深圳市金新农饲料股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)凌科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目重大变化和原因说明：

1. 货币资金：期末较期初减少46.77%，主要系公司对外投资支付投资款所致。

2. 交易性金融资产：期末较期初增加63.5%，主要系本期新增的交易性金融资产及其期末公允价值变动收益增加所致。

3. 应收票据：期末较期初减少85.62%，主要系应收票据到期承兑所致。

4. 应收账款：期末较期初增加138.45%，主要系公司处于销售旺季，销量上升而引起的短期应收货款增加所致。

5. 预付账款; 期末较期初增加199.90%，主要系公司为备料而预付的原材料款项增加及优百特技改扩建项目预付款项所致。

6. 应收利息：期末较期初减少63.11%，主要系收到七天通知存款的利息所致。

7. 其他应收款：期末较期初增加482.52%，主要系非关联公司的应收款项增加所致。

8. 其他流动资产：期末较期初减少96.45%，主要系5000万委托贷款已收回所致。

9. 可供出售金融资产：期末较期初增加85.07%，主要系产业投资基金对赣州东进投资所致。

10. 长期股权投资：期末较期初增加275.39%，主要系本期对外投资所致。

11. 递延所得税资产：期末较期初增加88.67%，主要系收到非免税政府补助及部分公司产生可抵扣亏损所致。

12. 短期借款：期末较期初增加88.67%，主要系公司报告期内增加了短期借款所致；

13. 预收账款：期末较期初增加81.58%，主要系客户享受本公司的销售政策预付货款所致。

14. 应付利息：期末较期初增加36.76%，主要系短期借款增加所致。

15. 其他应付款：期末较期初减少47.52%，主要系本报告期内支付了股权转让款所致。

16. 长期借款：期末较期初增加375%，主要系公司本报告期内增加了长期借款所致。

17. 递延收益：期末较期初增加43.99%，主要系下属子公司收到政府补助所致。

二、利润表项目重大变化和原因说明：

1、营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期增加34.93%，主要系新增公司带来相关税金的增加所致。

2、管理费用：本期管理费用较去年同期增加60.6%，主要系新增公司带来管理费用的增加，评估增值摊销增加管理费用所致。

3、财务费用：本期财务费用较去年同期增加52.59%，主要系本报告期借款增加所致。

4、公允价值变动损益：本期公允价值变动损益较去年同期增长-135.64%，主要系期货浮动亏损减少所致。

5、投资收益：本期投资收益较去年同期增加383.41%，主要系本报告期联营公司带来的投资收益增加所致。

三、现金流量表项目重大变化和原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加-182.12%，主要系本期应收款增加及支付供应商货款所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加65.53%，主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加-30.96%，主要系偿还债务支付的现金流出所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立金新农东进产业投资基金

为加强互利合作，通过并购、投资等方式推动双方各自在上下游产业链布局和产业整合，提升各方市场综合竞争力，实现企业外延式扩张，实现企业协同式、合作式、跨越式发展，公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）及东进农牧拟共同发起设立“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”（最终以工商部门核准为准，以下简称“基金”或“产业投资基金”）。基金总规模为50,000万元，第一期规模为28,000万元，公司、东进农牧、新金农作为发起人，分别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、10万元。2016年3月16日，上述合作各方签署了《关于设立金新农东进产业投资基金（有限合伙）的合作框架协议》。

2016年6月29日，产业投资基金完成了工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照，企业名称为深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）。

2016年7月28日，公司发布了《关于发起设立的产业投资基金进展的公告》，产业投资基金拟以8700万元的价格收购福建一春农业发展有限公司60%股权，同时对惠州东进农牧股份有限公司控股子公司赣州市东进农牧有限公司（以下简称“赣州东进”）增资5100万元，增资完成后，产业投资基金持有赣州东进20%的股权（持有赣州东进出资额为2500万元）。

2016年8月26日，公司发布了《关于发起设立的产业投资基金进展的公告》（二），产业投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编号：SL8179）。同时，产业投资基金完成了收购福建一春农业发展有限公司60%股权及增资赣州市东进农牧有限公司20%股权的工商变更登记手续。

