三祥新材股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2016-018

三祥新材股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●受托方：福建海峡银行宁德分行

●投资产品金额：合计人民币2,000万元

●委托理财投资类型：保证收益型理财产品

●委托理财期限：89天

一、购买保本型理财产品概述

（一）基本情况

为提高公司自有资金的使用效率，公司使用合计金额为人民币2,000万元的闲置自有资金购买福建海峡银行宁德分行的“海藴理财——稳健系列专属”理财产品。本次交易不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2016年9月22日，公司召开的第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，于董事会审议之日起12个月内，使用合计不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和使用合计不超过人民币0.2亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；在上述额度内资金可以滚动使用（详见公司2016-011号公告）

二、保本型理财产品受托方的基本情况

公司购买的保本型理财产品的受托方为福建海峡银行宁德分行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。

三、保本型理财合同的主要内容

（一）理财产品基本情况

2016年10月21日，公司使用闲置自有资金2,000万元，向福建海峡银行宁德分行购买保本型理财产品。具体情况如下：

（1） 产品名称：“海藴理财——稳健系列专属”理财产品

（2） 产品期次：2016年第69期

（3） 产品类型：保证收益型理财产品

（4） 认购金额：2,000万元

（5） 收益计算起始日：2016年10月21日

（6） 到期日：2017年1月18日

（7） 产品期限：89天

（8） 预期年化收益率：3.05%

（9） 关联关系说明：公司与福建海峡银行宁德分行无关联关系。

（二）、风险控制措施

本次公司使用闲置自有资金进行短期保本型委托理财，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计，公司证券事务部及时履行相应的信息披露程序。

（三）、独立董事意见

公司独立董事于2016年9月22日对公司《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》发表独立董事意见，同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。

四、截止本公告日，公司累计购买的理财产品本金余额为1.2亿元，其中1.0亿元为闲置募集资金，0.2亿元为闲置自有资金（含本次）。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2016年10月25日