兰州长城电工股份有限公司
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨林、主管会计工作负责人费秋菊及会计机构负责人（会计主管人员）王啟明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持股5%以上的股东为公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司，其长期承诺主要涉及同业竞争、交叉任职等事项，以及公司承诺的分红事项，截止本报告期，控股股东及公司严格遵守各项承诺，具体承诺事项请详见公司2015年年度报告重要事项章节。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兰州长城电工股份有限公司
法定代表人 杨林
日期 2016-10-22
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-39
兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年10月20日上午9:00在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。董事长杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，审议通过了以下议案：
一、《公司2016年三季度报告正文及全文》
具体内容详见2016年10月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《兰州长城电工股份有限公司2016年三季度报告正文及全文》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案》
具体内容详见2015年10月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》
具体内容详见2016年10月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站《兰州长城电工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年10月22日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2016－40
兰州长城电工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年10月20日10:20时在公司四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2016年三季度报告正文及全文
监事会认为：公司2016年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案
监事会认为：本次报废核销有关资产程序符合资产报废核销的相关规定和公司实际情况，本次核销有关资产经过评估后将从 “出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”中进行核销，将减少公司的部分资产和负债，对公司经营成果无影响，且有利于优化公司的资产质量，有利于公司的长远发展。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2016年10月22日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-41
兰州长城电工股份有限公司
关于对天水长城控制电器有限责任公司
出城入园中有关资产进行报废核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次报废核销资产共计13573.10万元。
● 本次报废核销资产尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
一、本次报废核销资产事项的基本情况
（一）2015年12月，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）与天水市人民政府签订了《关于天水长城控制电器有限责任公司出城入园搬迁改造土地收储及支持资金的协议》，按照协议要求，天水长城控制电器有限责任公司（以下简称“长控公司”）于2016年12月30日前完成搬迁改造工作。
长控公司入园建设项目按计划推进，预计在2016年11月底完成搬迁工作。为了顺利完成出城入园搬迁改造工作，长控公司以2016年7月31日为基准日，对该公司老厂区的实物资产进行了盘点清理，并经审计评估，拟对不符合入园条件的设备、存货、厂房等实物资产及土地等有关资产共计15373.10万元，按照出城入园政策在天水市政府支付的“出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”中进行核销。
（二）本次拟报废核销资产的事项经2016年8月22日公司总经理办公会审议通过，根据甘肃省国资委相关规定，由甘肃安远励致资产评估事务所对拟核销资产进行审计评估，并经公司2016年10月20日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了该事项。
二、本次拟报废核销资产的具体情况
（一）拟报废核销的资产账面情况
本次拟报废核销的资产账面价值如下：
1、存货：截止2016年7月31日，本次出城入园拟报废核销存货7650.11万元，其中：闲置残损存货1007.46万元，淘汰产品6642.65万元。
2、固定资产：截止2016年7月31日，本次出城入园拟报废处置的资产原值4154.49万元，净值1825.45万元，其中：房屋建筑物39栋、机械动力设备及其他非机械设备476台、运输设备2台、其他设备13台。
3、土地使用权：截止2017年7月31日，本次出城入园交由天水市政府收储的土地为186.09亩，账面使用权价值为6189.21万元。
（二）本次拟报废核销资产的评估情况
甘肃安远励致资产评估事务所对该拟核销资产进行了评估,并于2016年10月19日出具了资产评估报告书（甘安励评报字[2016]第046号），评估结果如下：
1、存货：账面净值为7650.11万元,评估净值为1673.08万元,评估减值为5977.03万元，减值率为78.13%。
2、固定资产：账面原值4154.49万元 ，账面净值1825.45万元；评估值原值为8796.58元，评估值净值为2971.02万元；评估原值增值4642.09万元，净值增值1145.57万元，增值率62.76%。
3、土地：186.09亩，在与天水市政府签订出城入园协议时已经进行了评估，评估结果尚在有效期内，账面价值为6189.21万元。
（三）根据评估结果和实际情况，本次拟核销的资产如下：
1、存货5977.03万元，主要是淘汰产品，由于长控公司入园后设备与产品完成了升级换代，原库存商品大部分被淘汰，无利用价值，公司将按评估值进行处置，减值部分予以核销。
2、固定资产中的设备，由于入园后不再使用，将按评估值进行处置，减值部分230.66万元予以核销；固定资产中的房屋，随同土地一并交由天水市政府，按账面净值1176.2万元予以核销。
3、土地（186.09亩）将在2016年12月底前交由天水市政府收储，按账面值6189.21万元予以核销。
上述拟核销资产共计13573.10万元。
三、本次报废核销资产对公司的影响
公司收到天水市政府“出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”后按照出城入园政策，将收到的资金计入了“专项应付款”（详见公司2015年12月24日在上交所网站披露的“兰州长城电工股份有限公司关于收到子公司出城入园搬迁改造土地收储支持资金后对公司财务报表影响的说明”，公告编号：2015-38），本次拟报废核销资产按照天水市政府出城入园的政策经过评估后将从该专项应付款中进行核销，减少公司财务报表中的部分资产和负债，对公司经营成果无影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次报废核销有关资产按照天水市政府出城入园的政策经过评估后将从 “出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”中进行核销，将减少公司的部分资产和负债，符合《企业会计准则》等相关规定，对公司经营成果无影响，且符合公司的长远发展目标，有利于优化公司的资产质量，因此我们同意公司本次报废核销有关资产。本次报废核销有关资产尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：本次报废核销有关资产程序符合资产报废核销的相关规定和公司实际情况，本次核销有关资产经过评估后将从 “出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”中进行核销，将减少公司的部分资产和负债，对公司经营成果无影响，且有利于优化公司的资产质量，有利于公司的长远发展。
六、本次报废核销资产尚需履行的审批程序
本次报废核销有关资产事项尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过后实施。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的独立意见。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年10月22日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-42
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年11月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月8日 14点30分
召开地点：甘肃兰州市城关区215号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月8日
至2016年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2016年10月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2、登记时间：2016年11月7日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
联系电话：0931-8415321
传 真：0931-8414606
邮政编码：730000
联系人：周济海
2、本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2016年10月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月8日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600192 公司简称：长城电工