详见2016年3月17日、2016年6月30日、2016年7月28日、2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于发起设立产业投资基金的公告》、《关于参与设立的产业投资基金完成工商注册登记的公告 》、《关于发起设立的产业投资基金进展的公告》、《关于发起设立的产业投资基金进展的公告》（二）。

2、业绩补偿股份回购注销

公司于2015年11月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2605号），核准公司向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向众富盈邦发行4,634,782股股份及支付现金购买深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）80%的股权。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市盈华讯方通讯技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2016）010772号），交易对方关于盈华讯方2015年度的业绩承诺未能实现。

根据《业绩补偿协议》及公司2015年度股东大会决议，公司以1元总价回购交易对方应补偿的股份2,330,947股并予以注销，其中蔡长兴先生应补偿股份数为1,893,895股（回购金额 0.81元）、蔡亚玲女士应补偿股份数为145,684股（回购金额0.06元），众富盈邦合伙企业应补偿股份数为291,368股（回购金额0.13元）。

本次回购的股份于2016年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。详见2016年7月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》。

■

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

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四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-079

深圳市金新农饲料股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议通知于2016年10月19日以电子邮件等方式发出，并于2016年10月25日（星期二）在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年第三季度报告全文及正文的议案》

《2016年第三季度报告全文》和《2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》同时刊登于2016年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展规划及实际经营需要，同意增加公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。

变更前的经营范围：生产、销售预混合饲料、浓缩饲料、饲料、饲料添加剂；经营进出口业务；畜牧养殖、销售及技术服务；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

变更后的经营范围：生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；经营进出口业务；畜牧养殖、销售及技术服务；畜牧设备的生产、销售；生物技术与生物医药的研发、生产、销售；食品加工；为科技企业提供技术服务；互联网信息技术服务业务。

公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

因变更经营范围，对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订，《章程修正案》详见本公告附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》

同意公司将持有的深圳市前海大易技术开发有限公司(以下简称“前海大易”）30%的股权转让给自然人魏泓先生。鉴于公司尚未完全缴纳前海大易100%股权的出资额且前海大易尚未开展相关业务，本次为平价转让，以30%股权对应的注册资本金额确定转让价格。

《关于转让子公司部分股权的公告》详见2016年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司增资的议案》

为满足深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司的资金需求（以下简称“金新农生物”），同意公司以自有资金向金新农生物增资3000万元，本次增资完成后，金新农生物的注册资本将由1000万元增加至4000万元。

《关于对深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司增资的公告》详见2016年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于产业投资基金对福建一春农业发展有限公司增资的议案》

为更好的支持福建一春的发展，满足福建一春的资金需求，同意产业投资基金以自有资金人民币3,000万元对福建一春增资，福建一春其他股东同比例增资人民币2,000万元。

《关于产业投资基金对福建一春农业发展有限公司增资的公告》详见2016年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的议案》

同意公司与黑龙江省铁力市人民政府签署协议在黑龙江铁力市建设生猪生态养殖产业项目，预计项目总投资额约20亿元，项目分期进行，公司拟以自有资金或通过自筹等方式解决。

《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的公告》详见2016年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2016年11月10日下午14:50以现场加网络投票形式召开公司2016年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》详见2016年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年十月二十五日

附件：

深圳市金新农饲料股份有限公司

章程修正案

因变更公司经营范围，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》作出如下修订：

■

本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年十月二十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-080

深圳市金新农饲料股份有限公司

第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议通知于2016年10月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2016年10月25日（星期二）在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二O一六年十月二十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-081

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于转让子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月25日与自然人魏泓先生签署了《股权转让协议》，公司将持有的全资子公司深圳市前海大易技术开发有限公司（以下简称“前海大易”）30%的股权转让给自然人魏泓先生。

