国药集团药业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司股票于2016年2月18日开市起停牌，并于2016年2月25日发布《国药集团药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-010），同日起，公司股票继续停牌，公司进入重大资产重组程序。
公司于2016年7月20日召开了第六届董事会第十三次会议，审议并通过了公司重大资产重组相关议案，并于次日公布了《国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
公司于2016年9月23日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过了公司重大资产重组相关议案，并于次日公布了《国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告。
公司于2016年10月14日发布《国药集团药业股份有限公司关于重大资产重组方案获国务院国资委批复的公告》；公司于2016年10月14日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过了公司重大资产重组相关议案。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，彻底解决国药股份的同业竞争问题，2011年3月，国药集团承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，积极推动其内部与国药股份的业务和资产整合工作，争取5年内在条件成熟时尽快全面解决与国药股份的同业竞争问题，更加规范上市公司的运作。为履行承诺，实际控制人国药集团公司积极筹划涉及公司经营业务的重大事项并构成重大资产重组，故公司于2016年2月25日发布《国药集团药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并积极推进相关重大资产重组工作。同时由于公司重大资产重组的相关工作和决策及审批流程复杂，相关程序尚未履行完毕，因此公司第六届董事会第七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过实际控制人国药集团延期一年履行承诺的议案，以确保本次重大资产重组顺利进行，切实履行相关承诺。目前，该承诺正在履行期限中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 国药集团药业股份有限公司
法定代表人 刘勇
日期 2016-10-26
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-079
国药集团药业股份有限公司
第六届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2016年10月14日以书面形式发出，会议于2016年10月25日以现场方式召开。本次会议应到董事十二名，实到董事十二名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2016年第三季度报告全文和正文。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年10月26日《上海证券报》、《证券日报》上的国药股份2016年第三季度报告全文）。
二、以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司董事孔祥义先生离任公司董事的议案。
特此公告
国药集团药业股份有限公司
2016年10月26日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-080
国药集团药业股份有限公司
关于董事离任董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事孔祥义先生已到龄退休，不再担任公司第六届董事会董事以及董事会提名委员会委员职务。
公司董事会人数不会因孔祥义先生的离任而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。
公司董事会对孔祥义先生在任职期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2016年10月26日
公司代码：600511 公司简称：国药股份
2016年第三季度报告
