茂硕电源科技股份有限公司第三届
董事会2016年第5次临时会议决议公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-079

茂硕电源科技股份有限公司第三届

董事会2016年第5次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会2016年第5次临时会议通知及会议资料已于2016年10月17日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年10月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充

分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合

在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要。公司独立董事对本事项已发表独立意见。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避2票。关联董事方笑求、方吉槟回避投票表决。

关于本议案尚需提交2016年第4次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

（4）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。

（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避2票。关联董事方笑求、方吉槟回避投票表决。

关于本议案尚需提交2016年第4次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2016年第4次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于新增银行授信及提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增银行授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于本议案尚需提交2016年第4次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司变更投资额度的议案》

深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司（以下简称“南方睿泰”）投资深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）的投资额为人民币1500万元，现茂硕电气同意南方睿泰投资额在投资标的估值不变的前提下由人民币1500万元变更为人民币1000万元，变更后的投资额占茂硕电气18.18%的股权。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资进展公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年10月24日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-080

茂硕电源科技股份有限公司第三届

监事会2016年第5次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会2016年第5次临时会议通知及会议资料已于2016年10月17日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年10月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

经核查，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续、健康发展，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。关联监事廖青莲女士、成水英女士均已回避表决。

关于本议案，此次监事会表决未达法定人数，将直接提交2016年第4次临时股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：同意1票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2票

3、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于新增银行授信及提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增银行授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于本议案尚需提交2016年第4次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司变更投资额度的议案》

深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司（以下简称“南方睿泰”）投资深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）的投资额为人民币1500万元，现茂硕电气同意南方睿泰投资额在投资标的估值不变的前提下由人民币1500万元变更为人民币1000万元，变更后的投资额占茂硕电气18.18%的股权。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资进展公告》。

表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2016年10月24日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-081

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2016年第4次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年10月24日召开的第三届董事会2016年第5次临时会议审议通过，决定召开2016年第4次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2016年11月3日

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年11月10日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月10日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月9日15:00至2016年11月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2016年11月3日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1)、审议《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

(2)、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

(3)、审议《关于新增银行授信及提供担保的议案》

2、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项， 根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3、议案披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会2016年第5次临时会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2016年第5次临时会议决议公告》的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2016年11月7日至11月8日8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2016年11月8日17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会2016年第5次临时会议决议》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年 10月 24日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362660。

2.投票简称：“茂硕投票”。

3.投票时间：2016年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“茂硕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2016年第4次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：___年___月___日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-083

茂硕电源科技股份有限公司

关于新增银行授信及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2016年10月24日召开的第三届董事会2016年第5次临时会议，会议审议通过了《关于新增银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

1、基本情况

湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股公司，公司拥有其56.24%股权比例。近日，湖南方正达拟向银行申请金额为5000万元的综合授信额度；本次授信额度由茂硕电源提供相应的保证，同时湖南方正达的其他股东方笑求、蓝顺明夫妇为此项授信提供连带责任保证。

子公司授信额度以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据子公司运营资金的实际需求来确定。

根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交2016年第4次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称：湖南省方正达电子科技有限公司

注册资本：3085.1885万人民币

成立日期：2010年7月22日

地址：湖南平江工业园区伍市工业区

企业类型：有限责任公司

注册号：430626000010328

法定代表人：方笑求

经营范围：普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2016年01月04日止）；电子产品及线路板的技术开发、生产、销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（不含法律、行政法规，国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

湖南方正达（不含子公司正明达）最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

■

湖南方正达是公司的控股子公司，公司拥有其56.24%股权比例。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述子公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保为对合并报表范围内的控股子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过5000万元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币9.3亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2015年经审计净资产的93.17%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度2,940万，银行承兑汇票额度为6,138.09万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为9,078.09万元，占2015年经审计净资产的9.10%。

截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

六、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第5次临时会议决议；

2、茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第5次临时会议决议；

3、茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第5次临时会议的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年10月24日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-084

茂硕电源科技股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项概述

1、2015年11月，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股子公司深圳茂硕电气有限公司（下称“茂硕电气”）与深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司（以下简称“南方睿泰”）签订《增资协议书》，南方睿泰拟投资人民币1,500万元，其中：人民币333.3333万元作为茂硕电气新增注册资本，占茂硕电气增资后股权比例25%，其余人民币1,166.6667万元计入茂硕电气的资本公积，茂硕电气的注册资本也将由人民币1,000万元增加至人民币1,333.3333万元；具体内容详见公司于2015年11月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于茂硕电气股权梳理并引入战略投资者的公告》。

2、本事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。已经2015年11月16日召开的第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，关联董事方吉槟先生已回避表决，无需提交股东大会批准。

二、对外投资进展情况

近日公司收到前海南方睿泰与茂硕电气签订的《补充协议》，经双方友好协商：南方睿泰投资茂硕电气的投资额为人民币1500万元，现茂硕电气同意南方睿泰投资额在投资标的估值不变的前提下由人民币1500万元变更为人民币1000万元，变更后的投资额占茂硕电气18.18%的股权。南方睿泰已于2016年5月3日向茂硕电气完成该1000万元投资额的注入，茂硕电气同意在本补充协议签订之后5 日内完成对应股权比例的工商变更手续。

1、双方同意对原投资协议业绩承诺中业绩目标实现的时间调整如下：

（1）2017年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币500万元；

（2）2018年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币800万元；

2、补充协议签署后，各方应促使茂硕电气尽快启动在境内公开发行股票并在证券交易所（含创业板）上市或借壳、全国中小企业股份转让系统（即新三板）挂牌等工作，力争在2018年12月31日（“启动上市日期”）之前向中国证监会完成报送A股上市的材料或向全国中小企业股份转让系统完成报送挂牌的材料；并力争在2019年6月30日之前完成挂牌上市（“目标上市日期”）。

3、如果茂硕电气未达到业绩承诺目标，则茂硕电气原股东承诺将对南方睿泰所占全部股权进行回购，回购价为投资金额加投资金额乘以年化8%的利率。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次事项有利于公司产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极推动意义。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第5次临时会议决议；

2、茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第5次临时会议决议；

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年10月24日