创新医疗管理股份有限公司
临时停牌的公告
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗公告编号：临2016-66
创新医疗管理股份有限公司
临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年10月25日披露2016年第三季度报告及拟筹划的重大事项。现因公司相关材料准备方面的原因，导致定期报告不能按期披露。公司2016第三季度报告披露时间由原预约时间的2016年10月25日变更为2016年10月26日。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司申请股票（股票简称：*ST创疗；股票代码：002173）于2016年10月25日停牌一天，待公司披露2016年第三季度报告及拟筹划的重大事项后申请复牌。公司对延期披露2016年第三季度报告给投资者带来不便深表歉意。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
2016年10月25日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-67
创新医疗管理股份有限公司
四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开及审议情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2016年10月24日在公司召开了第二十次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议的通知于10月14日以书面形式发出。本次会议出席董事9人，实际出席现场会议董事3人，其中董事阮光寅先生、陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生、方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第三季度报告》全文及正文。
相关内容详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于在哈尔滨市设立全资孙公司的议案》。
相关内容详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于在哈尔滨市设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-69）。
（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于在齐齐哈尔市设立全资孙公司的议案》。
相关内容详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于在齐齐哈尔市设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-70）。
（四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的议案》。
相关内容详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的公告》（公告编号：临2016-71）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，董事会同意授权董事长签署《框架协议》。本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（五）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于取消注销全资子公司常德有德商贸有限公司的议案》。
公司于2016年8月16日召开的四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司常德有德商贸有限公司的议案》，截至目前，常德有德商贸有限公司注销手续尚未办理完毕。现因公司管理层研究决定，拟将公司所拥有的位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业作为实物出资对常德有德商贸有限公司进行增资，因此，管理层决定取消注销全资子公司常德有德商贸有限公司（以下简称“有德商贸”）。全资子公司有德商贸基本情况及财务状况如下：
常德有德商贸有限公司成立于2013年12月17日，该公司注册资本100万元，本公司以货币方式出资100万元，占注册资本的100%，该公司经营范围：服装、鞋帽的销售。
常德有德商贸有限公司2013年、2014年、2015年和2016年6月的主要财务指标如下（单位：人民币元）：
■
本次公司以位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业的评估值对有德商贸进行增资，将有助于合理配置公司资产。因此，董事会同意取消注销全资子公司常德有德商贸有限公司。
（六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司和常德有德商贸有限公司进行增资的议案》。
相关内容详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司和常德有德商贸有限公司进行增资的公告》（公告编号：临2016-72）。
公司独立董事对本议案出具了独立意见，董事会同意授权董事长按照本议案内容具体执行本次增资事项，授权董事长办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜，授权期限自股东大会通过后生效，自本次增资事项相关的登记、变更手续全部办理完毕后终止。本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（七）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为不断提高公司的运行效率，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司2016年度计划向相关银行申请合计不超过人民币100,000万元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
■
