海洋石油工程股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周学仲、主管会计工作负责人陈永红及会计机构负责人（会计主管人员）王亚军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 报告期生产经营情况

2016年第三季度，国际原油价格持续在50美元下方徘徊，油气开发行业和海洋石油工程行业低迷的市场状况没有明显改变。面临持续的困难形势，公司在上半年工作基础上，继续狠抓降低成本，努力开拓市场，严格执行项目计划，切实做好安全保障工作，确保了陆上建造和海上安装等18个项目稳步推进。

前三季度实现销售收入80.45亿元，归属于上市公司股东的净利润11.18亿元。第三季度实现销售收入29.50亿元，归属于上市公司股东的净利润2.48亿元。

（1）工程项目按计划稳步实施

渤海海域：第三季度执行了蓬莱19-9、旅大10-1、埕北油田设备设施整体升级改造项目等5个工程项目，项目作业水深在15-20米之间。

其中，埕北油田设备设施整体升级改造项目是我国首次大规模海上平台改造升级工程，作业难度和工作量创我国之最，有 5个老平台需要进行整体升级改造，改造总吨累计1200余吨，拆除及重新安装设备上百台套，拆除及重新敷设电缆、管线超过400公里，同时需拆除3个2000立方的大型原油储罐。目前老平台已开始停产改造施工，3座大罐已成功拆除，管线、电缆、设备也已拆除。另外，公司为该项目新建的重达6000吨的综合处理平台完成了陆上建造，正在进行海上安装主体作业。

南海海域：实施了涠洲12-2二期开发、荔湾3-1一期后期、文昌9-2/9-3等4个项目，作业水深在35-200米之间。涠洲12-2二期项目通过资源的良好衔接，提前一周完成了导管架的海上安装工作，即将展开2500吨的组块建造工作。文昌项目中心平台组块陆上建造进入总装阶段。

海外项目：正在实施俄罗斯Yamal、巴西FPSO等7个海外项目，卡塔尔NFA总包项目和壳牌荷兰SDA陆上LNG模块项目新开工。Yamal项目第一列12个核心模块全部交付，是该项目实施过程中的一个重要里程碑成果，为剩余两列模块的顺利交付奠定了坚实基础。该项目开建以来，公司在管线深冷保温、防火漆到涂覆施工、极寒环境焊接工艺等一系列关键核心技术上实现了重大突破，创造了多项建造纪录，实现了3800万安全工时无事故的安全管理佳绩，推动了“海工制造”进入国际高端油气装备市场，为公司稳步实施全球LNG模块化建造目标积累了重要经验。

5万吨半潜自航船“海洋石油278”单航次同时装载运输三条钻井船，从美国德州港口启航，历经一个月安全高效抵达目的地，展示了该船在全球重大件运输细分市场上的较强竞争能力。

第三季度重点工程项目实施进度：

重点工程项目实施进度：

■

设计业务投入22万个工时。

建造业务完成钢材加工量3.17万结构吨。

安装等海上作业投入船天0.33万，完成了2座导管架和1座组块的海上安装以及59公里海底管线铺设。

（2）安全管理继续保持良好绩效

报告期，公司累计投入工时约1797万个，损工事件率为0.02，应记录事件率为0.03，继续保持良好水平。较好的安全管理为所有项目稳定运营提供了重要保证。

（3）继续全力开拓国内外市场

报告期，国际原油价格仍然在低位徘徊，行业复苏缓慢，全行业景气度较低使得国际国内市场开发面临更多困难。

面对严峻形势，公司迎难而上，坚定不移地按照预定计划大力开拓国内外市场，利用“一带一路”战略下国家提供的相关政策，继续加强向东南亚、中东等区域能源公司的业务联系，结合低油价下能源公司的需求，拓展新的业务合作模式。

目前在国际市场方面，公司正在重点跟踪印尼、北海、中东和非洲相关项目。在国内市场开发方面，公司紧密关注渤中、蓬莱、流花、惠州、东方、涠洲等油气田相关项目。

（4）持续深入开展提质增效活动，不断提升公司盈利能力

公司将提质增效、降本增效作为长效举措，大力推动“三新三化”（即新技术、新工艺、新材料；标准化、简易化、国产化），深入挖掘设计采办建造安装一体化优势和潜力，不断提升项目管理效能和作业效率。

