江苏爱康科技股份有限公司

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-145

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀及会计机构负责人(会计主管人员)李静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大资产重组情况

1、2016年7月9日，公司发布《关于筹划资产购买事项的公告》，自2016年7月11日开市起停牌。

2、2016年9月3日，爱康光电召开全体董事会成员会议，经充分讨论协商，同意爱康光电股东爱康实业、爱康国际、苏州度金、天地国际、钨业研究将其合计持有100%股权转让予公司。

3、2016年9月3日，公司与爱康光电股东爱康实业、爱康国际、苏州度金、天地国际、钨业研究签订《购买资产协议书》、《购买资产之补偿协议》。

4、2016年9月3日，公司召开第二届董事会第五十六次临时会议，审议通过了《关于<重大资产重组暨关联交易方案>的议案》等相关议案。

5、2016年9月3日，公司召开第二届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于<重大资产重组暨关联交易方案>的议案》等相关议案。

6、2016年9月20日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<重大资产重组暨关联交易方案>的议案》等相关议案。

7、2016年9月23日，张家港经济技术开发区管理委员会签发《关于苏州爱康光电科技有点公司申请投资方股权转让的批复》（张经管资(2016)75号），核准爱康光电由外商投资企业变更为内资企业。

8、2016年9月29日，交易对方爱康实业、爱康国际、苏州度金、天地国际及钨业研究将其持有的爱康光电100%股权过户至公司名下，公司在张家港市市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记，爱康光电办理完毕股权过户的工商变更手续，成为爱康科技的全资子公司。

（二）对外投资情况

1、公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司下属公司大安市爱康新能源开发有限公司、新疆利源新辉能源科技有限公司、五家渠爱康电力开发有限公司分别对外投资建设10MW、50MW、50MW，合计110MW 的光伏发电项目，该投资事项已经2016年7月5日公司召开的第二届董事会第五十三次临时会议通过。其中新疆利源新辉能源科技有限公司和五家渠爱康电力开发有限公司在报告期内已合计并网发电50MW。

2、公司对全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称“香港爱康电力”）增资5000万美元，根据实际投资需要分期到位，首期1000万美元（或等额人民币或日元折）增资到香港爱康电力后，由香港爱康电力对全资子公司日本爱康株式会社（以下简称“日本爱康”）增资，《关于对香港爱康电力国际控股有限公司增资的议案》已经公司第二届董事会第五十四次临时会议审议通过。增资后，日本爱康拟分别收购合同公司阳光产业园、位于日本福井县芦原市的大辉株式会社1.2MW、岐阜县高山荘川1.2MW合计2.4MW的光伏电站项目。同时，公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司下属公司锦州中康电力开发有限公司、崇左市爱康能源电力有限公司、莒南鑫顺风光电科技有限公司、明光爱康电力开发有限公司、伊川县佳康电力有限公司分别对外投资建设锦州 20MW、崇左 20MW、莒南 10MW、明光 20MW、伊川 50MW，合计 120MW 的光伏电站项目。该投资项目已经2016年7月14日公司召开的第二届董事会第五十四次临时会议通过。

（三）光伏电站并网情况

报告期内，公司陆续接到以下项目并网发电通知：

1. 辽宁省喀左坤都小房申10MW太阳能光伏发电项目并网发电；

2. 云南省100MW地面光伏项目并网发电中凤庆县大兴50MW农光互补的18MW并网发电，目前凤庆县累计并网40MW；

3. 河南省110MW地面光伏并网发电项目中南召县太山庙10MW光伏电站工程项目并网发电，目前南召县累计并网70MW；

4. 山东省40MW 地面光伏并网发电项目中爱康无棣农业设施20MW光伏发电项目的10MW并网发电；

5. 青海蓓翔新能源开发有限公司的青海蓓翔五期10MW并网发电。

（四）半年度利润分配情况

2016年9月12日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了公司2016年半年度权益分派方案，以公司现有总股本1,122,715,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30.000000股。分红前本公司总股本为1,122,715,400股，分红后总股本增至4,490,861,600股。

公司于2016年9月28日实施完毕本次半年度利润分配。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏爱康科技股份有限公司法定代表人：邹承慧