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和项目投资的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），实际使用额度控制在?10亿元以内。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司董事长陈海军先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内。在授权期限内，授信额度可循环使用。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（八）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司第四届董事会任期已届满。公司第四届董事会现提名陈海军先生、阮光寅先生、王松涛先生、陈素琴女士、胡学庆先生、何永吉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名史洪岳先生、范进学先生、方铭先生为第五届董事会独立董事候选人。上述人员简历附后。
公司第五届董事会任期自2016第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会拟任独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议。
（九）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
会议通知详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司四届董事会关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-73）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2016年10月26日
附件：1、第五届董事会董事候选人简历
2、第五届董事会独立董事候选人简历
1、第五届董事会董事候选人简历：
陈海军先生：男，中国国籍，1972年出生。中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联合会副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任本公司董事兼总裁、诸暨英发行珍珠有限公司董事长、浙江英格莱制药有限公司董事长、湖南千足珍珠有限公司董事长、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事长、浙江珍世堂生物科技有限公司董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长、常德有德商贸有限公司执行董事、诸暨远帆置业有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事、泗洪天成房地产开发有限公司董事。陈海军先生为公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的弟弟，持有公司股票22225300股；陈海军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，陈海军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
阮光寅先生：男，中国国籍，1963年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司销售员、销售部经理、副总裁。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。阮光寅先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票3191387股；阮光寅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，阮光寅先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王松涛先生：男，中国国籍，1968年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员，现任本公司董事兼采购部经理。王松涛先生为公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的妹夫，持有公司股票17500股；王松涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，王松涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈素琴：女，中国国籍，1963年出生。1986年7月毕业于浙江中医药大学，获医学学士学位，2005年7月于温州医学院临床医学研究生班结业。1986年8月至今在浙江宁波慈溪市妇保医院妇产科工作，任科室妇产科主任12年。陈素琴女士现任浙江宁波市内镜学组委员，宁波市医疗鉴定专家组成员，为慈溪市围产协作组成员，慈溪市妇产科质控组成员，先后被评为慈溪市跨世纪人才，慈溪市十佳医生，慈溪市优秀科主任，兼任本公司董事。陈素琴女士为合计持有公司5%以上股份的股东实际控制人陈越孟先生的姐姐，陈素琴女士本人未持有本公司股份；陈素琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，陈素琴女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
胡学庆：男，中国国籍，1971年出生。2002年毕业于浙江大学医学院，获外科学硕士学位；2003至2006年期间在上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科做研究工作，获整形外科博士学位；2012年至2013年期间就读澳大利亚佛林德斯大学-南开大学，获医院管理硕士学位。1994年起先后就职于浙江大学医学院附属二院烧伤科、整形外科，2009年至今任浙江大学医学院附属二院整形外科副主任医师。胡学庆先生为中华医学会整形外科学分会微创整形专业组委员、中华医学会整形外科学分会乳房整形专业组委员、ISAPS会员、国际淋巴协会会员、IPRAS会员、浙江省康复医学会修复重建外科专业委员会会员、浙江省医学会医学美学与美容外科分会青年委员会副主任委员，兼任本公司董事。胡学庆先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；胡学庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，胡学庆先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
何永吉：男，中国国籍，1991年出生。2012年毕业于英国白金汉大学。2013年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司，现任浙江山下湖控股股份有限公司行政人员、诸暨英发行珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、本公司董事。何永吉先生为公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的儿子，何永吉先生本人未持有本公司的股票；何永吉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，何永吉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、第五届董事会独立董事候选人简历：
