跨境通宝电子商务股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金余额较期初余额增加1,412,176,372.77元，增加比例为273.61%，主要原因为非公开发行股票融资所致。
（2）预付款项期末余额较期初余额增加179,118,193.91元，增加比例为73.29%，主要原因为预付供应商货款增加所致。
（3）其他应收款期末余额较期初余额增加83,130,071.52元，增加比例为192.11%，主要原因为保证金增加所致。
（4）存货期末余额较期初余额增加1,001,775,316.74元，增加比例为123.78%，主要原因为公司下半年进入销售旺季，各类热销产品备货增加。
（5）应收账款较期初余额增加215,202,713.04元，增加比例为79.11%，主要原因为收入大幅增加，相应应收账款余额增加。
（6）可供出售金融资产余额较期初余额增加56,058,021.60元，增加比例为68.83%，主要原因为投资增加所致。
（7）长期待摊费用余额较期初余额增加11,091,970.98元，增加比例261.22%，主要原因为装修费用增加所致。
（8）短期借款期末余额较期初余额增加292,186,847.13元，增加比例为154.60%，主要原因为银行借款增加所致。
（9）应付票据期末余额较期初余额减少6,881,200.00元，减少比例为68.81%，主要原因为银行汇票减少所致。
（10）预收款项余额较期初余额增加36,517,893.25元，增加比例为138.92%，主要原因为预收客户款项增加。
（11）应交税费余额较期初余额增加76,249,880.46元，增加比例为152.72%，主要原因为营业收入及利润增长较快，相应各项税费增加。
（12）本期营业收入较去年同期增加3,404,728,064.90元，增加比例160.51%，主要原因为公司跨境电商业务收入快速增长。
（13）本期营业成本较去年同期增加1,955,328,879.65元，增加比例225.01%，主要原因为为公司跨境电商业务快速增长，相应营业成本快速增加。
（14）本期销售费用较去年同期增加1,113,872,344.93元，增加比例105.46%，主要原因为为公司跨境电商业务快速增长，相应营销推广、物流成本等快速增加。
（15）本期管理费用较去年同期增加80,776,843.58元，增加比例159.83%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应人员成本、房租支出等增加较快。
（16）本期财务费用较去年同期增加9,639,353.33元，增加比例260.17%，主要原因为银行借款增加，相应利息支出增加所致。
（17）本期经营活动现金净流量较去年同期减少793,757,346.42元，减少比例899.98%，主要原因为备货增加，相应支付供应商货款增加所致。
（18）本期投资活动净现金流较去年同期减少215,610,997.60元，减少比例162.71%，主要原因为支付投资款项增加所致。
（19）本期筹资活动净现金流较去年同期增加2,555,956,026.96 元，增加比例2,486.20%，主要原因为银行借款增加和非公开发行股票融资所致。
（20）本期所得税费用较去年同期增加50,195,100.03元，增加比例200.71%，主要原因为公司利润大幅增长，相应所得税费用增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第二届董事会第二十七次会议和公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案；2016年7月14日公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案；2016年8月10日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]816号）；2016年9月20日，本次非公发新增股份在深圳证券交易所上市。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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跨境通宝电子商务股份有限公司
法定代表人：杨建新
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-100
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月18日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第十七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2016年10月24日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2016年第三季度报告正文及全文的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2016年第三季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请办理融资业务的议案》
为优化公司债务结构，增加长期融资比例，公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）进行融资，包括但不限于融资租赁、委托贷款、保理等多种形式，融资金额为人民币20,000 万元，融资期限为24个月。担保方式：公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）、董事长杨建新、副董事长徐佳东提供不可撤销的连带责任担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。董事长杨建新提供价值金额人民币20,000万的限售股质押。公司董事会授权董事长杨建新先生全权代表公司决定上述融资合作的商务条件，并与远东宏信签署上述融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司对公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行公司债券相关资格、条件的要求，经对公司的实际经营情况及相关事项逐项自查，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司2016年度非公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、发行方式
本次公司债券的发行方式为非公开发行。本次非公开发行在完成必要的发行手续后，采取一期或分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券完成后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的核准或备案程序。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，每次发行对象不超过200人（发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让，不受合格投资者资质条件的限制）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。债券品种可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金用途
本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款或补充公司营运资金，改善公司财务状况。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、偿债保障措施
提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、债券的承销方式
本次债券由主承销商负责组建承销团，以代销方式承销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、债券交易流通
本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于拟非公开发行公司债券的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及办理本次发行完成后的公司债券相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；本次公司债券还本付息事宜；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公司债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公司债券的发行工作；
6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
7、本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8、办理与本次发行有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司董事会提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
经董事会提议，公司拟定于2016年11月10日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会主要审议公司第三届董事会第十七次会议提请股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2016-101
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年10月18日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式发出会议通知，于 2016年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2016年第三季度报告正文及全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
《2016年第三季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
经监事会成员讨论后，一致认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，结合募集资金项目的使用进度，使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买短期的低风险保本型银行理财产品。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-103
跨境通宝电子商务股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。
