重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、货币资金：报告期末为378,387,599.16元，比期初258,997,128.23元增长46.10%，主要原因是：报告期公司收到的货款大于支付的日常经营运作及投资等款项。

2、应收账款：报告期末为19,723,859.18元，比期初2,659,083.02元增长641.75%，主要原因是：为加强新品销售、增加空白市场榨菜产品销量，公司适度放宽部分客户信用额度，应收账款余额主要为一年以内的货款，应收账款质量良好。

3、应收票据：报告期末为150,000.00元，期初余额为0元，原因为报告期公司全资子公司四川省惠通食业有限责任公司收取了银行承兑汇票。

4、预付款项：报告期末为16,669,066.22元，比期初10,028,668.48元，增长66.22%，主要原因是：报告期比期初增加了预付的原料款。

5、应收利息：报告期末为1,508,227.95元，比期初339,157.53元增长344.70%，原因是：主要为报告期末公司未到期定期存款余额大于期初未到期定期存款余额，对应计提的利息增加。

6、在建工程：报告期末为24,747,777.19元，比期初43,541,040.08元减少43.16%，主要原因是：报告期公司在建工程完工转入固定资产。

7、应付账款：报告期末为84,961,163.52元，比期初58,386,218.27元增加45.52%，主要原因是：报告期末公司应付未付的供应商货款增加。

8、预收款项：报告期末为40,371,522.89元，比期初63,223,047.04元，减少36.14%，主要原因是：报告期公司发货进行了结算。

9、应交税费：报告期末为15,015,400.90元，比期初2,614,133.10元增长474.39%，主要原因是：报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税及所得税增加。

10、其他应付款：报告期末为84,377,512.18元，比期初47,391,421.93元增长78.04%，主要原因是：报告期未付的市场推广费增加。

11、一年内到期的非流动负债：报告期末为0元，期初为3,938,725.02元，原因是：报告期按合同约定全部支付了融资租赁设备款。

12、其他流动负债：报告期末为116,476.61元，期初数为0，为报告期计提的销售大区经理工作费用。

13、股本：报告期末为526,238,161.00元，比期初328,898,851.00元增长60.00%，为报告期实施2015年度权益分派之资本公积金转增股本所致。

14、资本公积：报告期末为284,410,182.91元，比期初481,749,492.91.00元减少40.96%，为报告期实施2015年度权益分派之资本公积金转增股本所致。

（二）利润表项目

1、资产减值损失：报告期发生数为145,645.73元，比上年同期数57,050.19元增长155.29%，为报告期公司计提的坏账损失同比增加。

2、投资收益：报告期发生数为6,455,231.96元，比上年同期数3,928,358.48元增长64.32%，为报告期公司到期的保本型短期银行理财产品的收益同比增加。

3、财务费用：报告期发生数为-2,094,919.02元，为利息收入，比上年同期利息收入数7,666,445.73元下降72.67%，为报告期计提的银行定期存单利息同比减少。

4、营业外收入：报告期发生数为9,785,435.49元，比上年同期数4,308,494.22元增长127.12%，主要为报告期收到的政府补贴同比增加。

5、营业外支出：报告期发生数为229,608.81元，比上年同期数464,933.90元下降50.61%，主要为报告期报废固定资产同比减少。

6、所得税费用：报告期发生数为36,249,464.65元，比上年同期数26,410,176.22元增长37.26%，主要为报告期公司实现利润同比增加，对应的所得税费用相应增加。

（三）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期发生数为17,733,538.47元，比上年同期数30,960,423.66元下降42.72%，主要原因是：报告期收到银行定期存款利息同比减少

2、支付的各项税费：报告期发生数为139,663,880.36元，比上年同期数99,703,322.31元增长40.08%，主要为报告期公司支付的增值税和所得税同比增加。

3、经营活动产生的现金流量净额：报告期发生数为273,608,568.84元，比上年同期数171,047,178.87元增长59.96%，主要为报告期收到的货款同比增加。

4、取得投资收益收到的现金：报告期发生数为6,455,231.96元，比上年同期数3,928,358.48元增长64.32%，为报告期收到到期银行理财产品收益同比增加。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期发生数为0元，上年同期数为47,390.00元，原因是报告期无处置固定资产收到的现金。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期发生数为44,893,559.67元，比上年同期数67,728,340.56元下降33.72%，为报告期投入在建工程款同比减少。

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期发生数为65,779,770.20元，比上年同期20,150,000.00元增加226.45%，为报告期实施的2015年度现金分红比去年同期实施2014年度现金分红增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)2013年8月11日公司与贵州省独山县人民政府签订了《贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议》，2013年8月15日，公司发布了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议的提示性公告》（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2013年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》）。

2013年9月26日，公司第二届董事会第十四会议审议批准了公司与独山县人民政府签署的《贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议》，并授权公司经理层在该框架协议范围内，就独山公司迁建事宜与独山县人民政府商谈，签订正式的项目迁建协议并具体组织实施。

2014年3月20日，公司发布了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建协议的公告》（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2014年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》）。根据该迁建协议，独山县政府搬迁补偿资金全额到帐后，我公司启动独山盐酸菜公司的搬迁，由于独山县政府承诺的搬迁补偿资金一直未能到位，独山盐酸菜公司的搬迁一直没有启动，今后若有新的进展，公司将按照要求进行信息披露。