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-146

江苏爱康科技股份有限公司

第三届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2016年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年10月18日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年第三季度报告全文》及正文。

《2016年第三季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网、《2016年第三季度报告正文》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》；

云南凤庆县大兴50MW项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计17,400万元。

为提高募集资金投资回报率，公司拟将节余资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目。由于扩大了募投项目的投资规模，公司将会以自有资金继续投资。

除补充流动资金外，原募投项目计划和实际投资情况：

■

调整后募投项目：

■

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目后，总投资额和拟使用募集资金的差额将以自有资金继续投资。

授权管理层根据募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的实际情况开立募集资金专户，并会同保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》签署后将另行公告。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表独立意见、保荐机构西南证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（三）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2016年第八次临时股东大会的议案》；同意召开 2016 年第八次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项，会议通知另行发出。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次临时会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议的相关独立意见；

3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-147

江苏爱康科技股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届监事会第二次临时会议于2016年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年10月18日以电子邮件形式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李光华先生主持。与会监事认真审议了各项议题，做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况：

（一）、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年第三季度报告全文》及正文；

监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2016年第三季度报告全文及正文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

我们保证公司2016年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带的法律责任。

《2016年第三季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网、《2016年第三季度报告正文》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》；

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，该议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-148

江苏爱康科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

用于其他募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可【2015】3125号文《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行人民币普通股不超过410,994,200股。2016年3月，公司非公开发行人民币普通股397,715,400股每股发行价格为人民币9.63元，共计人民币3,829,999,302.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,207,706.40元后，净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元，上述资金于2016 年3月3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】33090007号验资报告。

二、原募投项目的基本情况

根据公司2015年第八次临时股东大会决议通过的《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”），公司计划将本次非公开发行股票扣除发行费用及补充流动资金后募集资金净额用于投资以下项目：

■

除补充流动资金外，原募投项目计划和实际投资情况：

■

三、节余募集资金的使用计划

云南凤庆县大兴50MW项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计17,400万元。

为提高募集资金投资回报率，公司拟将节余资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目。由于扩大了募投项目的投资规模，公司将会以自有资金继续投资。

四、新增募投项目的基本情况

1、安徽省明光爱康20MW光伏电站

安徽省明光爱康20MW光伏电站项目，实施主体为安徽省明光爱康电力开发有限公司，实施地点为安徽省明光市潘村镇。公司于2015年11月18日收到《关于申请对安徽省明光爱康电力开发有限公司安徽省明光爱康20MW光伏发电项目备案的请示》（明发改审批[2015]208号）。项目拟投资总额17,000万元，拟使用募集资金6,000万元。

（2）项目可行性分析

安徽省明光爱康20MW光伏电站项目位安徽省明光市潘村镇境内，明光市位于安徽省东北部边缘，滁州市南谯区接壤,北临淮河，与五河县接壤，居江淮分水岭北侧。公司于2016年2月22日收到明光市国土资源和房产管理局《关于安徽省明光爱康20兆瓦农业光伏发电项目用地情况的说明》，项目拟占用土地64.2公顷（合963亩），目前土地证正在办理中。项目场址地处于江淮丘陵地带，地势起伏不大，光伏阵列主要利用潘村镇境内的两个小山头进行布置，是较理想的光伏电站建设场址。

项目所在地多年平均的总辐射量在4980MJ/㎡左右，日照时数2320h 左右，根据《太阳能资源评估方法》（QX/T 89-2008）中太阳能资源丰富程度的分级评估方法，该区域的太阳能资源丰富程度属Ⅲ类区（3780～5040MJ/㎡·a），具有一定开发潜力。

项目建成后，不仅提供电力，节约资源，且无污染物排放，有着积极的社会效益；同时项目具有较稳定的盈利能力，该项目实施能够实现经济效益、社会效益的协调统一，有着良好的发展前景。同时，本项目的建设有利于开拓和巩固公司在光伏终端应用领域的行业地位，增加新的利润增长点，符合公司的经营发展规划。

（3）项目经济效益分析

本项目拟在取得正式的备案文件后进行20MW光伏电站项目的投资建设，项目建成后，运行期20年。项目建成后，预计年均发电约2,127.4万度，年均电费收入约2084.9万元，项目回收期7.2年，股本回收期约5.3年，预计项目内部收益率约9.3%。