史洪岳先生：中国国籍，1964年出生。大学本科。现任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、副秘书长，兼任本公司独立董事。史洪岳先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；史洪岳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，史洪岳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
范进学先生：中国国籍，1963年出生，法学博士后。现任上海交通大学凯原法学院教授、法理教研室主任，兼任上海市法学会法理学研究会副会长、上海市法学会宪法学研究会副会长、中国宪法学研究会常务理事、中国法理学研究会理事、中国人民大学宪法与行政法研究中心研究员、山东大学法学院教授，兼任本公司独立董事。范进学先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；范进学先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，范进学先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
方铭先生：中国国籍，1968年出生。大学本科，高级会计师、注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长，兼任金固股份（002488）、步森股份（002569）及本公司独立董事。方铭先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；方铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，方铭先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-68
创新医疗管理股份有限公司
四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开及审议情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2016年10月24日在公司召开了第二十次会议。本次会议的通知于2016年10月14日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实际出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
与会监事一致审议通过了如下决议：
（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告》全文及正文。
监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司第四届监事会任期已届满。公司第四届监事会同意提名李小龙先生、何飞勇先生为第五届监事会监事候选人（简历附后），经股东大会审议通过后与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工监事将由公司职工代表大会推选产生。
公司监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、职工代表大会决议。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
监 事 会
2016年10月26日
附：第五届监事会监事候选人简历
第五届监事会监事候选人简历：
何飞勇先生：中国国籍，1986年出生，2000年至2007年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院。2007年至2012年期间，先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理，现任本公司外贸部经理、浙江远帆投资股份有限公司董事长、内蒙古中蒙矿业有限公司董事长、总经理。何飞勇先生为公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的儿子，何飞勇先生本人未持有本公司的股票；何飞勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，经在最高人民法院网查询，何飞勇先生不属于“失信被执行人”，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李小龙先生：中国国籍，1976 年出生，博士学历。曾任新疆昌吉州天龙矿业有限公司职工医院药剂师，2004 年9 月进入本公司，任研究所所长。主要成果包括：国家农业科技成果转化资金项目“淡水珍珠防腐蚀抗老化技术的研究与应用”、省级重点科技项目“纳米无机技术应用于高稳定彩色珍珠的开发研究”等。2006年获浙江省珍珠行业“企业优秀管理人才奖”、浙江省科学技术奖二等奖；2008年获诸暨市“十大优秀青年”荣誉称号；2010年获绍兴市科学技术奖二等奖。李小龙先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；李小龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，李小龙先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗公告编号：临2016-69
创新医疗管理股份有限公司
关于在哈尔滨市
设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟定在哈尔滨市投资设立全资子公司（即公司全资孙公司）。本次对外投资事项具体内容如下：
一、对外投资概况
1、公司拟在哈尔滨市投资设立全资孙公司黑龙江省仁德医药连锁有限公司（此名称获得工商行政管理部门预核准），注册资本为500万元。
2、根据《公司章程》和《公司子公司综合管理制度》等法律法规的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、投资主体介绍
本公司全资子公司建华医院是黑龙江省仁德医药连锁有限公司（以下简称“医药连锁”）的唯一股东，无其他投资主体。
二、投资设立的全资孙公司基本情况
（一）黑龙江省仁德医药连锁有限公司
1、公司名称：黑龙江省仁德医药连锁有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、住所：哈尔滨市
