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第四届董事会2016年第六次会议决议公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-064

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第四届董事会2016年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第六次会议通知于2016年10月14日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2016年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2016年第三季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2016年第三季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于注销欧浦（香港）电子商务有限公司的议案》

公司全资子公司欧浦（香港）电子商务有限公司（以下简称“香港欧浦”）成立于2014年12月3日，注册资本为5万港元，至今未有业务发生，为降低公司管理成本，同意注销香港欧浦。香港欧浦的注销，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选第四届董事会董事李磊先生为公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会2016年第六次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年10月26日