2016年8月19日,公司收到独山公司转报的独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室《关于尹珍路扩建公产单位房屋征收的告知函》（独宜居城指办函[2016]71号）。函称：经独山县人民政府决定，对尹珍路两侧房屋进行征收，征收范围涉及独山公司办公地相关房屋，征收补偿按照《独山县机关企事业单位房屋征收补偿方案》执行，并要求独山公司在2016年8月25日前搬迁完毕。公司收悉该告知函后，安排相关部门与独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室沟通协调，协商相关事宜，并于8月22日就补偿方案细节不明晰之处函复独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室。如有新的进展或新情况，公司将按照要求进行及时披露。

（二)2014年12月23日，公司与重庆玉堂号豆制品有限公司签署《厂房租赁合同》，将集团公司全资子公司重庆市涪陵榨菜酱油有限公司位于李渡街道办事处红庙三社3000平方米暂时闲置厂房出租给重庆玉堂号豆制品有限公司，用于生产豆制品。租赁期限三年，价格为每月14元/平方米；目前合同正常履行中。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事长：

周斌全

二○一六年十月二十六日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-061

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年10月14日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发出。会议于2016年10月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司2016年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2016年第三季度报告正文同时刊登在2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》。

详细内容见公司2016年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的公告》。

本议案需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2016年10月26日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的独立意见》。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于组建“重庆市涪陵榨菜集团”的议案》。

与会董事同意公司根据发展的需要，组建企业集团，公司拟以重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司作为母公司吸纳重庆市涪陵榨菜酱油有限公司、重庆市红天国梦实业有限公司、重庆市邱家榨菜食品有限责任公司、重庆市垫江县坪山榨菜食品有限公司、重庆市桑田食客电子商务有限公司、四川省惠通食业有限责任公司作为成员企业公司组建重庆市涪陵榨菜集团；集团成员共同发布并遵守《重庆市涪陵榨菜集团章程》；委派周斌全先生作为集团公司理事长参与集团管理；委托马志兰女士到工商登记机关办理集团设立登记事宜。

本议案需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准后实施。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定以现场投票和网络投票相结合方式召开公司2016年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知全文详见2016年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2016年10月26日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-062

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年10月24日上午11:30以通讯方式召开。本次会议通知于2016年10月14日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》。

监事会对公司2016年第三季度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2016年第三季度报告正文同时刊登在2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司生产经营状况较好，业绩稳步增长，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度并提交股东大会审议。

详细内容见公司2016年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的公告》。

本议案需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2016年10月26日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的独立意见》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2016年10月26日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-065

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，并提交2015年6月2日召开的2014年度股东大会审议批准《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，资金使用总额度3亿元人民币以内，在此额度内可滚动使用，期限为自股东大会通过之日起三年内有效（即2015年6月2日—2018年6月1日），所购理财产品，单笔最长期限不超过1年。（详见公司于 2015 年 3 月 28 日披露的《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》；公告编号：2015-027）。

目前，由于公司生产经营状况较好，业绩稳步增长，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，经公司2016年10月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》，拟将投资总额度提高到8亿元人民币以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体事宜公告如下：

一、投资概况

1.投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。

2.投资总额度

认购理财产品资金总额度：人民币8亿元以内。在上述额度内，资金可以滚动 使用。

3.理财产品主要内容

（1）产品类型：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种。

（2）单笔理财产品购买期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购 买中短期理财产品，单笔最长期限不超过1年。

4.投资期限

自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效,原2015年6月2日召开的公司2014年度股东大会审议批准的《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》自动废止。

5.资金来源

公司暂时闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6.决策程序

本项投资最终应通过股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务控制中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）审计办公室负责审查理财产品业务的合规性、实际操作及理财收益情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的意见

1.独立董事意见

独立董事认为：公司是在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，拟使用额度为8亿元人民币以内的闲置自有资金购买限于保本固定收益型或保本浮动收益型的低风险银行理财产品（如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等），且在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。通过这样的资金运作，可以大大提升公司闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，能够最大限度地提高资金收益，保障股东权益。我们同意公司使用自有资金8亿元人民币以内购买保本的银行理财产品，同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

2.监事会意见

监事会认为：公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司生产经营状况较好，业绩稳步增长，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度并提交股东大会审议。

五、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议；

2.第三届监事会第十二次会议决议；

3.独立董事关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的独立意见。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2016年10月26日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-066

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2016年11月11日（星期五）召开公司2016年度第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会。

(二)会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间:2016年11月11日(星期五)下午2:30;

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月11日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月10日下午3:00至2016年11月11日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2016年11月07日。

(七)本次股东大会出席对象：

1.截至2016年11月07日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）；

二、会议审议的议题：

(一)会议审议以下议案:

1．审议《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》；

2．审议《关于组建“重庆市涪陵榨菜集团”的议案》。

以上第1、2项议案经公司第三届董事会第十七会议审议通过，第1项议案经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司2016年10月26日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》和《第三届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

以上议案均为普通决议表决事项，只需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1．出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。

2．登记时间：2016年11月07日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00；

3．登记地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司证券事务部；

信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组；

邮 编：408006；

传真号码：023-72231475；

4．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（4）股东授权委托书格式见附件二。

5．受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.联系方式

联系电话：023-72231475（兼传真）

联 系 人：余霞 汪靖淞

通讯地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

邮政编码：408006

2.会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理；

六、备查文件

1. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2016年10月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362507；

2.投票简称：榨菜投票；

3．议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年11月11日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所投资者服务密码” 或 “深交所数字证书”，具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2016年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会现场会议。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权或填写同意票数）：

■

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：2016年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-064

2016年第三季度报告