中外运空运发展股份有限公司
公司代码：600270 公司简称：外运发展
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中外运空运发展股份有限公司
法定代表人 李关鹏
日期 2016-10-27
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-040号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月14日以书面方式向全体董事发出于2016年10月25日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开第六届董事会第八次会议的通知。本次董事会如期举行，应出席董事8人，实际出席董事7人。董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。本次会议由董事长李关鹏先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》；公司 2016 年第三季度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；公司2016 年第三季度报告正文将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于审议公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；同意公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.sinoair.com）上披露。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于审议公司出售所持上市公司流通股份的议案》；同意公司对2016年1-9月出售所持东方航空股票情况的总结；授权总经理办公会根据经营发展的需要，拟定合适的减持价格，进一步择机出售公司持有的上市公司可流通股份，若达到股东大会审议标准的，将进一步提交股东大会审议。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2016-041号）。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-041号
中外运空运发展股份有限公司
关于出售部分所持上市公司
流通股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1-9月通过上海证券交易所交易系统累计出售中国东方航空股份有限公司股票（股票代码：600115，股票简称“东方航空”）2,110.82万股。公司拟继续出售所持有的上市公司可流通股份。
●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、2016年1-9月已出售股票情况
公司第三届董事会第二十五次会议通过了《关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案》，同意在《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等文件规定的董事会权限范围内，授权管理层根据经营发展的需要，择机出售公司持有的上市公司可流通股份。根据上述董事会决议，2016年1-9月，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统按照市场价格累计出售东方航空A股普通股2,110.82万股，占该公司总股本的0.15%。
经公司初步测算，2016年1-9月已出售的东方航空股票在扣除成本和相关交易税费后，公司获得投资收益约0.91亿元人民币，占公司2015年度归属母公司净利润的9.01%。
截至本公告日，公司持有京东方科技集团股份有限公司A股普通股（股票代码：000725，股票简称“京东方”）7,820万股，占该公司总股本的0.22%；持有东方航空A股普通股5,164.18万股，占该公司总股本的0.36%；持有中国国际航空股份有限公司股票（股票代码：601111，股票简称“中国国航”）A股普通股7,580万股，占该公司总股本的0.58%。
2、2016年后续出售股票计划
公司将根据未来发展的资金需求及资本市场情况，进一步出售公司所持有上市公司的可流通股份。若实际出售股票情况达到上海证券交易所相关披露标准时，公司将披露后续进展公告。
公司所持所有上市公司股票均权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、审议程序
2016年10月25日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司出售所持上市公司流通股份的议案》，同意公司对2016年1-9月出售所持东方航空股票情况的总结；授权总经理办公会根据经营发展的需要，拟定合适的减持价格，进一步择机出售公司持有的上市公司可流通股份，若达到股东大会审议标准的，将进一步提交股东大会审议。
二、本次交易的目的和对公司的影响
1、通过本次交易将获得一定的投资收益，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。
2、如上所述，公司2016年1-9月已出售股票获得投资收益约0.91亿元人民币，占公司2015年度归属母公司净利润的9.01%。
上述财务数据尚未经会计师事务所审计，本次交易的投资收益以及对公司2016年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-042号
中外运空运发展股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月25日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理郝文宁先生的辞职报告。郝文宁先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对郝文宁先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
2016年第三季度报告