2、河南省伊川佳康50MW光伏电站

（1）项目基本情况和投资计划

河南省伊川佳康50MW光伏电站项目，实施主体为伊川县佳康电力有限公司，实施地点为河南省伊川县葛寨乡黄兑村未利用荒坡区。公司于2015年12月23日收到《河南省企业投资项目备案确认书》。项目拟投资总额42,500万元，拟使用募集资金11,970万元。

（2）项目可行性分析

河南省伊川佳康50MW光伏电站项目于河南省伊川县葛寨乡黄兑村，项目场址的性质为荒山荒坡，东南低，西北高，坡度约为25度，地面标高400?500m，向东南略倾，地形较单一。公司于2016年4月6日收到伊川县国土资源《关于伊川县佳康电力有限公司50兆瓦光伏发电升压站项目用地预审的意见》，项目拟占用土地100.386公顷（合1,500亩），目前土地证正在办理中。

伊川县近年水平面平均年太阳辐射量为4795.58MJ/㎡，年日照时数为1847.1～2313.6小时。根据《太阳能资源评估方法》(QX/T 89-2008)中太阳能资源丰富程度的分级评估方法，属我国第三类太阳能资源区域，全年日照时数长决定了太阳总辐射量高。伊川县太阳能资源丰富，有着得天独厚的优越条件，太阳能开发利用潜力巨大。

该项目建设能充分发挥该地区的光能资源优势，进一步优化能源结构，减轻环保压力，实现河南省光伏发电产业的可持续发展，本项目的建设也符合伊川县循环经济重点工作及今后循环经济发展的思路和重点措施。根据计划依托土地及光资源优势，加快发展光伏及风电产业。通过大力发展光伏发电及风电开发，为伊川县提供可靠的清洁能源。

（3）项目经济效益分析

本项目已于2016年8月5日开工建设，预计将在2016年12月5日完工，进行并网发电，运行期20年。项目建成后，预计年均发电约5,577.93万度，年均电费收入约5466.4万元，项目回收期7.1年，股本回收期约5.1年，预计项目内部收益率约9.44%。

3、调整后募投项目：

■

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目后，总投资额和拟使用募集资金的差额将以自有资金继续投资。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的影响和风险

1、公司的电站运营规模将会进一步增大，对公司的管理、运营能力将形成一定的挑战；

2、安徽省明光爱康20MW光伏电站、河南省伊川佳康50MW光伏电站均处于正在建设和准备建设阶段，何时能并网发电尚存在不确定性。

3、上述项目所在地按相关政策规定，享受标杆上网电价补贴，但仍存在电价补贴不能及时到位，影响项目现金流的风险；

4、公司对外投资金额较大，若与之配套的资金不能到位，则对公司项目投资建设及并网进度造成不利影响，进而影响项目的盈利能力。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料，确认节余募集资金投向仍为公司主业，投资的项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，发表了如下意见：公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的意见。

（二）监事会意见

公司于2016年10月25日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

1、关于本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项，已经公司第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第二次临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形；

2、本次节余募集资金将投资于太阳能光伏地面电站建设，节余资金仍投向公司主业，符合公司的整体发展战略；本次募投项目调整后，预计能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；

3、本保荐机构对本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议，同意爱康科技将节余募集资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站、河南省伊川佳康50MW光伏电站。该调整事项待股东大会审议通过之后方可实施。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次临时会议决议；

2、第三届监事会第二次临时会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议的相关独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-149

江苏爱康科技股份有限公司

关于召开2016年第八次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2016年第八次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第八次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第八次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月11日下午14:00

（2）网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2016年11月10日下午15:00至2016年11月11日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师

7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案

以上议案经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过，2016年10月26日披露于巨潮资讯网。本次会议采取中小投资者单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）

2、登记时间：2016年11月9日、11月10日，9:00-11:30、13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路 ，邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张静

电话：0512-82557563

传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：215600

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1、2.00元代表议案2。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系示例如下表：

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注：股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100；

股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

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5.确认投票委托完成。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2016年第八次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年11月10日下午15:00至2016年11月11日下午15:00的任意时间。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年11月11日召开的2016年第八次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

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（说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

上述议案实行普通投票制，请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：

2016年第三季度报告