上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2016-038
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年10月20日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十二次（临时）会议的通知，并于2016年10月22日至24日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》；同意4票，反对0票，弃权0票，提交公司股东大会审批。
本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。
详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2016-040）。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议
2016年10月25日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2016-039
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2016年10月20日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十次（临时）会议的通知，并于2016年10月22日至24日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过：
一、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。经全体监事审议，认为董事会提供的《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》未损害公司、中小股东及非关联股东利益，同意本议案提交股东大会审批。
详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2016-040）。
监事会全体成员列席了公司董事会第八届第十二次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议
2016年10月25日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2016-040
上海普天邮通科技股份有限公司
关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司
申请委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与中国普天信息产业股份有限公司存在日常关联交易；
●截至2016年9月30日，中国普天信息产业股份有限公司对公司委托贷款余额为人民币38,500万元。
一、关联交易概述
为加强公司业务开拓，优化公司产业结构，促进公司业务持续健康发展，公司拟向公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）申请新增委托贷款。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。
公司与普天股份存在日常关联交易。截至2016年9月30日，普天股份对公司委托贷款余额为人民币38,500万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至2016年9月30日，普天股份持有本公司50.25%的股份，为公司的控股股东。
（二）关联人基本情况
普天股份成立于2003年7月23日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。
截至2015年12月31日，普天股份总资产为439.79亿元，所有者权益为117.88亿元，营业收入为720.62亿元，净利润为8.07亿元。
三、关联交易的主要内容
公司向公司控股股东普天股份申请新增委托贷款，新增贷款总额度为人民币2.8亿元整，期限不超过叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。
公司为本次委托贷款事项拟向贷款方普天股份提供抵押，抵押物为公司及下属控股子公司上海普天能源科技有限公司所拥有的自有土地及房产。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
通过本次委托贷款能优化公司产业结构，解决公司轨道交通、能源合同管理等业务发展的资金需要，并用于补充生产经营流动资金、偿还银行贷款等，同时有效降低公司财务费用。
五、关联交易审议程序
（一）、独立董事事前认可
公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》提交董事会审议。
（二）、董事会审议表决情况
公司于 2016年10月24日召开的第八届董事会第十二次（临时）会议审议《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对该议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意通过。
（三）、独立董事意见
公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：
1、同意公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议的《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。
2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易条件公平、合理。公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请新增委托贷款，新增贷款总金额为人民币2.8亿元整，期限不超过叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
4、本议案须提交公司股东大会审核。
六、备查文件：
（1）、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议
（2）、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议审议关联交易事项的事前认可函
（3）、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议审议关联交易事项的独立意见函
上述备查文件均可在公司所在地查询。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2016年10月25日
