重庆三峡油漆股份有限公司
2016年第七次（七届二十次）董事会决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-067

重庆三峡油漆股份有限公司

2016年第七次（七届二十次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2016年第七次（七届二十次）董事会于2016年10月21日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2016年10月14日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》和公司章程有关规定将进行换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据公司董事会的推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名苏中俊先生、毕胜先生、涂伟毅先生、张伟林先生、向青女士、陶长元先生、李定清先生、刘伟先生作为公司第八届董事会董事候选人，其中陶长元先生、李定清先生、刘伟先生为第八届董事会独立董事候选人（各位董事候选人的简历附后）。独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。董事会同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制。经公司职工代表大会主席团提名，职工代表大会推选田文全先生为公司第八届董事会职工董事（简历附后）。公司第八届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后与公司第八届董事会职工董事组成公司新一届董事会。第八届董事会董事任期三年。

公司独立董事对提名公司第八届董事会董事候选人事项发表了独立意见，认为各位董事候选人均不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格；陶长元先生、李定清先生、刘伟先生均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2016年11月8日下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，提请股东大会审议公司关于董事会、监事会换届选举事宜。

具体内容详见本公司同日刊登的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016年10月22日

附：董事简历

一、非独立董事候选人简历

苏中俊：男，1958年3月生，大学本科，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，公司党委书记、副董事长，现任公司董事长、北京北陆药业股份有限公司董事、重庆关西涂料有限公司董事长、重庆特品化工有限公司董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毕胜：男，1966年3月生，研究生学历，工程师，高级政工师,历任公司三车间主任、总经理助理、副总经理、党委书记，现任公司副董事长、总经理，重庆特品化工有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

涂伟毅：男，1964年3月生，博士，历任重庆市经济和信息化委员会化工医药工业处调研员、副处长、处长，现任控股股东重庆化医控股（集团）公司战略发展规划部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

向青，女，1971年3月生，工商管理硕士(MBA)，高级会计师，历任公司财务处副处长，现任公司董事、财务总监，北京北陆药业股份有限公司监事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张伟林：男，1970年10月生，大学学历，历任公司供应部部长、总经理助理，现任公司副总经理、党委书记，重庆渝三峡建筑涂料有限公司执行董事兼总经理，重庆渝三峡化工有限公司执行董事兼总经理，重庆关西涂料有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

陶长元：男，1963年3月生，博士，历任公司第四届、第五届独立董事，重庆大学化学化工学院教授、副院长，现任公司独立董事，重庆大学化学化工学院教授、博士生导师，重庆建峰化工股份有限公司独立董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李定清：男，1963年5月生，硕士，会计学教授，历任重庆工商大学会计学院副院长、院长，重庆工商大学应用技术学院院长，现任公司独立董事，重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师，重庆建设会计学会副会长，重庆注册会计师协会常务理事，重庆建设摩托车股份有限公司独立董事、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘伟：男，1964年5月生，博士，历任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授，重庆大学工业工程研究所副所长，现任重庆大学经济与工商管理学院企业管理系主任、教授、博士生导师，重庆再升科技股份有限公司独立董事、重庆机电股份有限公司独立董事、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事，重庆钢铁（集团）有限责任公司外部董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、职工董事简历

田文全：男，1968年7月生，化学工程硕士，高级工程师，历任重庆合成化工厂三车间技术员、工程师、副主任, 重庆三峡油漆股份有限公司八车间副主任、技术处处长，重庆三峡英力化工有限公司氢氰酸车间主任、总经理助理、副总经理，现任公司总经理助理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-068

重庆三峡油漆股份有限公司

2016年第六次（七届十五次）监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2016年第六次（七届十五次）监事会于2016年10月21日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2016年10月14日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议由监事会主席万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：

审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，现提名万汝麟先生、杜铭先生、蒋伟先生为公司第八届监事会候选人（各位监事候选人的简历附后），并提交公司2016年第二次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司监事采用累积投票制；经公司职工代表大会主席团提名，职工代表大会推选高琳女士、屠泰航先生担任公司第八届监事会职工监事（简历附后）。公司第八届监事会监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司第八届监事会职工监事组成公司新一届监事会。第八届监事会监事任期三年。

监事会认为，万汝麟先生、杜铭先生、蒋伟先生均不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2016年10月22日

附：监事简历

一、监事会候选人简历

万汝麟：男，1963年4月生，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆特品化工有限公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜铭：男，1971年4月生，MPA硕士研究生，历任控股股东重庆化医控股（集团）公司监事办主任、审计部部长，现任公司监事，控股股东重庆化医控股（集团）公司投资与资产管理部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋伟：男，1973年12月生，大学本科，助理会计师,历任重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，现任公司监事、证券管理部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、职工监事简历

高琳：女，1973年9月生，大学本科，政工师，历任公司宣传处副处长、党群工作部副部长、团委副书记，现任公司职工监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

屠泰航：男，1982年12月生，大学本科，现任公司团委副书记、行政（一）党支部副书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-069

重庆三峡油漆股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人重庆三峡油漆股份有限公司董事会现就提名陶长元、李定清、刘伟为重庆三峡油漆股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆三峡油漆股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合重庆三峡油漆股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆三峡油漆股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆三峡油漆股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆三峡油漆股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在重庆三峡油漆股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为重庆三峡油漆股份有限公司或其附属企业、重庆三峡油漆股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与重庆三峡油漆股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括重庆三峡油漆股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在重庆三峡油漆股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人陶长元在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议19次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

最近三年内，被提名人刘伟在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

最近三年内，被提名人李定清在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议19次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016年10月22日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-070

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。

2、召集人：重庆三峡油漆股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议审议，决定召开2016年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月8日（星期二）下午2：30。

（2）网络投票时间：2016年11月7日～2016年11月8日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月7日15:00-2016年11月8日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016年11月1日。

7、出席对象：

（1）2016年11月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第八届董事会非独立董事

1.1.1 选举苏中俊先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.1.2 选举毕胜先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.1.3 选举涂伟毅先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.1.4 选举张伟林先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.1.5 选举向青女士为公司第八届董事会非独立董事。

1.2选举公司第八届董事会独立董事

1.2.1 选举陶长元先生为公司第八届董事会独立董事；

1.2.2 选举李定清先生为公司第八届董事会独立董事；

1.2.3 选举刘伟先生为公司第八届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1选举万汝麟先生为公司第八届监事会监事；

2.2选举杜铭先生为公司第八届监事会监事；

2.3选举蒋伟先生为公司第八届监事会监事。

特别提示：

上述议案经公司七届二十次董事会及七届十五次监事会审议通过，议案的详细内容分别刊登于 2016年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次非独立董事、独立董事和监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事和监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格须经深交所备案审核无异议后方可提交本次临时股东大会审议。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间：2016年11月1日-11月8日下午2：00之前。

3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：袁奕

电话：023-61525006

传真：023-61525007

电子信箱：sxyljw@sina.com

联系地址：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部

邮政编码：400051

2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、公司2016年第七次（七届二十次）董事会决议

2、公司2016年第六次（七届十五次）监事会决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016年10月22日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.本次会议投票代码和投票名称：

投票代码：360565

投票简称：三峡投票

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会审议的议案采用累积投票，非独立董事、独立董事和监事分别表决，设置为两个子议案。如议案1.1为选举第八届董事会非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案1.2为选举第八届董事会独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，以此类推；议案2为选举第八届监事会监事，则3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，以此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.1，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2016年11月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托

先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

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注：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案1.1选举非独立董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；

议案1.2选举独立董事 3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2选举监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

3、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期：