4、注册资本：500万元
5、法定代表人：陈云鹏
6、经营范围：化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，血液制品，诊断药品，滋补保健品，食品（不含熟食），二类、三类医疗器械，一次性注射器，输液器，消毒用品，计划生育药品及用具，卫生材料
7、出资方式：公司拟定以自有资金出资人民币500万元，由齐齐哈尔建华医院有限责任公司100%控股
以上基本信息，最终以取得营业执照为准。
本次对外投资事项为投资设立全资孙公司，故无需签订对外投资合同。
三、本次设立全资孙公司的目的和对公司的影响
（一）主要目的
由于公司及主要孙公司的注册地不在同一座城市，不利于公司相关业务的拓展及人才引进，因此，公司决定在哈尔滨设立全资孙公司引进高端人才及优秀业务团队开拓公司医疗服务业务，公司设立医药连锁主要为了更加全面掌握市场及行业信息，提高市场研判能力，紧跟行业前沿技术动态，以更丰富的资源和渠道宣传企业形象，引进高端人才，做好公司发展战略规划。
设立医药连锁孙公司，是为了扩大经营规模和经营范围实现行业控制，使公司在竞争中处于优势地位，利用孙公司的独立核算和自负盈亏，分散经营风险。本次设立全资孙公司的资金为公司自有资金，从目前来看，预计对公司2016年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。
（二）对公司的影响
纵观医药市场，需求越大，呼声越高；发展越迅速，问题相对越多。而现行市场“药”与“健”的存在还相对“独立”，无法满足民众对健康的全面需求。如何有效规避自身问题，借他山之石，琢己身之玉，是健康行业长久发展值得思考的问题。医药零售企业在于引导消费者合理用“药”，拉动保健品销售额。随着国家医改新政的逐步深入实施，逐渐弱化医院药房的作用，逐渐打破以药养医的局面，老百姓的用药途径从医院药房购药逐步转变成在药店购药。所以药店的销售额会逐年增长，而且药店的投入并不十分巨大，通过科学管理，深耕细作，做好执行力，药店的药品利润依然可观。
四、本次对外投资可能存在的风险
投资医药连锁具有很高的投资回报，同时也存在一定的投资风险，投资风险主要包括政策风险、地方保护、市场风险、经营风险、资金风险等公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
2016年10月26日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗公告编号：临2016-70
创新医疗管理股份有限公司
关于在齐齐哈尔市
设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟定在齐齐哈尔市投资设立全资子公司（即公司全资孙公司）。本次对外投资事项具体内容如下：
一、对外投资概况
1、公司拟在齐齐哈尔市投资设立全资孙公司齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司（暂定名，以下简称“体检中心”，最终以公司申报及工商管理部门核准为准），注册资本为500万元。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、投资主体介绍
本公司全资子公司建华医院是齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司（以下简称“体检中心”）的唯一股东，无其他投资主体。
二、投资设立的全资孙公司基本情况
（一）齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司
1、公司名称：齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司
3、住所：齐齐哈尔市
4、注册资本：500万元
5、法定代表人：赵忠玲
6、经营范围：健康管理等
7、出资方式：公司拟定以自有资金出资人民币500万元，由齐齐哈尔建华医院有限责任公司100%控股
以上基本信息，最终以取得营业执照为准。
本次对外投资事项为投资设立全资孙公司，故无需签订对外投资合同。
三、本次设立全资孙公司的目的和对公司的影响
随着公共卫生意识的不断提高，各国营、私营企业也开始把体检作为一种必须具备的福利措施。体检就是主动经营健康，定期进行健康体检，提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。健康管理是以预防和控制疾病发生与发展，降低医疗费用，提高生命质量为目的，针对个体及群体进行健康教育，提高自我管理意识和水平，并对其生活方式相关的健康危险因素，通过健康信息采集、健康检测、健康评估、个性化监看管理方案、健康干预等手段持续加以改善的过程和方法。为了扩大经营规模和经营范围，实现行业控制，使公司在竞争中处于优势地位，利用孙公司的独立核算和自负盈亏，分散经营风险。本次设立全资孙公司的资金为公司自有资金，从目前来看，预计对公司2016年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、本次对外投资可能存在的风险
投资健康体检中心和健康管理产业具有很高的投资回报，同时也存在一定的投资风险，投资风险主要包括以下几种：
1、政策风险
国家相关的法律、法规的颁布与修订以及产业政策、税收政策等方面调整都可以给公司带来一定的风险。
2、市场风险
公司不能准确地确定市场的接受能力，对市场的预测具有很大的不定因素。项目在短期内存在一定的竟争，长远又终将面临激烈竞争的威胁。在竟争中项目最终能占领多大的市场份额，事先难以完全准确的测算。
3、人才与管理风险
随着公司业务开展和扩大，公司对技术、管理、营销的高级人才将会有持续的需求。能否挖掘和培养出合适的人才，能否保持人才结构的稳定和优化，能否留住人才，都将会对公司的发展带来严重的影响，对新兴产业的管理，需公司管理层不断摸索符合公司实际和行业的管理模式。
4、其他风险
如融资风险、医疗纠纷、不可抗拒和不可预测事件的出现等等。
5、风险控制
针对政策风险项目设立和运作严格遵守国家的法令，掌握国家法规政策的最新动态，及时调节公司的发展目标和经营战略；针对管理风险加强项目组织结构建设，加强管理者自身素质，掌握先进管理知识和科学技术知识，培养创新意识，同时建立合理的监督制约机构;针对市场风险保证投入，以先进的理念、优质的服务，项目品牌占领市场，并根据市场情况及时调整经营和营销策略；针对人才风险努力为员工事业的发展提供平台和机会，不断提高项目的凝聚力和创造力，培养团队精神，并逐步建立期权、员工分红等激励方式，为项目的调整发展奠定坚定的基石。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
2016年10月26日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗公告编号：2016-71
创新医疗管理股份有限公司
关于与Pluristem Therapeutics Inc.