前海大易注册资本为人民币5000万元，截止到目前，本公司实缴注册资本为人民币2000万元。根据本公司实际出资情况，且鉴于前海大易尚未开展具体业务，公司按人民币1500万元将持有的前海大易30%的股权转让给魏泓先生，其中魏泓先生应向本公司支付的对价为人民币600万元（含税价）；本公司尚未实缴的注册资本，由魏泓先生承接未实缴部分30%的实缴的义务，魏泓先生后期按照公司章程合计应向前海大易实缴人民币900万元。本次股权转让完成后，前海大易由本公司全资子公司变为控股子公司。

公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于转让公司子公司部分股权的议案》，独立董事对此发表了同意意见。根据《公司章程》等的相关规定，本次交易在董事会权限内，无需提交股东大会或政府有关部门批准，也无需征得其他第三方同意。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

魏泓先生，身份证号5001061963********，住所重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号。魏泓先生现任本公司产业研究院院长，同时担任公司孙公司深圳市百澳飞生物技术有限公司、深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司、深圳市金成实验动物科技有限公司的法定代表人。

除此之外，魏泓先生与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的基本信息

公司名称：深圳市前海大易技术开发有限公司

统一社会信用代码：914403003429655589

成立时间：2015年7月8日

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：陈俊海

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：种猪、饲料的技术开发；农业技术开发及技术咨询；经济信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）种畜禽生产经营（依法取得相关许可后方可经营）。

（二）主要财务数据

截止2016年9月30日，前海大易资产总额1,997.94万元，负债总额0.03万元，净资产1,997.91万元，营业收入0万元，净利润-2.09万元。（以上财务数据未经审计）

（三）转让前后股权结构

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四、交易的定价政策和定价依据

本次交易由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按照一般商业条款制定合同，鉴于公司未完全缴纳前海大易100%股权的出资额且前海大易尚未开展相关业务，经双方协商，本次为平价转让，以30%股权对应的注册资本金额确定转让价格。

五、交易协议的主要内容

1、成交金额

本公司直接持有前海大易人民币5000万元股权，占注册资本的100%，本公司将所直接持有的前海大易30%股权及该股权享有的权益按人民币1500万元一并转让给魏泓。

2、支付方式

鉴于本公司对前海大易的出资为按年分期出资，截至本协议签订之日，本公司实缴注册资本为人民币2000万元。经双方协商确定：本公司已经实缴的注册资本，由魏泓先生按30%支付给本公司，即魏泓先生应向本公司支付的对价为人民币600万元（含税价）；本公司尚未实缴的注册资本，由魏泓先生承接实缴30%的义务，魏泓先生后期按照公司章程合计应向目标公司实缴人民币900万元，此尚未实缴的注册资本，魏泓先生无需再向本公司支付股权转让价款。

3、支付期限

自本协议生效之日起30日内将股权转让款人民币600万元以银行转账方式一次性支付给本公司。按照目标公司章程规定承担目标公司剩余人民币3000万元注册资本30%份额的实缴义务。

4、协议生效

本协议经本公司有权部门审批通过并经法定代表人或授权代表人签字盖章、魏泓签字并按手印之日起正式生效。

六、涉及股权出售的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不产生关联交易，也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。

七、转让部分股权的目的和对公司的影响

魏泓先生在生物医药领域有着非常丰富的经验，是公司产业研究院的主要负责人和核心技术人才。本次转让部分股权从公司整体利益出发，符合公司的长远发展规划，有利于优化子公司的治理结构，建立风险共担、利益共享的机制。通过股权合作的方式能进一步调动核心技术人员的创业激情，建立发展的长效机制，发挥其技术领军作用，有利于公司长期稳健发展。

本次交易不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，本次交易对方信用状况良好，具有良好的履约能力，本次股权转让所得款项将用于补充公司流动资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次交易完成后，公司尚持有前海大易70%股权，能对其充分控制。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十四次（临时）会议决议

2、独立董事关于转让子公司部分股权的独立意见

3、《股权转让协议》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年十月二十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-082

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于对深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司（以下简称“金新农生物”）系深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市前海大易技术开发有限公司（以下简称“前海大易”）于2016年5月出资设立的全资子公司，注册资本为1000万元。为满足金新农生物的资金需求，公司拟以自有资金向金新农生物增资3000万元，金新农生物原股东前海大易不参与本次增资。本次增资完成后，金新农生物的注册资本将由1000万元增加至4000万元。本次增资完成后，本公司将直接持有金新农生物75%的股权，同时通过前海大易间接持有金新农生物17.5%的股权（考虑公司拟将持有的全资子公司前海大易30%的股权转让给自然人魏泓）。本次增资不影响合并报表范围。

