歌尔股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 是 □ 否

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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注： 控股股东潍坊歌尔集团有限公司已更名为“歌尔集团有限公司”，详情请参考公司于2016年10月22日发布的《关于控股股东变更公司名称、注册资本的公告》。

截止2016年9月30日，歌尔股份有限公司可转换公司债券前10名持有人情况

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目

货币资金期末数为287,854.64万元，比期初数减少34.26%，其主要原因是：报告期内，公司募投项目正常实施，固定资产投资增加，期末货币资金余额减少。

应收账款期末数为608,123.86万元，比期初数增长62.37%，其主要原因是：报告期内，公司营业收入增加，处在正常结算期内的应收账款增加。

预付款项期末数为11,748.50万元，比期初数增长32.35%，其主要原因是：报告期内，公司采用预付款方式购置的原材料在报告期尚未验收入库，预付款金额增加。

存货期末数为326,376.28万元，比期初数增长52.02%，其主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，营业收入增长，垂直整合能力增强，报告期末存货储备增加。

其他流动资产期末数为26,029.55万元，比期初增长137.25%，其主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，采购金额增加，报告期末增值税进项税留抵金额增加。

在建工程期末数为191,425.11万元，比期初数增长140.25%，其主要原因是：报告期内，公司处于战略转型期，经营规模扩大，基建项目陆续开工建设。

开发支出期末数为18,491.35万元，比期初数增长30.40%，其主要原因是：报告期内，为满足战略转型的需求，公司加大研发投入，本期自主研发电声器件、电子配件产品的专利及非专利技术增加，期末在研项目增加。本报告期研发投入77,125.99万元，占营业收入6.12%。

长期待摊费用期末数为3,886.17万元，比期初数减少50.28%，其主要原因是：报告期内，公司长期待摊费用项目较少，公司正常摊销，报告期末长期待摊费用余额减少。

短期借款期末数为474,259.08万元，比期初数增长108.29%，其主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，流动性资金需要增加，报告期末短期借款金额增加。

应付票据期末数为17,540.12万元，比期初数增长87.95%，其主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，公司采用“商业票据”方式支付到期应付账款金额增加。

应付账款期末数为447,137.43万元，比期初数增长74.57%，其主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，原材料、设备采购金额增加，报告期末未到期的应付货款金额增加。

预收账款期末数为5,577.82万元，比期初数增长33.40%，其主要原因是：报告期内，公司销售规模扩大，采用“预收款”方式销售金额增加。

应付职工薪酬期末数为21,489.24万元，比期初数减少32.50%，其主要原因是：报告期内，公司发放职工2015年度奖金。

应付利息期末数为2,938.62万元，比期初数增长139.09%，其主要原因是：报告期内，公司可转债计提的利息金额增加。

长期借款期末数为32,378.74万元，比期初数减少79.63%，其主要原因是：报告期内，公司调整资金结构，偿还了美元长期借款。

（2）利润表项目

营业收入本报告期发生数为1,260,486.51万元，比上期发生数增长38.57%，其主要原因是：报告期内，公司营业规模扩大，销售订单增加。其中电声器件实现收入682,261.21万元， 比上期增长11.13%，电子配件实现收入542,410.63万元，比上期增长96.70%。

营业成本本报告期发生数为980,028.49万元，比上期发生数增长44.79%，其主要原因是：报告期内，公司营业规模扩大，营业成本增加。

营业税金及附加本报告期发生数为5,994.40万元，比上期发生数增长45.13%，其主要原因是：报告期内，公司营业规模扩大，公司增值税免抵税额增加，相应计提的营业税金及附加增加。

销售费用本报告期发生数为26,901.25 万元，比上期发生数增长52.82%，其主要原因是：报告期内，销售规模扩大，职工薪酬、差旅费用、运输费用增加。

资产减值损失本报告期发生数为4,690.95万元，比上期发生数增长4,407.14万元，其主要原因是：报告期内，公司销售规模扩大，期末应收账款、存货增加，计提的资产减值损失增加。