签订股权投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日与Pluristem Therapeutics Inc.（以下简称“PSTI”或“标的公司”）签订了《框架协议书》，该协议为意向性协议书，最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。因此，本次投资仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
一、对外投资概述
1、公司拟按每普通股1.77美金的价格，以不超过2亿元人民币的资金（约3000万美金，以最终投资协议中约定的人民币对美元汇率计算为准）对PSTI进行增资。增资完成后，公司占PSTI总股本的比例约为17.30%，不超过PSTI总股本比例的19.99%。
2、本次股权投资行为已经公司董事会审议批准，尚需提交股东大会审批，董事会同意授权董事长签署《框架协议》。
3、本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司主要产品介绍及财务状况
1、基本情况及主要产品介绍
PSTI于2001年成立，是一家全球领先的干细胞治疗方案提供商，2007年在纳斯达克挂牌，交易代码为PSTI。2010年，在以色列特拉维夫证券交易所上市交易。PSTI拥有胎盘干细胞（PLacentaleXpanded，PLX）系列产品，该产品能够释放一系列具有治疗作用的特殊蛋白质，应对炎症、局部出血、造血系统疾病以及辐射损伤，通过蛋白转化和输送实现特异治疗，从而达到细胞再生与组织修复效果。
目前，该公司主要产品包含PLX-PAD和PLX-R18两大产品体系，这些产品使用其自有三维扩展专利技术培育，使用前不需要进行组织配型。这些面向不同疾病的产品在临床试验阶段中目前已获得了良好的进展：
●用于严重肢体缺血（Critical limb ischemia, CLI）的PAD产品在德国和英国处于临床II/III期试验阶段；
●用于造血干细胞移植（Hematopoietic Cell Transplantations, HCT）的R18产品在美国处于临床I期试验阶段；
●用于急性辐射综合症（Acute Radiation Syndrome, ARS）的产品适用于美国食品药品监督局(FDA)的动物实验条款（The FDA Animal Efficacy Rule），可免去临床试验阶段，经动物试验确认结果后，将直接递交生物治疗许可申请（BLA，Biological License Application）；
●PAD产品在欧盟和日本已进入了临床试验快速通道，已获得在临床试验的后期同步进行小规模销售的资质：在欧盟药监局（EMA）进入了快速通道试验计划（Adaptive Pathways Pilot Program），在日本药监局（PMDA）获得了用于再生医学的特殊批准（Conditional Authorization for Regenerative Medicine）；
●标的公司已获得FDA的特别许可：基于其他国家的CLI临床试验结果，在美国可直接进入临床III期试验阶段（Design of Clinical Studies as Confirmatory Phase 3 studies）；
●所有临床试验已通过了相应机构伦理委员会的批准，包括德国柏林夏洛特医学院（ChariteUniversit?tsmedizin Berlin）等国际著名的医疗机构；
●标的公司已获得FDA的3个孤儿药批准（用于罕见病）。
2、财务状况
单位：千美元
■
注：上述财务数据摘自该公司于纳斯达克披露的年报数据，尚未经我公司认定的中介机构尽调、审计及转换。
三、框架协议的主要内容
仲裁与适用法律：本意向书产生的纠纷、争议、异议或主张（包括其成立、有效性、解释、履行、违约或终止）或任何有关其的非合同性质的义务应当由香港国际仲裁中心根据其在仲裁通知提交时有效的仲裁规则最终仲裁解决。本仲裁条款的适用法为香港法。仲裁地在香港。仲裁员为一名，由仲裁中心任命。仲裁语言为英语。
本意向书及最终投资协议应当由香港法律管辖，但不适用其冲突法。
卖方：Pluristem Therapeutics Inc.（“PSTI”），是一家内华达公司并在纳斯达克上市。
投资方：创新医疗管理股份有限公司和/或其指定方，但前提是如果指定方不是投资方的关联方，则该指定需要PSTI的提前同意。
证券：PSTI的普通股，数量等于在签署最终投资协议时（“签约日”）PSTI全部发行在外的普通股股份的约17.30%（“股份”）。为避免疑义，投资方的持股比例会根据投资总额的实际美元价值和在此定义的股价以及截至签约日的PSTI实际发行在外的普通股数额调整。
认购权证：认购权证（“认购权证”）使投资方有权购买等于股份数量25%的PSTI的普通股。比如，如果PSTI向投资方发行了16,890,000股股份，投资方将有权获得4,222,500股认购权证。
最初的行权价为每股2.5美金。
认购权证应当包含一个实益权益的限制，可防止行使认购权证后导致投资方与其指定方可以共同持有超过PSTI发行在外的普通股的19.99%。认购权证应当包含惯常的条款，例如派息、拆股和基础性交易时的调整条款。
除非另有约定，行权期间应从签约日后的六个月开始并在签约日的5周年时结束。
