厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主管人员)陈绍明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
■
四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-038
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2016年10月24日在厦门市海沧区后祥路18号办公楼一层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长召集，公司于2016年10月18日以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知。
会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中：委托出席会议的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事4人,缺席会议的董事0人）。董事王兵因公出差，委托董事罗红贞代为出席会议行使表决权；董事张剑波、王小英、肖伟、潘越以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良主持，财务总监、副总经理、全体监事列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于2016 年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：（1）以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数，通过聘任陈雪峰先生担任公司副总经理的议案事项；（2）以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数，通过聘任陈雪峰先生担任公司董事会秘书的议案事项。
依据公司《章程》、公司《董事会议事规则》、公司《董事会提名委员会工作细则》、公司《董事会秘书工作制度》等相关规定，经公司总经理提名，并通过董事会提名委员会人选资格审查，董事会同意聘任陈雪峰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止；经公司董事长提名，并通过董事会提名委员会人选资格审查，同时拟聘任董事会秘书的董事会推荐书等有关材料已在会议召开五个交易日之前报送深圳证券交易所且经深圳证券交易所对其任职资格进行审查后无异议，董事会同意聘任陈雪峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。陈雪峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格条件符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 》和公司《章程》、公司《董事会秘书工作制度》等相关规定。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
陈雪峰先生的通讯方式：
办公电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing @ rtplumbing.com
通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》；
3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》；
4、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-039
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2016年10月24日下午14时在厦门市海沧区后祥路18号办公楼一层会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席召集，于2016年10月18日以电子邮件方式及电话方式向全体监事发出会议通知。
会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红女士主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于2016 年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2016年10月25日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-042
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈雪峰先生担任公司副总经理、董事会秘书。
一、聘任情况
陈雪峰先生自2016年10月24日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书、副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。
二、任职资格情况
根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并通过董事会提名委员会对副总经理、董事会秘书人选的资格审查，同时拟聘任董事会秘书资料已在会议召开五个交易日之前报送深圳证券交易所且经其审查无异议。陈雪峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 》和公司《章程》、公司《董事会秘书工作制度》等规定的担任上市公司副总经理、董事会秘书的任职资格和条件。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》进行了认真审阅并发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》。
特此公告
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2016年10月25日
附：陈雪峰先生简历
陈雪峰，中国籍，无境外居留权，男，1981年生，西北政法学院本科学历，法学学士学位；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、司法部《法律职业资格（A类）证书》。2012年6月至2016年10月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务代表；2016年10月24日至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
陈雪峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈雪峰先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。
通讯方式：
办公电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-040
2016年第三季度报告
