西部黄金股份有限公司
公司代码：601069 公司简称：西部黄金
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭海棠、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人（会计主管人员）孙建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西部黄金股份有限公司
法定代表人 郭海棠
日期 2016-10-25
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—038
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第十次会议的通知，于2016年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任张丽女士为公司副总经理的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—039）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任齐新营先生为公司副总经理的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—039）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任唐向阳先生为公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—040）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司〈2016年第三季度报告〉的议案〉》。
公司2016年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2016年10月26日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—039
西部黄金股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任张丽女士为公司副总经理的议案》及《关于聘任齐新营先生为公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理何建璋先生提名，公司董事会同意聘任张丽女士及齐新营先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）
公司独立董事认为：
我们认为张丽女士及齐新营先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，审议表决符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。我们同意张丽女士及齐新营先生担任公司副总经理。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董 事 会
2016年10月26日
附件：张丽女士及齐新营先生个人简历
张丽，女，汉族，籍贯四川，出生于1972 年1月，中共党员。毕业于中央党校。1989年3月入伍，1997年3月至2002年2月，任自治区轻工业厅办公室科员、副主任科员；2002年2月至2004年11月，任自治区企业工委办公室副主任科员、主任科员；2004年11月至2009年4月，任自治区国资委办公室（党委办公室）主任科员、副主任；2009年4月至2013年6月，任自治区国资委规划发展处副处长；2013年6月至2015年2月，任自治区国资委监事会工作处（国有企业监事会管理工作办公室）副处长、调研员；2015年2月至2016年10月，担任自治区国资委纪委正处级纪检员。
齐新营，男，汉族，1960 年生，大专学历，冶炼高级工程师。1988年8月至1995年4月，担任喀拉通克铜镍矿工段长、车间副主任；1995年5月至1997年2月，担任新疆有色铜镍分公司生产处、科技开发处副处长（代处长）；1997年3月至2003年1月，担任喀拉通克铜镍矿工会主席、副矿长；2003 年1月至2008年3月，担任阜康有色发展有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2008年4月至2011年9月，担任新疆哈密金矿矿长；2011年9月至2012年8月，担任本公司董事、副总经理，哈密公司执行董事、总经理；2012年9 月至2015年3月，担任本公司董事，新疆千鑫矿业有限公司董事、总经理； 2015年4月至今，担任本公司董事、工会主席。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—040
西部黄金股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任唐向阳先生为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理何建璋先生提名、提名委员会审查，公司董事会同意聘任唐向阳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历及联系方式附后）
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将唐向阳生先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见，我们认为唐向阳先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书的任职资格要求，审议表决符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。我们同意唐向阳先生担任公司董事会秘书。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董 事 会
2016年10月26日
唐向阳简历及联系方式：
唐向阳，男，汉，籍贯广西，出生于1965年3月，中共党员。1984年7月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，采矿高级工程师、地质高级工程师，会计师，注册咨询（投资）工程师。1984年9月参加工作。1987年9月至2016年4月，历任新疆有色金属工业公司可可托海矿务局喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长（代科长）、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色金属工业公司营销分公司市场部经理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部财务会计、新疆阿希金矿副矿长、新疆阿希金矿党委书记兼常务副矿长、新疆有色金属研究所所长。
电话：0991-3771795
传真：0991-3705167
通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号
邮编：830023
电子邮箱：wrgold@w-r-g.cn
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016-041
西部黄金股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第八次会议的通知，于2016年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司〈2016年第三季度报告〉的议案〉》。
公司2016年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2016年10月26日
2016年第三季度报告