以船舶成本管控为例，海上安装各船队狠抓变动成本控制，在船舶自修、配件自制、设备国产化、待机节能、物料备件管理等方面通过强化全员成本控制意识、降本方案深入分析、降本目标精密计算、任务层层分解与精细管理，船舶整体变动成本同比降幅超过20%，全面精细化管理的理念进一步增强，提质增效取得了明显效果。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2.1 利润表分析

单位：元 币种:人民币

■

原因分析：

1. 营业收入

前三季度实现营业收入80.45亿元，同比减少20.84亿元，下降20.57%，主要是整体工作量出现一定幅度下降，其中陆地建造业务完成钢材加工量较去年同期下降30%，海上安装营运船天同比下降40%。

2. 营业成本

前三季度发生营业成本68.05亿元，同比减少4.87亿元，下降6.68%，主要是一方面受工作量下降影响，发生的成本费用减少；另一方面公司努力降低成本，其中固定成本17.28亿元，同比下降6%,变动成本50.77亿元，同比下降7%。

3. 归属于母公司股东的净利润

实现归属于母公司股东的净利润11.18亿元，同比下降43.71%，主要是受低油价的行业大环境影响，工作量减少，收入规模和项目盈利随之下降。

4. 营业税金及附加

营业税金及附加0.60亿元，同比减少1.02亿元，下降63.15%，一方面是由于本期收入减少，营业税金及附加相应减少；另一方面由于“营改增”影响，自 2016 年 5 月份开始，公司不再计提营业税，也使得营业税金及附加相应减少。

5. 公允价值变动收益、营业外收入、投资收益

公允价值变动收益0.40亿元，同比增加1.31亿元，主要是青岛子公司与渣打银行签订的Yamal项目远期售汇合约结汇及远期汇率波动所致。

营业外收入14.48亿元，同比增加12.85亿元，主要是珠海子公司以珠海场地相关资产和现金向新设立的合资公司中海福陆重工有限公司出资，与之相关的资产增值扣除相关税费后，和递延收益结转共确认营业外收入13.34亿元，使得营业外收入较去年同比增加。

投资收益-7.81亿元，同比减少9.62亿元，下降532.64%，主要是珠海子公司向合资公司中海福陆重工有限公司出资及出售资产，与此相关的资产增值及递延收益先结转至营业外收入。其中未实现内部交易损益，按享有比例（51%）计算归属于投资方部分不予确认，在资产折旧期内分期确认，根据权益法，通过投资收益科目进行相应调减，调减投资收益7.33亿元。而去年同期投资收益为1.81亿元，主要为出售蓝科高新股票和购买银行理财产品取得的理财收益。因此，本期投资收益同比相应减少。

6. 所得税费用

所得税费用2.62亿元，同比下降30.62%，主要是受工作量下降影响，公司收入和盈利下降，因而所得税费相应减少。

7. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额-0.17亿元，同比增加0.44亿元，主要是持有的蓝科高新股票因股价变动和持股数量变动，其市值波动小于去年同期所致。