投资收益本报告期发生数为195.00万元，比上期发生数增长479.84%，其主要原因是：报告期内，公司按权益法核算的联营企业的投资收益增加。

营业外收入本报告期发生数为6,993.98万元，比上期发生数增长484.39%，其主要原因是：报告期内，公司收到的与收益相关的政府补助增加。

（3）现金流量表项目

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为40,432.22万元，同比减少49.80%。其主要原因是：报告期内，公司销售规模扩大，营业成本增加，“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出为282,029.90万元，同比增长93.33%，其主要原因是: 报告期内，公司根据实际生产经营情况适度投资，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为16,748.12万元，同比增加97,612.64万元，其主要原因是：报告期内，公司营业规模扩大，所需营运资金增加，借款规模扩大，取得借款收到的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2013年10月11日，公司启动股权激励计划，拟授予的股票期权数量为3,000万份，其中首次授予股票期权2,753.30万份，预留股份期权246.70万份。2013年12月30日为首次股票期权的授予日，激励对象在授予日起满12个月后的48个月内分四期行权。其中首次授予2,716.30万份于2014年1月8日完成登记手续，预留246.70万份于2015年1月31日完成登记手续。

2014年12月31日，公司首次授予股票期权进入第一个行权期，可行权数量为523.46万份，行权价格41.07元，采取自主行权模式。2015年12月30日，鉴于首次授予第一个行权期行权届满，公司对未行权期权523.46万份进行注销。2016年1月8日，上述已授权但尚未行权的股票期权已经注销完毕。

2015年12月31日，公司首次授予股票期权进入第二个行权期，预留授予股票期权进入第一个行权期，可行权数量分别为507.06万份和42.94万份。2015年度权益分派方案实施后，行权价格分别调整为40.97元和25.82元。截止2016年9月30日，预留授予期权激励对象共行权10.66万份。

详情请参考2013年11月28日公告的关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》修订说明、2014年12月31日公告的《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》、2015年1月31日公告的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》、2015年2月13日公告的《关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》、2015年6月20日公告的《关于调整股票期权行权价格的公告》、2015年12月31日公告的《关于调整股票期权激励对象和期权数量的公告》、《关于股权激励期权符合行权条件的公告》、《关于拟注销股权激励授予期权的公告》、2016年1月8日公告的《关于股权激励授予期权注销完成公告》、2016年1月19日公告的《关于股权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期采用自主行权模式的公告》以及2016年8月17日公告的《关于调整股票期权行权价格的公告》。

2015年4月23日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015年6月23日，“家园1号”员工持股计划完成股票购买，购买股份29,579,500股，购买均价33.30元/股。2015年8月19日，经第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。截止2015年9月23日，公司“家园2号”员工持股计划已经通过二级市场买入方式完成股票购买，购买股份13,021,748股，购买均价为23.035元/股。“家园1号”、“家园2号”员工持股计划合计持有公司股份42,601,248股，占公司股份总数的2.79%。详细进度安排请参考公告于2015年4月24日和2015年8月20日的《家园1号员工持股计划（草案）》、《家园2号员工持股计划（草案）》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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歌尔股份有限公司

董事长： 姜滨

二○一六年十月二十四日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-071

债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月20日以电子邮件方式发出，于2016年10月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举姜滨先生为公司第四届董事会董事长、姜龙先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。（简历附后）

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

薪酬与考核委员会由姜滨先生、夏善红女士（独立董事）、王田苗先生（独立董事）三位董事组成，其中姜滨先生为召集人。

审计委员会由肖星女士（独立董事）、姜滨先生、夏善红女士（独立董事）三位董事组成，其中肖星女士为召集人。

以上任期与本届董事会任期相同

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于聘任总裁的议案》

经董事长姜滨先生提名，聘任姜龙先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事就聘任总裁事项发表了独立意见，《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于聘任副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁姜龙先生提名，聘任段会禄先生、胡双美女士、高晓光先生、刘春发先生、蒋洪寨先生、贾军安先生、冯蓬勃先生、于大超先生、吉永和良先生、李菁华女士、冯莉女士担任公司副总裁。聘任段会禄先生兼任公司财务总监职务。（简历附后）