本次增资事项已经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、增资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、名称：深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司

2、注册号/统一社会信用代码：91441500MA4UQ2X76D

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、住所：广东省深汕特别合作区（鹅埠镇）标准工业厂房8号楼2楼A-29

5、法定代表人：魏泓

6、注册资本：1000万元

7、成立日期：2016年5月26日

8、营业期限：2016年5月26日至2025年7月8日

9、经营范围：种猪育种技术研发服务；种猪的饲养与销售；医学研究和试验发展；实验动物的研发、繁育、育种、饲养、销售和运输；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；生物饲料生产；企业管理服务；科技中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）财务数据

金新农生物成立于2016年5月，截止2016年9月30日，金新农生物资产总额202.98万元，负债总额3.2万元，净资产199.78万元，营业收入0万元，净利润-0.22万元。（以上财务数据未经审计）

（三）增资方式

本次增资以现金方式，资金来源为公司自有资金。

（四）增资前后的股权结构

■

三、增资目的和对上市公司的影响

公司于2016年1月与深汕特别合作区管理委员会签署了《投资意向框架协议》，借助深汕特别合作区独特的区域优势及诸多的产业发展资源，公司将合作区作为重点投资和发展地区，积极推动公司生物产业园项目落实到位。金新农生物承接公司生物产业园项目的实施，本次对其增资有利于增强其资本实力，满足项目实施对流动资金的需求，符合公司发展战略和长远利益。

本次增资不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年十月二十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-083

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于产业投资基金对福建一春农业发展有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发起设立的产业投资基金收购福建一春暨增资赣州东进的议案》，同意公司发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）以人民币8700万元收购福建一春农业发展有限公司60%股权，本次股权收购已完成工商变更登记手续。

为更好的支持福建一春的发展，满足福建一春的资金需求，公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于产业投资基金对福建一春农业发展有限公司增资的议案》，同意产业投资基金以自有资金人民币3,000万元对福建一春增资，福建一春其他股东同比例增资人民币2,000万元。

公司第三届董事会第二十四次（临时）会议对本次产业投资基金向福建一春农业发展有限公司增资事项进行了审议与确认，同意产业投资基金的上述增资事宜。本次增资在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他增资主体的基本情况

1、余贞祺，身份证号3521011966********，住所福建省厦门市思明区店上东里，持有福建一春37.2%的股权；

2、吴凤娇，身份证号3521011969********，住所福建省厦门市思明区店上东里，持有福建一春1.96%的股权；

3、余贞杨，身份证号3521011969********，住所福建省南平市延平区厦道镇，持有福建一春0.84%的股权。

本次其他增资的主体与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上股东无关联关系。

三、增资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、名称：福建一春农业发展有限公司

2、注册号/统一社会信用代码：91350700705273981E

3、类型：有限责任公司

4、住所：南平市延平区四鹤街道西溪路65号右幢14层

5、法定代表人：余贞祺

6、注册资本：5000万元

7、成立日期：1997年6月12日

8、营业期限：1997年6月12日至2027年6月11日

9、经营范围：生猪销售；淡水水产养殖、销售；园林绿化；花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植；花卉、果蔬、食用菌销售；农业技术开发和咨询服务。 杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售；二元杂交母猪、商品猪苗销售；生猪饲养；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）福建一春最近一年又一期财务数据

■

（三）增资前后股权结构

产业投资基金持有福建一春60%的股权，其他各方合计持有福建一春40%的股权。本次增资各方按持股比例对福建一春同比例增资，增资前后，福建一春的股权结构不发生变化。

四、增资的定价政策和定价依据

本次增资遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，股东各方将按出资份额同比例增资。

五、增资目的对上市公司的影响

本次增资系满足福建一春经营发展的需要，增强其资本实力，补充经营性流动资金，有助于福建一春更加快速的发展，符合公司整体发展规划。

本次增资系公司全资子公司参与设立的产业基金对外投资，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年十月二十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-084