3.2.2 资产负债分析

单位：元 币种：人民币

■

原因分析：

1. 资产项目

应收票据为零，较上年期末减少0.41亿元，主要是银行承兑票据本期收款，应收票据金额减少为零。

应收账款较上年期末减少25.55亿元，降低54.20%，主要是公司积极收款，加之收入规模减少，应收账款相应减少。

预付款项较上年期末增加1.16亿元，增长96.82%，主要是因工程项目预付给国内外供应商货款增加所致。

其他应收款减少1.25亿元，降低72.79%，主要是收回了出口退税款及保险理赔款，使得其他应收款相应减少。

其他流动资产较上年期末增加13.02亿元，上涨60.77%，主要是本期理财余额33亿元，较上年期末理财余额21亿元增加了12亿元。

在建工程较上年期末减少6.29亿元，下降69.46%，主要是珠海深水基地建设项目二期工程完工，以及珠海子公司向合营公司中海福陆重工有限公司出资所致。

无形资产较上年期末减少9.71亿元，下降54%，主要是珠海子公司以珠海场地相关资产向新设立的合资公司中海福陆重工有限公司出资，其中无形资产相应减少所致。

长期待摊费用较上年期末增加0.20亿元，增长40.14%，主要是公司办公大楼新增车位租赁费增长所致。

递延所得税资产较上年期末增加1.44亿元，增长52.26%，主要是珠海子公司向合资公司中海福陆重工有限公司出资及出售资产产生的未实现内部交易损益所致。

2. 负债项目

预收款项较上年期末增加4.04亿元，增长669.21%，主要是公司在建工程项目预收业主款项所致。

应付职工薪酬较上年期末减少2.50亿元，降低69.53%，主要是去年年底计提的员工奖金在本年里发放，导致应付职工薪酬减少。

应交税费较上年期末减少2.18亿元，降低32.50%，主要是去年年底计提的企业所得税在今年缴付所致。

应付利息较上年期末增加0.52亿元，增长509.43%，主要是公司12亿元公司债债券付息方式为一年一付，前三季度计提利息0.52亿元。

其他应付款较上年期末增加0.28亿元，主要是收到控股股东给与的科研经费所致。

递延收益较上年期末减少8.37亿元，降低82.10%，主要是珠海子公司向合资公司中海福陆重工有限公司出资及出售资产完成后，与上述资产相关的递延收益转入营业外收入所致。

3.2.3 现金流量分析

单位：元 币种：人民币

■

经营活动产生的现金流量净额22.11亿元，同比减少6.52亿元，下降22.78%，主要原因是受收入规模下降影响。

投资活动产生的现金流量净额-0.12亿元，同比减少流出1.35亿元，主要原因是（1）本期珠海子公司向合资公司中海福陆重工有限公司处置固定资产及无形资产产生现金流入15.90亿元，而上年同期为处置“海洋石油 697”船产生的现金流入1.72亿元，比较后较上年同期增加 14.18亿元现金流入；（2）本期公司减少资本支出，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少10.58亿元。（3）本期公司购买银行理财产品净增加12.00亿元，而上年同期净收回投资10.00亿元，相比较上年同期增加现金流出22.00亿元；（4）取得投资收益所收到的现金0.74亿元，较去年同期下降0.63亿元。综合比较，本期投资活动产生的现金净流入有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额-11.05亿元，同比减少流出5.58亿元。本期筹资活动产生的现金流量净额主要包括派发2015年度现金股利 11.05 亿元。而上年同期筹资活动产生的现金流量流出主要包括派发了2014年度现金股利10.17 亿元以及支付了海洋石油 289船回购款 5.6 亿元。因此本期净现金流出较去年同期相应减少。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 海洋石油工程股份有限公司

法定代表人 周学仲

日期 2016-10-21

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2016-017

海洋石油工程股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议

决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海油工程”）于2016年10月14日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知》。2016年10月21日，公司在北京召开了第五届董事会第二十一次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事6位，现场实到董事6位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年第三季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年度银行授信额度的议案》。

同意公司与中国银行等10家银行继续签订授信额度协议，授信额度总额238.2亿元人民币。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过10亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的一年期以内的银行保本型理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起一年之内有效。

公司独立董事对使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项发表了独立意见。

中金公司作为公司保荐机构就上述事项进行了核查并发表意见如下：

海油工程使用最高额度不超过10亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，已由2016年10月21日召开的公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过，且由独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常进行，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

中金公司同意海油工程本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的使用计划。

本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。

（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举吕波先生为公司董事候选人的议案》。

根据公司股东提名，同意选举吕波先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（董事候选人简历详见附件1）

该议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举邱晓华先生为公司独立董事候选人的议案》。

公司目前在任独立董事2人，根据《公司章程》的规定，公司需再选举一名独立董事。根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，选举邱晓华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（独立董事候选人简历详见附件2）

