海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-022

海波重型工程科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2016年10月9日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2016年10月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、 审议通过了《公司2016年第三季度报告全文》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月25日

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-023

海波重型工程科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2016 年 10月 9 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2016 年 10月 24日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事 5名，实际出席会议监事 5名，会议由监事会主席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2016年第三季度报告全文》

表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

监 事 会

2016年10月25日

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-024

海波重型工程科技股份有限公司

2016年第三季度报告披露提示性

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大与投资者注意查阅。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月25日