美好置业集团股份有限公司
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-120
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘道明、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘怡祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、北京水产有限责任公司（以下简称“水产公司”）、北京市水产科学研究所（以下简称“水产研究所”）起诉本公司及公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的房地产开发经营合同纠纷案，因双方不服一审判决，水产公司、水产研究所以及本公司、名流投资分别依法向北京市高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2016年7月13日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-71。
2、第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意终止本次配股并向中国证券监督管理委员会申请撤回配股申请文件。具体内容详见公司于2016年9月27日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-100。
3、公司及公司全资子公司武汉南部新城投资有限公司、武汉江南印象置业有限公司（以下简称“目标公司”）与新城控股集团股份有限公司及其控股子公司武汉新城创置置业有限公司（以下简称“武汉新城”）共同签订《武汉市洪山区建和村城中村综合改造A包项目合作协议》。约定武汉新城以人民币2,000万元收购目标公司100%股权，并以人民币249,408万元包干总价委托我方或我方指定的公司完成目标公司所涉的土地款支付及全部拆迁安置补偿义务。2016年10月12日，公司召开2016年第六次临时股东大会审议通过上述事项。具体内容详见公司于2016年9月27日、10月13日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-100、2016-108。
4、公司与武汉市洪山区青菱街建阳村民委员会（以下简称“建阳村委会”）、武汉市青建建阳商贸集团有限公司（以下简称“建阳商贸”）的合同纠纷案，湖北省高级人民法院经审理做出终审判决：驳回建阳村委会、建阳商贸上诉，维持原判。具体内容详见公司于2016年10月10日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-104。
5、第七届董事会第三十七次会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案，将提交于2016年11月2日召开的2016年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2016年10月18日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-110至2016-117。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2016年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月26日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-118
美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第三十八次会议于2016年10月24日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年10月21日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
为使公司证券简称能更全面、准确地诠释公司作为房地产开发企业的特点，便于公众认知，公司决定将中文证券简称由“美好集团”变更为“美好置业”, 英文简称由“CELEBRITIES”变更为“MYHOME”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露在指定媒体上的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2016-119）。
二、审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露在指定媒体上的《美好置业集团股份有限公司2016年第三季度报告全文》及《美好置业集团股份有限公司2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-120）。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月26日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-119
美好置业集团股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司证券简称变更为：美好置业；
2、公司英文简称变更为：MYHOME；
3、公司证券简称和英文简称启用日期为：2016年10月26日；
4、公司证券代码不变，仍为“000667”。
一、公司名称或证券简称变更的说明
2016年10月24日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十八次会议，应参会董事7名，实际参会董事7名，审议并一致通过《关于变更公司证券简称的议案》，公司中文证券简称由“美好集团”变更为“美好置业”，英文简称由“CELEBRITIES”变更为“MYHOME”。具体内容详见公司于同日披露在指定媒体上的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2016-118）。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
本次公司证券简称和英文简称的变更，系公司强化品牌战略的需要，公司中文全称“美好置业集团股份有限公司”和英文全称“Myhome Real Estate Development Group CO.,LTD.”未发生变更，公司主营业务和发展战略未发生变化。新的证券简称能更全面、准确地诠释公司作为房地产开发企业的特点，便于公众认知，有利于进一步强化公司品牌影响力，更好地配合公司战略目标的推进。
三、其他事项说明
经公司向深圳证券交易所申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年10月26日起，公司证券简称由“美好集团”变更为“美好置业”，公司英文简称由“CELEBRITIES”变更为“MYHOME”，公司证券代码“000667”不变。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月26日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-121
美好置业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士的书面辞职报告。
根据公司发展的实际情况及工作变动原因，吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士申请辞去公司副总裁职务，根据《公司章程》的相关规定，公司接受吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士的辞职申请，自其辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吕卉女士辞职后，除仍然担任公司董事外，不在公司担任其他任何行政职务；王朝晖先生、张志高先生辞职之后不在公司担任其他任何职务；马皞皞女士辞去公司副总裁职务后，仍然在公司全资子公司美好生活投资有限公司任职。
吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士所负责的工作已全部交接，不会对公司经营情况产生影响。吕卉女士、王朝晖先生及张志高先生离职后，将以合作伙伴的身份，与公司共同发展，继续以“美好价值观”为指引，为社会、为股东创造价值。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定，上述人员为公司关联自然人，今后其与公司发生的交易事项，公司将按规定履行相应的关联交易审批程序。
公司董事会对吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月26日
2016年第三季度报告
