西藏华钰矿业股份有限公司
公司代码：601020 公司简称：华钰矿业
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西藏华钰矿业股份有限公司
法定代表人 刘建军
日期 2016-10-25
股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：临2016-037号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月20日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2016年10月25日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2016年第三季度报告〉的议案》
公司董事会编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2016年第三季度报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司设立全资子公司的议案》
为积极实施公司发展战略，优化公司产业结构，进一步提高公司的盈利能力与核心竞争力，公司拟设立全资子公司西藏华钰经贸有限公司（最终名称以工商登记为准），拟投资金额为人民币10000万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016年10月25日
股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：临2016-038号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年10月20日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2016年10月25日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2016年第三季度报告〉的议案》
监事会认为公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；真实、公允地反应了公司2016年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2016年10月25日
