产品，或者进行定期存款，且该等投资产品不得用于质押。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（四）决议有效期

自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

（五）购买额度

公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币15亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

实际购买理财产品或定期存款的金额将根据资金使用计划及实际情况增减。如公司购买理财产品或定期存款累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。

（六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。

（七）信息披露

公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

二、投资风险及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司主要风险控制措施如下：

1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

四、专项意见说明

（一）监事会意见

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司及控股子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

（二）独立董事意见

公司独立董事出具了《西陇科学股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的独立意见》，认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。该投资事项的审议、决策程序合法、合规。

同意公司在不影响日常运营、且保障资金安全的前提下使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不得超过一年。

（三）保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：

1、西陇科学使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款经过公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。

2、西陇科学本次使用部分自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款符合《深圳证券交易所股票上市规则》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有助于降低公司的财务成本，提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。

综上，招商证券对本次西陇科学使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款无异议。

六、报备文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议

2、公司第三届监事会第九次会议决议

3、公司独立董事意见

4、招商证券关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的核查意见

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十一日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学公告编号：2016-095

西陇科学股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2016年11月11日14:30召开2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年11月11日（周五）14:30

（2）网络投票时间为：2016年11月10日（周四）-2016年11月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月10日下午15:00至2016年11月11日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室。

5、参会方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年11月4日（周五）。

7、股东参会登记时间：2016年11月7日（周一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:30；详见会议登记方式。

8、出席与列席人员：

（1）截至2016年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权格式见附件）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；

2、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）上述议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并于2016年10月22日在指定信息披露媒体公告，敬请各位股东查阅。

三、会议登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间： 2016年11月7日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30；异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2016年11月7日16:30前到达本公司为准）。

4、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

4、登记地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号董事会秘书办公室。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

电话：020-32366920，020-62612188-232

传真：020-62612188-356,020-83277188 董事会秘书办公室收

联系地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室。

邮编：510663

联系人：莫娇邮箱：mojiao@xilongs.com

五、其他事项

出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362584

2、投票简称：西陇投票

3、投票时间：2016年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“西陇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案的价格具体如下表：

表一、股东大会对应的议案委托价格一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表二、表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）投票举例

①如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会的所有议案投同意票，其申报如下：

■

②如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司议案1投同意票，议案2投反对票，则其申报如下：

■

（5）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

(2)服务密码相关事项

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“西陇科学股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、其他提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十一日

附件一：

西陇科学股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

西陇科学股份有限公司：

本人（委托人）现持有西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇科学2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

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委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年___月___日

注：1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数

目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或

盖章，并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方

式(同意、反对、弃权)进行表决。

附件二：

西陇科学股份有限公司

2016年第三次临时股东股东大会参会登记表

致：西陇科学股份有限公司

股东姓名/名称：

股东地址：

股东账号：持股数量：

出席会议人员/委托人姓名：身份证号码：

联系人：电话：传真：

参会意见或要点：

股东签字(法人股东盖章)

年月日

注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2）出席会议股东应当须在2016年11月10日16：30前送达或传真至公司

证券代码：002584 证券简称：西陇科学公告编号：2016-096

西陇科学股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年10月21日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以通讯方式召开第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。

会议通知及会议资料于2016年10月10日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于<西陇科学股份有限公司2016年三季度报告>全文及正文的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会编制了2016年三季度报告正文及全文，并定于2016年10月22日于指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

经监事会审核认为：公司2016年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司2016年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；

本次向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款遵循了“公平、公正、公允”原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。关联交易履行了必要的审批程序。同意公司向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款人民币3000万元，借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。

备查文件

1、与会监事签署的第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十一日

西陇科学股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议

57版信息披露