如果PSTI普通股的收盘价在签约日满6个月后的30个月内任意10个连续的交易日等于或高于每股5美元，认购权证应当在最终投资协议中设定的时限内行权，但前提是如果该行权导致投资方或其指定方实益拥有超过19.99%的PSTI发行在外的普通股，则此类行权仅在PSTI获得该发行的股东批准后发生。
价格：每普通股1.77美金（“股价”）
投资金额：普通股总计3000万美金（用最终投资协议中约定的人民币对美元汇率）（“投资总额”），前提是该金额不会导致股份的发行超过19.99%的PSTI发行在外的普通股，并且该金额不会超过2亿元人民币。
董事会：PSTI同意采取一切必要的行为，包括但不限于通过其董事会决议，保证投资方提名的一名董事将会在交割时被选入董事会并且将会持续在职直至交割后的第一次股东大会召开。
只要投资方拥有至少12.5%的PSTI发行在外的普通股（按非摊薄计算），投资方有权提名一名董事加入PSTI的董事会并且应当同意在其每年的股东大会上提名投资方提名的董事并且应当尽商业上合理的最大努力就该候选人被股东成功选举为董事提供支持，但是PSTI提名的义务并不保证该候选人将会被股东选上并且PSTI将无义务就选举作出担保。
资金用途：资金将用于营运资金。
拟议时间表：双方同意尽商业上合理的最大努力在2016年12月26日之前令投资方合理满意的完成业务、法律、知识产权、财务尽职调查并且签订最终投资协议。尽管有此时限，各方同意尽最大的努力尽快且在2016年12月26日之前完成尽职调查并且，在尽职调查令投资方合理满意的完成的情况下，签订最终投资协议。
各方同意尽商业上合理的最大努力满足所有交割条件。
交割条件：除了其他适当或惯常的交割条件外，交割条件应包括：令投资方满意地完成业务、法律、知识产权、财务尽职调查；PSTI获得内部批准；PSTI获得Nasdaq批准发行股份和认购权证；投资方获得内部批准；
PSTI的高级管理层和重要员工已经签署了令各方满意的保密、竞业禁止和知识产权转让协议和包含服务期承诺的劳动合同；
以及所有必要的中国政府审批已经获得：省级发改委备案；省级商委备案；外管局或其授权银行有关资金出境的备案。
注册权：交易将通过定向增发完成。PSTI应当在交割之日后的6个月内就股份和认购权证项下的普通股（“认购权证股份”）向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交一份注册声明并且应尽其合理的最大努力使其在上述6个月结束前生效。PSTI应当保持该转售注册声明的有效性直至根据股份可以根据144法案自由出售。
PSTI将承担股票注册的全部费用。
对PSTI的支持：投资方同意支持公司目前的管理层，该内容将会在最终投资协议中确定和约定。
锁定期：在最终投资协议交割日满6个月之前，投资方不得转让股份。
优先认购权：如果在交割后2.5年内，PSTI将要以包销的方式公开发股或者定向增发，投资方有权根据其届时的股权比例（根据其届时实益持股比例）以同样的条款和条件认购股份，除非公司和投资方另行一致同意。
陈述与保证：公司应当在最终投资协议中作出此类交易中惯常的陈述和保证，包括但不限于惯常的针对诉讼、知识产权、高管和重要员工的劳动合同的陈述和保证。
投资方应当在最终投资协议中作出就此类交易而言属于惯常的承诺和保证，包括但不限于，其根据S法规作为外国投资方的地位、其熟悉美国证监会第16条申报要求并且其熟悉美国证监会的法律和法规。
战略合作：从最终投资协议交割之日起至最终投资协议交割之日满2周年为止，除了在最终投资协议交割之日已经存在的任何协议或关系，如果PSTI自主在大中华区（包括中国大陆、台湾、香港和澳门）开展任何有关公司的业务发展或技术许可（“中国业务”），投资方就有关中国业务的合作有优先谈判权。
双方同意在上述2年期限过期后友好协商续期该战略合作安排。
特别信息权：在投资方拥有至少12.5%的PSTI非摊薄的发行在外的股份时，PSTI应当提供投资方关于PSTI重大事项的信息，但前提是投资方理解并承诺提供此类信息应当遵守有关法律和法规，包括但不限于美国证监会发布的法律和法规。
以色列员工的持续雇佣：PSTI应当尽商业上合理的努力在法律允许的限度内维持高级管理层和重要员工的持续雇佣。
投资方的同意：除了最终投资协议中目前涉及的，投资方同意其不应购买或达成任何协议购买将会使投资方实益持股超过PSTI发行在外的普通股19.99%的PSTI的普通股，但投资方可以通过认购PSTI的新发股份实益持股超过PSTI发行在外的普通股19.99%，如果此类股份发行为PSTI股东同意。PSTI同意尽商业上合理的最大努力就此类股份发行获得PSTI股东的同意。
排他期：PSTI同意，在以下日期中较早的一日之前：（1）2016年12月26日；（2）签署最终投资协议；或者（3）投资方通知其将不再继续本意向书项下的投资，未经对方事先书面许可，PSTI及其股东、董事会成员、员工和其各自的关联方将不会签订有关PSTI以每普通股价格等同或低于2.20美元获得股权融资的协议或安排（“排他安排”）；前提是对于豁免的发行无需获得此类书面的同意。就本意向书而言，豁免的发行指：（1）根据适当实施的任何股权或期权计划向公司的员工、经理或董事发行普通股或期权；以及（2）在签署本意向书之日已发行和流通的可以行权、可交换、可转换为普通股的证券，但不包括公司主要为了融资目的发行证券的交易或发行对象为主营业务为证券投资的实体的交易。