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事就聘任副总裁、财务总监事项发表了独立意见，《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事长姜滨先生提名，聘任贾军安先生兼任公司第四届董事会董事会秘书。聘任贾阳先生为公司第四届董事会证券事务代表。（简历附后）

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

聘任冯建亮先生为公司内审负责人。（简历附后）

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为吸引人才、留住人才，为公司股东创造更大收益，审议通过下述高级管理人员年薪，具体如下：

■

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事就高级管理人员薪酬事项发表了独立意见，《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于选举董事的议案》

为推动公司业务发展及完善公司治理，经公司董事会提名，选举刘成敏先生为公司董事，任期至本届董事会届满。（简历附后）

该董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于选举董事的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

公司独立董事就提名董事候选人事项发表了独立意见，《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于注销子公司的议案》

为进一步优化公司资源配置，综合考量公司控股子公司歌尔丹拿音响有限公司业务布局和战略调整，节约公司相关费用，同意注销北京丹拿投资有限公司。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于注销子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

10、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2016年第三季度报告全文>、<歌尔股份有限公司2016年第三季度报告正文>的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，公司出具了《歌尔股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《歌尔股份有限公司2016年第三季度报告正文》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2016年第三季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

11、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司拟于2016年11月29日在公司一期综合楼A-1会议室召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○一六年十月二十四日

附歌尔股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事候选人、内审负责人、证券事务代表简历：

姜滨先生：

现任公司董事长。清华大学高级工商管理学硕士、北京航空航天大学电子工程学学士。2001年创办本公司。姜滨先生有二十多年电声行业的丰富工作经验。兼任中国电子元件行业协会副理事长、中国虚拟现实产业联盟副理事长、山东上市公司协会副会长、潍坊市第十六届人民代表大会常务委员会委员。曾荣获全国劳动模范、中国电子信息行业杰出企业家、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀社会主义事业建设者等称号。姜滨先生不属于失信被执行人。

姜滨先生为本公司实际控制人，为副董事长、总裁姜龙先生之兄，直接持有公司277,550,759股股份，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司361,098,547股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

姜龙先生：

现任公司副董事长、总裁。美国马里兰大学战略管理学博士、中国人民大学管理科学硕士、清华大学材料工程学学士。2004年加入本公司，历任公司副总裁、高级副总裁，执行副总裁。姜龙先生在市场、营销、企业管理等方面拥有丰富的经验。姜龙先生不属于失信被执行人。

姜龙先生为本公司实际控制人、董事长姜滨先生之弟，直接持有公司50,276,000股股份，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司28,898,804股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

段会禄先生：

现任公司董事、副总裁、财务总监。山东财经大学学士。2001年加入本公司，历任公司会计、财务经理、财务部门经理。段会禄先生有十几年的企业财务工作经验。段会禄先生不属于失信被执行人。

段会禄先生持有公司2,237,250股股份，现担任公司控股股东歌尔集团有限公司董事，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

胡双美女士：

现任公司副总裁。哈尔滨工业大学毕业。2001年加入本公司，历任公司市场部经理、运营部经理等职务。胡双美女士有十多年的企业运营管理工作经验。胡双美女士不属于失信被执行人。

胡双美女士持有公司10,800,000股股份，同公司董事长姜滨先生为夫妻关系，为本公司实际控制人，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

高晓光先生：

现任公司副总裁。澳大利亚Southern Cross University工商管理硕士。2001年加入本公司，历任器件市场部经理、器件市场部副总经理，器件事业部总经理。在市场开拓、大客户运维领域具有的丰富工作经验。高晓光先生不属于失信被执行人。

高晓光先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

刘春发先生：

现任公司副总裁。兰州铁道学院毕业。历任公司研发部工程师、品质保证部课长、经理助理、技术工程部技术经理、高级产品经理、制造部部长、研发部高级经理等职务。刘春发先生在以微型扬声器、受话器为代表的电声元器件领域有丰富的工作经验。刘春发先生不属于失信被执行人。

