保定天威保变电气股份有限公司
公司代码：600550 公司简称：保变电气
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛 及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注1：经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升，主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
注2：本期归属于上市公司股东的净利润同比下降95.14%，主要是公司上期转让参股公司股权确认投资收益所致。
注3：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降，主要是受公司三季度产品结构影响综合毛利率下降所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年5月12日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了非公开发行预案等相关议案，并于2016年5月13日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告。目前各项工作正在积极推进中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人 薛桓
日期 2016-10-24
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2016-067
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于2016年10月19日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知，于2016年10月24日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十四次会议。公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2016年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ，《公司2016年第三季度报告正文》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）《关于修订〈内部审计工作管理制度〉的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司内部审计工作管理制度》。
（三）《关于修订〈内部控制自我评价管理制度〉的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制自我评价管理制度》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2016-068
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司关于
参股公司重庆亚东亚集团变压器有限公司
老厂区搬迁补偿方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”、“公司”或“本公司”）近日从参股公司重庆亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“重庆亚东亚”，本公司持有其20%的股权，）等方面获悉，根据重庆市涪陵区政府整体发展规划，重庆亚东亚位于顺江路闲置厂区和乌江路干变厂区被列入搬迁范围，现将相关情况公告如下：
一、搬迁补偿方案主要内容
本次列入搬迁范围的厂区涉及评估土地面积为41,522.23平方米，地上建筑物建筑面积有证房屋18,465.64平方米，无证房屋3,921.48平方米。重庆亚东亚干变生产厂区主要生产干式变压器和消弧线圈。
重庆亚东亚自愿选择以货币方式获得此次搬迁补偿，补偿总价款约为人民币13,693.45万元。总价款构成为搬迁范围内资产评估价格加上搬迁补偿奖励扣减政府为安置重庆亚东亚职工宿舍发生的费用，具体如下：
（一）资产评估情况
重庆市涪陵区国有土地房屋征收与补偿办公室委托重庆金地房地产资产评估有限公司对重庆亚东亚搬迁范围内的房产、土地使用权、构筑物、附属物和不可搬迁设备进行了评估，出具了资产评估报告，评估价格为13,237.34万元。
（二）搬迁补偿奖励
此次搬迁除上述资产评估值外，根据重庆市涪陵区相关搬迁规定，对征收范围内的水、电、天然气、装修与装饰等设施予以补偿，并对停产停业损失、搬迁补助等合计补偿金额为1,911.69万元。由于历史原因，职工宿舍楼中的69间房屋已分配给84名职工居住，解决职工宿舍问题按照“政府主导、企业配合、法律保障”的原则，重庆亚东亚委托涪陵区政府全权负责职工宿舍搬迁工作，由政府出面与住户签订房屋腾空安置协议。在重庆亚东亚搬迁补助奖励款中扣除单身宿舍房屋腾空安置费用，职工宿舍安置费用为1,455.59万元。本次搬迁实际补偿奖励为456.1万元。
二、本次搬迁对公司的影响
重庆亚东亚为本公司参股公司，本公司持有其20%股权，本次搬迁不会对本公司生产经营造成影响。预计重庆亚东亚此次将获得搬迁补偿总价款约为13,693.45万元，由于搬迁收入产生的税费影响和搬迁成本暂不能确定，目前对重庆亚东亚公司的收益影响也暂不能确定，因此对保变电气的影响暂无法确定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2016年10月25日