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议

建设生猪生态养殖产业项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略布局，于2016年10月25日与黑龙江省铁力市人民政府（以下简称“铁力市人民政府”）签署了《关于“生猪生态养殖产业项目”协议书》（以下简称“本协议”），围绕“生猪生态养殖产业项目”，公司计划在黑龙江铁力市建设饲料加工、生猪养殖、引进或自建屠宰加工及肉食品深加工项目，预计项目总投资额约20亿元，项目分期进行，公司拟以自有资金或通过自筹等方式解决。

公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设“生猪生态养殖产业项目”的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产30%的，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方的基本情况

本次协议对方为黑龙江省铁力市人民政府，与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、生猪生态养殖产业项目基本情况及协议主要内容

（一）实施主体

为保证项目的顺利、高效地实施，由公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司具体负责该项目的实施。

（二）项目建设内容和建设时间

围绕“生猪生态养殖产业项目”，公司计划在黑龙江铁力市建设或引进如下项目：

1、饲料加工厂项目：年设计产能30万吨，建设期限初步确定二年。2016年下半年为项目前期准备及各项许可备案上报阶段；2017年为饲料加工项目的主要建设期；2018年底前建成生产能力达30万吨的饲料厂。

2、生猪养殖场项目：第一期年出栏生猪100万头，预计2018年投产；后期视第一期建设情况再确定项目建设规划。2016年下半年前期准备及各项许可备案上报阶段，2017年、2018年为主要建设期。

3、引进或自建屠宰加工厂：年设计生猪屠宰量为100万头，视生猪养殖项目和饲料加工项目建设情况，在2018年确定建设规划。

4、引进或自建肉食品深加工项目：根据生猪养殖项目和饲料加工项目建设情况在2018年规划、设计，计划建设期限三年。

（三）项目投资规模

生猪生态养殖产业项目预计总投资额约20亿元，其中：固定资产投资约15.2亿元（饲料加工投资约0.7亿元，生猪养殖投资约12.5亿元，屠宰加工投资约2亿元），流动资金投入约4.80亿元（饲料加工投入约0.3亿元，生猪养殖投入约4亿元，屠宰加工投入约0.5亿元）。

（四）责任与义务

铁力市人民政府根据协议约定按期提供给本公司项目建设所需要的设施农业用地，并协助本公司办理完成土地使用手续。负责项目用电线路、道路修筑等事宜使之满足本公司养殖场生产运输要求，协助办理并取得取水权，同时给予本公司享受铁力市招商引资产业扶持政策，协助本公司争取国家和省的相关扶持政策等。

本公司负责提供项目可行性研究报告、基本建设厂区平面设计图及效果图，严格按照环保要求办理环评相关手续，做好养殖项目设计、规划、招标等准备工作，确保完成协议约定的固定资产（基本建设和购买设备）投资规模及预计项目完成时限。本公司在铁力市注册落户就地依法纳税，饲料加工项目及屠宰加工项目接受铁力经济开发区统一规划管理。本公司取得的项目用地未经铁力市人民政府同意不得闲置、转让、出租、抵押或挪为他用，以及应遵守协议约定的在园区落户项目建设的其他相关要求。

（五）违约责任

铁力市人民政府要按协议约定兑现各项扶持政策，若违约要按已经发生应兑现政策的金额一次性赔付给本公司，并赔偿本公司相应的投资损失。

如果没有特殊原因或没有出现不可抗拒力影响，在协议约定的建设时间内所完成的建设内容或投资规模，未达到协议约定总量的50%的，或项目建成后两年内未投产，本公司自愿将已经享受的铁力市政府扶持政策奖励资金返还给铁力市人民政府，经双方协商同意延期的除外。本公司同意以铁力市人民政府认可的方式确保自愿返还能够得以有效执行。