刘春发先生持有公司股份986,482股，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

蒋洪寨先生：

现任公司副总裁。山东信息技术学院毕业。2006年加入本公司，主要负责公司模具、注塑、冲压等的管理工作。曾任东莞岳丰电子科技有限公司厂长、潍坊无线电八厂工程师。蒋洪寨先生拥有二十多年精密加工领域技术管理经验。蒋洪寨先生不属于失信被执行人。

蒋洪寨先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

贾军安先生：

现任公司副总裁、董事会秘书。厦门大学经济学博士、山东大学经济学硕士、山东财经大学经济学学士。中国注册会计师协会（CICPA）会员；特许公认会计师公会（ACCA）会员。2010年加入本公司，历任财务部副总经理。曾任毕马威青岛分公司税务部经理。贾军安先生具有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。贾军安先生不属于失信被执行人。

贾军安先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

冯蓬勃先生：

现任公司副总裁。西安理工大学机械制造工艺及设备专业学士。历任公司工程师、主管工程师、课长、部长。在自动化设备研发制造领域具有丰富的经验。冯蓬勃先生不属于失信被执行人。

冯蓬勃先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

于大超先生：

现任公司副总裁。天津理工大学计算机科学与工程专业学士。历任公司蓝牙耳机、主动式3D眼镜、家用电子游戏机配件业务负责人。在电子配件产品研发、制造领域具有丰富的经验。于大超先生不属于失信被执行人。

于大超先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

吉永和良先生：

现任公司副总裁。日籍。美国华盛顿大学工商管理硕士、同济大学机械专业学士。曾任IBM副合伙人，IBM日本战略与变革咨询服务事业部的专业顾问，专门负责技术战略、新事业开拓、产品市场规划及整合开发等。吉永先生在战略与变革管理领域具有丰富经验的同时，在消费行业及计算机软件开发行业也具有十年的技术和产品开发经验。兼任中国虚拟现实产业联盟副秘书长。吉永先生不属于失信被执行人。

吉永先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

李菁华女士：

现任公司副总裁。北京大学工商管理硕士、中国人民大学学士。曾任IBM公司组织与变革咨询副合伙人。在企业管理领域、人力资源管理领域具有丰富的经验。李菁华女士不属于失信被执行人。

李菁华女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

冯莉女士：

现任公司副总裁。吉林大学国际金融学学士。2015年加入歌尔。曾任职于华为技术有限公司，历任华为电信云计算全球市场业务副总裁、核心网全球产品与解决方案销售部副总裁、南美南部地区部核心网产品与解决方案销售部部长、拉美片区无线产品与解决方案销售部总工。在通信网络、云计算、智能产品互联互通等领域的产品规划和市场拓展具有丰富经验。冯莉女士不属于失信被执行人。

冯莉女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

刘成敏先生：

董事候选人。哈尔滨工业大学机械学硕士。现任北京追远创业投资有限公司董事长。兼任天津龙渊云腾投资公司执行合伙人，深圳诺普信农化股份有限公司独立董事，平安信托科技顾问。曾任华为国内营销部电信部主任，腾讯公司高级执行副总裁、无线互联网事业群总裁。在电信、互联网领域具有丰富的经验。刘成敏先生不属于失信被执行人。

刘成敏先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

冯建亮先生：

现任本公司监事、内审负责人。南京农业大学会计学学士。2001年加入本公司，历任公司财务部经理助理、经理。冯建亮先生是中国注册会计师协会（CICPA）会员，有丰富的财务管理经验。冯建亮先生不属于失信被执行人。

冯建亮先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

贾阳先生：

现任公司证券事务代表。山东大学金融学学士。2010年加入本公司，历任公司证券部经理助理、总裁办经理。贾阳先生具有《董事会秘书资格证书》、证券、期货从业资格。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。贾阳先生不属于失信被执行人。

贾阳先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-072

债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月20日以电子邮件方式发出，于2016年10月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会选举孙红斌先生担任公司第四届监事会主席。（简历附后）

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2016年第三季度报告全文>、<歌尔股份有限公司2016年第三季度报告正文>的议案》

公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制的《歌尔股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《歌尔股份有限公司2016年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2016年第三季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二○一六年十月二十四日

