中华企业股份有限公司
第八届董事会决议公告

证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-075

中华企业股份有限公司

第八届董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·减资标的名称：中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海房地（集团）有限公司（以下简称“上房集团”）。

·减资金额：950,00万元

第八届董事会于2016年10月21日以通讯表决方式召开，公司董事会由6名董事组成，本次共有6名董事以通讯表决方式参加书面表决，审议通过了关于对公司全资子公司减资的议案（决议编号：2016-19，6票同意,0票弃权，0票反对），具体内容如下：

一、减资事项概述

为深化改革，整合上房集团，提高资金使用效率，公司拟减少全资子公司上房集团注册资本金。上房集团目前的注册资本为人民币100,000万元，拟减少出资金额人民币95,000万元，减资后的注册资本为人民币5,000万元。

二、减资标的基本情况

公司名称：上海房地（集团）有限公司

注册资本：100,000万元

成立时间：1996年7月26日

法人代表：姜维

住所：上海市延安西路129号华侨大厦5楼

经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、减资对公司的影响

本次对上房集团的减资，是公司深化改革，整合上房集团的重要步骤，有利于提高公司资金使用效率。本次减资事项不改变上房集团的股权结构，减资完成后，其仍为公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，同时不会影响公司当期损益。

特此公告

中华企业股份有限公司

2016年 10月22日