若本公司未经铁力市人民政府同意，对取得的项目用地擅自闲置、转让、出租、抵押或改变用途的，铁力市人民政府将取消各项优惠政策，铁力市人民政府有权无偿收回对应土地的使用权，对已经兑现的扶持奖励资金，铁力市人民政府有权全部收缴。

（六）协议生效

本协议经签字盖章并经法定程序依法决策、决议后生效。本协议尚需通过公司股东大会审议。

四、对外投资的目的和对公司的影响

（一）可行性分析

1、项目符合国家产业发展政策及黑龙江省扶持政策

当前，我国畜牧产业发展已进入一个新的历史时期，正由传统畜牧业向现代畜牧业转变。畜牧业发展逐步实现现代化、产业化、规模化，已成为今后一段时期我国畜牧业的发展方向。

农业部于2016年4月印发了《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》，明确提出了全产业链融合发展的基本思想，各区域发展重点把种植、养殖和屠宰加工三个环节给合一起通盘谋划，主要任务统筹考虑种业、饲料兽药、屠宰加工到产业化经营各环节。本项目符合国家畜牧产业发展宏观规划布局。

同时，本项目符合黑龙江省畜牧兽医局和财政厅于2016年5月联合发布的《关于申报2016年“两牛一猪”标准化规模养殖基地建设项目的通知》（黑牧综［2016］16号）及黑龙江省人民政府于2015年8月发布的《关于加快现代畜牧产业发展的意见》（黑政发〔2015〕25号）等相关政策。

2、项目符合人民消费升级与食品安全的需要

近几年，中国肉类消费发生了明显的结构变化，呈现了从冷冻肉到热鲜肉，再从热鲜肉到冷鲜肉的发展趋势，形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷鲜肉甲天下”的格局。同时，因消费市场的变化，也带动了中国肉类加工业的顺势变化。随着消费者对食品安全和质量的重视，我国猪肉行业存在着由低温肉制品和冷鲜肉取代传统生鲜肉的巨大的消费升级机会。

由于畜禽生产中的源头污染还没有得到完全有效的控制，在肉品质量安全控制方面存在着许多缺陷和不足，致使肉类食品不安全事件屡有发生。规模化屠宰加工成为未来肉食行业整合发展的方向。

本项目从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题，建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，提高生猪安全生产水平将发挥积极的作用。

3、项目具备得天独厚的区域优势

当前，我国生猪产业面临着改布局、调结构的发展大势。近几年，随着南方工业化、城市化步伐加快，南方一些省市受土地、饲料和环境等资源因素的影响，陆续发布生猪“限养令”、“限宰令”。很多省份启动生猪禁养区的划定，或正准备启动。养殖区域的重新划分，很大程度上限制了我国南方生猪产能的回升，生猪产能北移加速。

黑龙江省地处世界公认的黑土带、黄金玉米种植带，地域广阔、土壤肥沃、气候冷凉、环境优良，发展畜牧产业具有得天独厚的资源条件和区位优势，是生猪生产优势区。优越的地理位置、气候条件有利于动物疫病防控，整体防疫成本和难度低于全国平均水平。得天独厚的生猪养殖刚性资源，使黑龙江省成为生猪产业投资重点区域。本项目地点位于黑龙江省铁力市，项目地为东北平原地带，土地面积大、人口密度小，工业较少，水质优良，生态环境良好，达到生猪养殖的防疫要求。

（二）市场前景分析

1、生猪行业发展状况及趋势

我国是当今世界最大的猪肉生产及消费国，产量及消费量占全球近50%；猪肉是中国居民的主要肉食品，猪肉消费量是其他畜禽肉食品总量的两倍，但是国内优质瘦肉型良种猪不到生猪产量的1/3；国家迫切需要大力发展优质瘦肉型良种猪，以满足国内市场需求。其次，养殖结构大变化，生猪产业和其他行业一样，正从以数量增长为主转向提高质量、优化结构和增加效益，规模养殖企业将在养殖成本、食品安全和饲料、疾病防控研发等方面凸显优势，散养户加速退出，给规模养殖企业带来了黄金发展期。