该议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

（六）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）

三、上网公告附件

公司独立董事意见。

特此公告。

附件：1.吕波先生简历

2.邱晓华先生简历

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一六年十月二十一日

附件1：

吕波先生简历

吕波先生：男，1962年出生，毕业于中国矿业大学企业管理专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。1985年起先后在煤炭部、能源部、中组部就职，曾任能源部人事劳动司副处级干部，中组部经济科技干部局副处长、处长，中组部干部四局、五局处长。2002年加入中国海油，任中国海油人力资源部总经理；2006年11月，任中国海油总经理助理；2010年4月，任中国海油副总经理。2012年12月兼任中海油能源发展股份有限公司董事长。

吕波先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

邱晓华先生简历

邱晓华先生：男，1958年1月出生，厦门大学经济学学士，北京师范大学经济学硕士、博士。

1982年2月13日分配到国家统计局工作，先后担任国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；1998年8月至1999年9月任安徽省人民政府省长助理；2008年6月至2012年9月，任中国海洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家。

现任民生证券首席经济学家，中国泛海控股集团董事，华兴银行首席经济学家，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，紫金矿业执行董事，纳川股份独立董事，齐鲁资管独立董事，兼任中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。

邱晓华先生不持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所惩戒。

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2016-018

海洋石油工程股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日以书面形式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十二次会议通知。2016年10月21日，公司在北京以现场会议方式召开了第五届监事会第十二次会议。

本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2016年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司2016年第三季度报告（以下简称“三季报”）进行了审慎审核，认为：

1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2016年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

监事会认为：

1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；

2．同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○一六年十月二十一日

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2016-019

海洋石油工程股份有限公司关于

使用部分暂时闲置募集资金购买

银行保本型理财产品的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”或“海油工程”)2015年10月第五届董事会第十四次会议作出了同意公司在一年期内使用不超过12亿元暂时闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品的董事会决议。决议有效期内，公司在董事会授权额度内滚动操作，共使用募集资金购买了6期保本保收益的银行理财产品，产生了投资收益2,675.20万元。

现由于其一年期有效期已到期，为继续提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的一年期内使用不超过10亿元暂时闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品，并在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1180号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票531,914,800股，每股发行价格为人民币6.58元，共募集资金人民币349,999.94万元，扣除发行费用人民币2,850.32万元，实际募集资金净额人民币347,149.62万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2013A7012号《验资报告》。

根据《海洋石油工程股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金将全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目。

二、募集资金使用情况

截至2016年9月30日，公司已向珠海基地投入使用募集资金23.70亿元，募集资金使用情况及余额如下表：

■

募集资金余额13.42亿元，其中未到期银行理财产品4亿元。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的基本情况

珠海深水海洋工程装备制造基地项目正在按照总体计划抓紧建设，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过10亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，并在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。

未来公司理财金额将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

1．理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

2．决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3．购买额度

最高额度不超过人民币10亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

4、结算账户的管理

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

四、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由珠海子公司和公司财务管理部负责组织实施。

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限、预期收益等，并每半年度在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露已购买的银行保本型理财产品本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

五、投资风险及风险控制措施

1．投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2．针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）珠海子公司与公司财务管理部已建立台账，对银行保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（2）公司及时分析和跟踪银行保本型理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

六、专项意见

1．独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项的独立意见

（1）在保障募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过10亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（2）公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关法律法规的规定。

（3）同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

2．监事会对《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的审核意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。3．保荐机构审核意见

作为海油工程2013年非公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）认为：

海油工程使用最高额度不超过10亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，已由2016年10月21日召开的公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过，且由独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常进行，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

中金公司同意海油工程本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的使用计划。

七、备查文件

1．公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2．公司独立董事意见；

3．公司第五届监事会第十二次会议决议；

4．中国国际金融股份有限公司出具的《关于海洋石油工程股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一六年十月二十一日

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2016-020

海洋石油工程股份有限公司

关于召开2016年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月23日 14 点30 分

召开地点：北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月23日

至2016年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见2016年10月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告（临2016-017）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二) 会议登记时间：2016年11月21日和11月22日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00

(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

会务常设联系人姓名：李国鹏

联系电话：022-59898033 传真：022-59898800

(二) 会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2016年10月25日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月23日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600583 公司简称：海油工程

2016年第三季度报告