终止费：各方同意将友好协商在最终投资协议中设定一个条款约定在最终投资协议由于惯常的触发事件而被解除时应当支付终止费。
四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
1、目的：公司进一步扩大医疗服务业务规模，做大做强医疗服务业务。
2、资金来源：包括但不限于自有资金、自筹资金等。
3、风险分析：股权投资完成后，将面临经营管理、市场、文化差异等各方面风险，公司将采取适当策略和措施，加强风险管控，力争获得良好投资回报。
4、对公司的影响：本次交易，标志着公司全面地进军医疗服务产业，通过此次合作，公司将迅速实现从医疗服务行业的拓展，公司将整合PSTI多年来在医疗服务产业积累的国际领先技术和项目运营经验，与自身的管理团队、市场网络和资本运作优势相结合，实现强强联合、优势互补，在国际、国内两个市场迅速拓展医疗服务市场，在短时间内发展成为医疗服务行业领域具备领先技术优势和全球市场竞争力的医疗管理集团。
五、风险提示
本协议属于框架性协议，尚有待签署正式合同文本。本项投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等尚存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
2016年10月26日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-72
创新医疗管理股份有限公司关于
以母公司项下珍珠业务相关资产及
负债对全资子公司诸暨英发行
珍珠有限公司和常德有德商贸
有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开了公司第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司和常德有德商贸有限公司进行增资的议案》，具体内容如下：
一、增资情况概述
1、创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）为优化组织架构和适应未来业务发展的需要，公司拟将母公司项下的珍珠业务相关资产及负债（即母公司目前拥有的珍珠业务相关的全部资产及负债中，除去母公司所拥有的位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业，向全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司（以下简称“英发行”）进行增资，增资金额根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第1059号评估报告的评估价值定为人民币270,360,800.00元；公司拟将公司所拥有的位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业作为实物出资对常德有德商贸有限公司（以下简称“有德商贸”）进行增资，增资金额根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第1060号评估报告的评估价值定为人民币66,395,759.00元。
2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，公司董事会不具有本次增资行为决策权，本次投资尚需提交股东大会审议。
3、本次增资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、主体介绍
本公司是英发行、有德商贸的唯一股东，无其他投资主体。
二、增资标的公司基本情况
（一）诸暨英发行珍珠有限公司
1、公司名称：诸暨英发行珍珠有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：浙江省诸暨市山下湖珍珠产品加工园
4、注册资本：10,759,450元
5、法定代表人：陈海军
6、成立日期：2002年6月3日
7、经营范围：珍珠养殖、销售；珍珠工艺品加工、销售及技术咨询服务；从事货物及技术的进出口业务
（二）常德有德商贸有限公司
1、公司名称：常德有德商贸有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：常德市柳叶湖区柳叶湖街道办事处戴家岗社区
4、注册资本：100万元
5、法定代表人：陈海军
6、成立日期：2013年12月17日
7、经营范围：服装、鞋帽的销售。
（三）增资前后的股权结构情况
增资前后，公司均直接持有英发行和有德商贸100%的股权
（四）增资标的公司主要财务指标
1、英发行近两年又一期主要财务指标（单位：人民币元）：
■
2、有德商贸近两年又一期主要财务指标（单位：人民币元）：
■
三、增资事项的主要内容
1、母公司项下的珍珠业务相关资产及负债（即母公司目前拥有的珍珠业务相关的全部资产及负债中，除去母公司所拥有的位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业）向全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司（以下简称“英发行”）进行增资，增资金额根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第1059号评估报告的评估价值定为人民币270,360,800.00元。增资内容详见下表：