本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项未达到公司股东大会审批标准，无需提交股东大会审议，本次交易不存在关联交易。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向合格投资者发行140,301,161股人民币普通股（A股），发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额2,077,860,194.41元，扣除各项发行费用34,992,632.04元（含税），实际募集资金净额为2,042,867,562.37元。公司以上募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2016年8月26日出具了中喜验字(2016)第0358号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开发行募集资金总额为207,786.02万元，扣除发行费用后的募集资金净额为204,286.76万元，拟投资于以下项目：
单位：万元
■
三、募集资金闲置原因
公司根据本次募投项目建设进度和资金投入计划，分步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
四、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。公司不会将闲置募集资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
2、投资额度
公司拟使用不超过100,000万元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用。
上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
3、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小板上市公司公司规范运作指引》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。
4、资金来源
资金来源为公司非公开发行股票募集资金的闲置募集资金。
5、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
6. 实施方式
公司董事会授权副董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
7、信息披露
公司将在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、前次购买理财产品情况
截止第三届董事会第十七次会议召开日，公司在过去十二个月内不存在购买银行理财产品的情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
七、 独立董事、监事会及保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，运用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买短期的低风险保本型银行理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，结合募集资金项目的使用进度，使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买短期的低风险保本型银行理财产品。
3、保荐机构意见
经核查认为：跨境通拟使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；跨境通本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买银行理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。基于上述，保荐机构对跨境通本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。
八、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
3.第三届监事会第十二次会议决议；
4.广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-104
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于全资子公司对公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）因业务发展需要，由远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）委托上海华瑞银行股份有限公司向跨境通发放人民币20,000万元的贷款，贷款期限为24个月，跨境通全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
2016年10月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资的议案》、、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司担保在连续十二个月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，故本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司
成立日期：2003年3月7日
注册地点：山西省太原市建设南路632号
法定代表人：杨建新
注册资本：142,911.0371万元
主营业务：电子产品的技术研发与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务，物流基地、物流中心的管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。自有房屋租赁，物业管理。企业管理咨询，（须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
跨境通持有环球易购100%股权。为环球易购母公司。
2、财务情况
截止2015年12月31日，公司总资产3,122,138,945.12元，总负债1,079,029,617.78元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产2,043,750,321.98元，2015年度营业收入3,960,813,223.69元，利润总额205,032,711.56元，净利润166,367,577.18元。（经会计师事务所审计）
截止2016年9月30日，公司总资产6,386,095,996.80元，总负债1,919,154,916.33元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产4,466,941,080.47元，2016年1-9月营业收入5,525,873,746.42元，利润总额376,106,291.47元，净利润300,901,896.14元。（未经会计师事务所审计）
三、担保协议的主要内容
远东宏信委托上海华瑞银行股份有限公司向跨境通发放人民币20,000万元的贷款，贷款期限为24个月，跨境通全资子公司环球易购、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次环球易购对跨境通担保事项，系跨境通正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司，环球易购为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的9.79%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为102,220万元（包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-105
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司融资成本，经第三届董事会第十七次会议审议通过，公司拟非公开发行不超过人民币12亿元（含12亿元）公司债券。本次非公开发行公司债券尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。现将本次非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、公司符合非公开发行公司债券条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行公司债券相关资格、条件的要求，经对公司的实际经营情况及相关事项逐项自查，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、非公开发行公司债券的具体方案
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
3、发行方式
本次公司债券的发行方式为非公开发行。本次非公开发行在完成必要的发行手续后，采取一期或分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券完成后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的核准或备案程序。
4、发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，每次发行对象不超过200人（发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让，不受合格投资者资质条件的限制）。
5、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
6、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。债券品种可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。
7、担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
8、募集资金用途
本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款或补充公司营运资金，改善公司财务状况。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
9、偿债保障措施
提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
11、债券的承销方式
本次债券由主承销商负责组建承销团，以代销方式承销。
12、债券交易流通
本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