附孙红斌先生简历：

孙红斌先生：

现任公司监事会主席。山东大学工业自动化专业学士。曾任公司副总经理、中国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有二十多年的市场营销和进出口业务方面的丰富工作经验。孙红斌先生不属于失信被执行人。

孙红斌先生直接持有公司4,894,767股股份，现担任公司控股股东歌尔集团有限公司总经理，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-073

债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开第四届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司控股子公司北京丹拿投资有限公司（以下简称“北京丹拿投资”）。

2、本事项无需经公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。

二、基本情况介绍

1、企业名称：北京丹拿投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：北京市海淀区学院路35号世宁大厦18层1802室

4、法定代表人：江超

5、注册资本：壹仟万元整

6、成立日期：2015年12月28日

7、经营范围：投资管理；投资咨询；销售电子产品、通讯设备；货物进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、股东结构：公司控股子公司歌尔丹拿音响有限公司持有100%股权

9、最近一期主要财务指标：

北京丹拿投资主要财务指标情况如下：

单位：人民币元

■

注：2016年9月30日财务数据未经审计

三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销综合考量公司控股子公司歌尔丹拿音响有限公司业务布局和战略调整，有利于进一步优化公司资源配置，节约公司相关费用。

本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。

公司不存在为北京丹拿投资担保、委托其理财、以及北京丹拿投资占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响，北京丹拿投资不再纳入公司合并报表范围。

四、其他

1、歌尔股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十四日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-074

债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，公司将于2016年11月29日召开2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会由公司第四届董事会第一次会议决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年11月29日下午14:00

网络投票时间：2016年11月28日下午15:00—2016年11月29日下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月28日下午15:00—2016年11月29日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）在股权登记日2016年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：歌尔股份有限公司一期综合楼A-1会议室

8、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2016年11月24日发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举董事的议案》

本议案已经2016年10月24日公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过，候选人简历详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2016年11月28日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年11月28日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年11月29日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：362241

3、投票简称：歌尔投票

4、股东投票的具体流程

（1）在投票当日，“歌尔投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，议案应以相应的委托价格进行申报。

本次股东大会投票共有1个议案：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票委托完成。

5、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目，申请服务密码。填写“姓名”、 “证件号”、“证券账户号”、“手机号”等资料，设置8-20位的服务密码。填报内容准确并输入手机验证码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

投资者在交易时间内，通过交易系统激活服务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后，密码服务正式开通。服务密码遗失的，可通过交易系统挂失，挂失注销后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

投资者可向深交所或深交所授权委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“歌尔股份有限公司2016年第三次临时股东大会”；

（2）进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18：00之后，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果或查询公司公告。

五、其他事项

1、会议联系人：贾军安、贾阳

联系电话：0536-8525688

传 真：0536-8525669

地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮 编：261031

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书格式

授权委托书

本人作为歌尔股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席歌尔股份有限公司于

年 月 日召开的2016年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

■

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司2016年第三次临时股东大会结束。

委托人：

委托人签章：

签发日期：

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○一六年十月二十四日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-076

债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动公司业务发展及完善公司治理，经公司董事会提名，歌尔股份有限公司于2016年10月24日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》，选举刘成敏先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

聘任刘成敏先生担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对刘成敏先生的任职资格进行了事前认可，并发表独立意见如下，认为：刘成敏先生符合相关法律、法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。同意刘成敏先生为公司董事。

本事项尚需经过公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

刘成敏先生简历详见附件。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○一六年十月二十四日

公司董事候选人简历如下：

刘成敏先生：

董事候选人。哈尔滨工业大学机械学硕士。现任北京追远创业投资有限公司董事长。兼任天津龙渊云腾投资公司执行合伙人，深圳诺普信农化股份有限公司独立董事，平安信托科技顾问。曾任华为国内营销部电信部主任，腾讯公司高级执行副总裁、无线互联网事业群总裁。在电信、互联网领域具有丰富的经验。刘成敏先生不属于失信被执行人。

刘成敏先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-075

债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

2016年第三季度报告