2、国内外市场需求现状

我国是世界上几个猪肉出口最多的国家之一，而且在我国周边国家和地区，如：俄罗斯、东南亚国家、日本、韩国以及香港、澳门均为进口猪肉的主要国家和地区，特别是一些国家和地区随着低效益产业的转移和中国加入WTO，越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品。仅香港市场活中猪、活大猪供应年需总量在300万头以上，新加坡1/3的进口猪来自中国。特别是九十年代中后期，“疯牛病”、“二噁英”、“禽流感”、“瘦肉精”等事件相继发生后，畜禽产品的安全问题引起了国际社会的高度重视，消费者对猪肉及其制品的安全性、优质性提出了更高要求，优质、安全猪肉产品市场需求量大。

3、国内外市场需求预测

我国生猪市场存在较大的潜力，目前，我国高收入人群中每天人猪肉消费水平已经分别达到100~150克，而农民年人均猪肉消费20千克。随着人民生活水平的提高，猪肉的需求量会越来越大，我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。近年来随着经济的快速发展，人民收入普遍增加，社会购买力不断提高，猪肉消费量也逐年上升。从1995年到近年，猪肉社会零售量平均每年递增4.43％。据调查，我国猪肉的消费主体是农村，目前农村人口猪肉消费量较低，今后增长潜力巨大。

预计近年我国人均猪肉消费量将达到50公斤以上，以全国人口13亿计，国内猪肉市场需求量将达6500万吨以上。目前全国人均猪肉占有量40公斤。由于我国人口众多，人均增加l公斤猪肉，全国就要增产130万吨。我国人均占有猪肉50公斤，就需增加1300多万吨。可见，本项目市场前景广阔。

（三）对公司的影响

公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造健康养猪的标杆企业，成为健康、安全猪肉的提供者。本项目集生猪养殖、饲料生产、屠宰加工、肉食品深加工等全产业链模式不但符合农业产业化发展的大方向，同时也是公司实现自身发展战略、提高企业综合竞争力、实现可持续发展的重要措施，项目既有良好的经济效益，又有明显的社会效益和生态效益。

本项目投资总额较大，公司将根据项目进度分期逐步投入，项目资金将通过自有、自筹等多种方式解决，不会对公司现金流造成压力。因项目建设需要一定时间，本项目在一定期间内对公司经营业绩不会有较大影响。

五、存在的风险

1、产品市场价格波动风险

商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。猪肉产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，一体化模式能一定程度调节项目的市场风险。

2、疾病风险

疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。生猪疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对生猪销售产生不利影响。

3、生猪养殖技术有待进一步完善

本项目依托寒冷的东北为养殖区域，在养殖技术方面，仍存在外部的不确定性因素，需在实践过程中进一步发现和改进。养殖品种选择、养殖方式的改变、饲料的供应和销售渠道的开拓等方面仍需不断研究和积累。

4、项目运营管理风险

本项目依托寒冷的东北进行生猪养殖，新建的养殖场对养殖企业来讲属于规模较大、技术性较强的工程，而且有些技术尚需进一步探索和完善。若无相应技术过硬的专业技术人员参与项目实施，项目的顺利建设投产存在一定风险。因此必须考虑技术和管理风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次（临时）会议决议

2、《关于“生猪生态养殖产业项目”协议书》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年十月二十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-085

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》，现就召开2016年第五次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定召开2016年第五次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2016年11月10日下午 14:50

2、网络投票时间：2016年11月9日至 2016年11月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月10日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年11月9日下午15：00至2016年11月10日下午15：00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室。

（六）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（七）股权登记日：2016年11月7日。

二、会议出席人员

1、截止2016年11月7日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，相关内容详见2016年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

以上《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》需公司股东大会以特别决议通过。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

四、会议登记事项

1、登记时间：2016年11月9日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2016年11月9日下午4：00送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2016年11月9日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

4、登记地点：公司证券部

电 话：0755-27166108

传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议咨询

联系人：翟卫兵 冯青霞

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮 编：518106

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

七、备查文件

《第三届董事会第二十四次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年十月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月9日下午3：00，结束时间为2016年11月10日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农饲料股份有限公司

2016年第五次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-086

2016年第三季度报告