单位：人民币万元
■
2、公司拟将公司所拥有的位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业作为实物出资对常德有德商贸有限公司（以下简称“有德商贸”）进行增资，增资金额根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第1060号评估报告的评估价值定为人民币66,395,759.00元。 增资内容详见下表：
单位：人民币元
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公司决定按评估值270,360,800.00元向英发行进行增资，并全额计入实收资本。此次增资完成后，英发行注册资本将由10,759,450元增加至281,120,250元。
公司决定按评估值66,395,759.00元向有德商贸进行增资，并全额计入实收资本。 此次增资完成后，有德商贸注册资本将由1,000,000元增加至67,395,759元。同时，公司拥有的位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业变更为有德商贸所有。
公司授权董事长按照本议案内容具体执行本次增资事项，授权董事长办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜，授权期限自股东大会通过后生效，自本次增资事项相关的登记、变更手续全部办理完毕后终止。
四、本次对子公司增资所涉及人员安置、土地租赁等情况
根据“人随业务、资产走”的原则，增资前母公司项下珍珠业务相关全部资产、负债、员工、租赁关系等转移至英发行。员工由英发行按照原有劳动合同继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。英发行将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
五、对全资子公司英发行、有德商贸增资的会计处理说明
公司拟将评估基准日2016年5月31日母公司项下的珍珠业务相关资产及负债（除位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业）按评估值270,360,800.00元向英发行进行增资；拟将截止基准日2016年5月31日公司位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业按评估值66,395,759.00元向有德商贸进行增资。
根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》财税【2014】109号文，公司将母公司项下的珍珠业务相关资产及负债按评估价值对直接控股的全资子公司英发行和有德商贸的增资行为，不需要支付对价。相应的会计处理如下：（1）公司按对英发行增加长期股权投资270,360,800.00元（评估基准日后发生变动的将据实调整）处理，英发行按接受投资（包括资本公积）270,360,800.00元处理。（2）公司按对有德商贸增加长期股权投资66,395,759.00元（评估基准日后发生变动的将据实调整）处理，有德商贸按接受投资（包括资本公积）66,395,759.00元处理。
六、增资的目的及对公司的影响
本次公司对子公司进行增资，在合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更好发展。
本次英发行和有德商贸增资扩股后，仍是公司的控股子公司，不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、第四届监事会第二十次会议决议
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2016年10月26日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗公告编号：临2016-73
创新医疗管理股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，现将公司2016年第三次临时股东大会的会议通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016年11月10日（星期三）14：00
2、网络投票时间：2016年11月9日----2016年11月10日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年11月10日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月9日15：00 至2016年11月10日15：00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年11月4日
（下转106版）
