金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会
第二十九次会议决议公告

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-070

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016年10月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。会议通知及会议资料于2016年10月13日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、高义武现场出席了会议，董事解玉洪、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《2016年第三季度报告》全文及正文。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2016年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告》正文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

3、审议通过《关于向子公司重新委派董事的议案》。

公司决定委派尹守跃先生为全资子公司广东金正大生态工程有限公司董事，与解玉洪先生、高苗苗女士组成广东金正大董事会。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-071

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届监事会

第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2016年10月24日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于2016年10月13日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事杨艳、赵玉芳现场出席了会议，监事李新柱以通讯的方式参加了本次会议。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

一、审议通过《2016年第三季度报告》全文及正文。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-073

金正大生态工程集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为进一步规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）的对外担保行为，提高财务工作效率，保障公司全资子公司KINGENTA (HONG KONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED （以下简称“香港金正大”）经营的顺利开展，公司拟为香港金正大提供银行综合授信业务总额不超过 6500万欧元的担保。

（二）董事会的表决情况

上述事项已经2016年10月24日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案表决结果为：

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

上述事项不构成关联交易。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况（拟）

1、公司名称：KINGENTA (HONG KONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED

2、注册资本：500 万美元

3、注册地址：RM 1402-03, 14/F CONNAUGHT COMM BLDG 185 WANCHAI RD HONG KONG

4、注册日期：2014 年 6 月 24 日

5、注册证书编号：2112314

6、商业登记证号：63498915-000-06-14-A

7、经营范围：投资、贸易、技术研发与咨询

8、与本公司的关系：香港金正大为公司的全资子公司

9、香港金正大最近一年又一期的主要财务指标等情况

单位：人民币万元

■

三、担保具体事项

1、担保方式：连带责任担保

2、合计最高担保额度：6500万欧元

四、董事会意见

香港金正大是公司的全资子公司，本次公司为其提供银行综合授信业务总额不超过 6500万欧元的担保，财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为香港金正大提供担保事项。

五、独立董事意见

公司在本次担保期内有能力对全资子公司香港金正大经营管理风险进行控制，并直接分享香港金正大的经营成果，同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。

公司本次为香港金正大提供担保是根据其业务实际需要，对其提供的担保额度在可控范围之内，提供上述担保符合全体股东及公司利益。此次担保不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保累计担保额度为 409,000 万元人民币和32,100万欧元，实际担保余额为62,533.50 万元人民币和9,805.07万欧元。 实际担保余额占公司2015 年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为 11.53%（按合并报表口径计算，欧元汇率按董事会通知前一日央行公布的中间汇率计算，以下同）和 16.86%（按合并报表口径计算）。其中，公司对全资及控股子公司累计担保额度为 409,000 万元人民币和 32,100 万欧元， 实际担保余额为62,533.50 万元人民币和9,805.07万欧元。 实际担保余额占公司 2015 年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为11.53%（按合并报表口径计算）和 16.86%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保， 且所有未到期担保的担保对象均为公司的控股子公司，不存在相关责任风险。

本次担保获得批准后，公司及控股子公司对外担保总额度为409,000万元人民币和38,600万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比例分别为15.65%（按合并报表口径计算）和22.88%（按合并报表口径计算）。其中公司对控股子公司担保的总额度为409,000 万元人民币和38,600 万欧元，占2015 年期末经审计总资产和净资产的比例分别为15.65%（按合并报表口径计算）和 22.88%（按合并报表口径计算）。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-074

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2016年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年10月24日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，会议决议于2016年11月18日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2016年11月18日（星期五）14：00

网络投票时间：2016年11月17日（星期四）至2016年11月18日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月18日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月17日15：00至2016年11月18日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2016年11月11日（星期五）

3、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议对象：

（1）截至2016年11月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

上述议案已由2016年10月24日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2016年11月16日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年11月16日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月18日（星期五）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

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3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“买入价格”项下填报本次股东大会议案申报价格， 1.00元代表议案1，具体如下表所示：

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（4）在“委托股数”项下填报表决意见：

■

（5）确认投票委托完成。

（6）投票说明：

1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

3）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程：

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金正大生态工程集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年11月17日下午15:00至2016年11月18日下午15:00。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系人：崔彬、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码： 276700

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2016年11月18日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2016年 月 日