三、本次非公开发行公司债券的授权事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及办理本次发行完成后的公司债券相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；本次公司债券还本付息事宜；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公司债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公司债券的发行工作；
6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
7、本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8、办理与本次发行有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、关于本次债券发行后公司利润分配政策、相应的安排及董事会的说明
本次公司债券发行后，公司将继续按照《公司章程》中约定的利润分配政策进行利润分配，切实维护公众投资者的合法权益。《公司章程》中的具体约定如下：
公司利润分配政策为：
1、利润分配原则
公司股利分配遵循“同股同权、同股同利”的原则，保持利润分配政策的持续性、稳定性，重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金分红进行利润分配。
3、利润分配期间间隔
公司每年度至少进行一次利润分配，公司可根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。
4、现金分红政策
上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、利润分配条件和比例
（1）现金股利分配的条件和比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（2）股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润快速增长，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案，经股东大会审议通过后实施。
6、利润分配的决策程序和机制
公司每年的利润分配预案由公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
7、调整分红政策的决策机制和程序
上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据自身经营情况和长期发展的需要，或因外部环境发生重大变化确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规及监管部门的有关规定。经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。
公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
董事会的说明：本次公司债券发行后，公司董事会将严格执行《公司章程》上述利润分配政策。
五、本次非公开发行公司债券履行的公司内部审批程序
本次非公开发行公司债券已经公司第三届董事会第十七次会议审批通过，尚需通过公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司发行公司债券的后续事宜。
六、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-106
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年10月24日召开，会议做出了关于公司董事会提请召开2016年第三次临时股东大会的决议。具体事项如下：
一、召开临时股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间为：2016年11月10日(星期四)下午十四时三十分
2、网络投票时间为：2016年11月9日-2016年11月10日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年11月10日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年11月9日下午15:00至2016年11月10日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股权登记日：2016年11月3日(星期四)
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
（八）会议出席对象：
1、2016年11月3日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、本次临时股东大会审议事项
议案一 《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
议案二 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案三 《关于公司2016年度非公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）债券利率
（6）债券期限及品种
（7）担保安排
（8）募集资金用途
（9）偿债保障措施
（10）决议的有效期
（11）债券的承销方式
（12）债券交易流通
议案四 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
根据《公司章程》规定，上述议案需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案内容详见公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
三、本次临时股东大会登记方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2016年11月4日9:00-17：00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。
4、登记地点：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。
五、本次临时股东大会其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层
电话：0351—7212033
传真：0351—7212031
邮编：030006
联系人：董事会秘书 高翔
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
附件一
网络投票操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362640；投票简称：跨境投票。
2、在投票当日，“跨境投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、投票时间：2016年11月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00代表议案1,2.00代表议案2。每个议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（4）对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年11月9日下午15:00，结束时间为2016年11月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划?°√ ”)：
■
注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；
2、同一议案表决意见重复无效。
附件三
回 执
截至2016年11月3日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司
股票 股，拟参加公司2016年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-107
跨境通宝电子商务股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年10月25日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2016年10月24日—2016年10月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月25日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月24日下午15:00至2016年10月25日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计17名，代表股份数为805,872,477股，占公司总股本的56.3898%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为740,450,320股，占公司总股本的51.8120%；通过网络投票的股东及股东代理共计13名，代表股份数为65,422,157股，占公司总股本的4.5778%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计14名，代表股份数为91,402,157股，占公司总股本的6.3957%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权的议案》
投票表决结果：同意805,872,477股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意91,402,157股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
上述议案为股东大会特别表决事项，已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、张鼎映律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-108
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨建新先生和公司实际控制人樊梅花女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
■
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的19.83%。其中处于质押状态的公司股份226,460,000股，占其所持有公司股份的79.92%，占公司总股本的15.85%。樊梅花共持有公司股份166,639,500股，占公司总股本的11.66%。其中处于质押状态的公司股份121,340,000股，占其所持有公司股份的72.82%，占公司总股本的8.49%。
3、备查文件
（1）证券质押登记证明。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-102
跨境通宝电子商务股份有限公司
2016年第三季度报告
