上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人徐而进、主管会计工作负责人夏静及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产构成与年初数相比发生重大变化的原因与分析
■
2. 费用构成、现金流量表与上年相比发生重大变动的原因与分析
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟以现金方式购买上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权事宜，已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，详见2016年9月15日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（临2016-066号公告）。上海陆家嘴金融发展有限公司的控股子公司爱建证券有限责任公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局发出的《关于核准爱建证券有限责任公司变更间接持有 5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]122号），对公司通过依法受让陆金发88.2%的股权，从而间接控制爱建证券有限责任公司51.137%股权无异议，详见2016年10月21日披露的《重大资产重组实施进展公告》（临2016-070号公告）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
对于公司收购上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海富都世界发展有限公司50%股权的事宜，《陆家嘴关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》中披露：富都世界公司在评估基准日账面中预提土地开发成本计400,546,451.63元。由于此开发成本系根据2007年初当时的动拆迁价格水平计算计提，现在无论从动拆迁补偿标准及社会物价水平来看，都较以前计算标准有较大变动。故上海陆家嘴（集团）有限公司承诺：“若今后该地块实际动迁成本大于原计提金额，陆家嘴集团将对股权受让方予以补偿；若小于原计提金额，则将收回差额，补偿或收回金额按经第三方审计的项目实际发生数计算确定。具体内容及方式将在本次股权转让的正式转让协议中明确。”（详见临时公告临2012－023以及临时公告临2014－002）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人 徐而进
日期 2016-10-26
股票代码：A股：600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2016-072
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年10月26日在公司本部以现场会议的方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，钱世政独立董事以及颜学海独立董事分别委托吕巍独立董事以及唐子来独立董事发表意见并签署文件。会议由李晋昭董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《2016年三季度报告及摘要》。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2016年三季度报告的确认意见》。
二、 审议通过《关于第七届董事会部分专门委员会委员调整的决议》。
经董事会审议，公司第七届董事会部分专门委员会的组成调整如下：
1、战略决策委员会：
主任委员：李晋昭；
委员：徐而进、黎作强、朱蔚、邓伟利、吕巍、钱世政、唐子来、颜学海。
2、薪酬与考核委员会：
主任委员：吕巍；
委员：李晋昭、邓伟利、钱世政、唐子来。
上述各专业委员会任期与本届董事会任期一致。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
股票代码：A股：600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2016－073
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2016年10月26日在公司本部以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事3人，马诗经监事以及刘钧监事分别委托芮晓玲监事会主席以及王欢监事发表意见并签署文件。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席芮晓玲主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《2016年三季度报告及摘要》。
监事会认为：
1、公司2016年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况；
3、未发现参与2016年三季度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十七日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2016－074
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2016年第三季度主要经营数据如下：
1. 至三季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积达154万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积115万平方米，高品质研发楼的总建筑面积21万平方米，商铺物业的总建筑面积9万平方米，住宅物业的总建筑面积9万平方米。1-9月，公司实现房地产租赁收入为18.79亿元，同比增加25%。
2. 至三季度末，公司在售的上海住宅物业的总建筑面积达12万平方米，以在售面积为基础计算的去化率约为99%；在售的天津住宅物业的总建筑面积达25万平方米，以在售面积为基础计算的去化率约为98%。1-9月，公司住宅物业销售签约面积约为9.6万平方米，合同金额约为32.2亿元。1-9月，公司实现住宅销售收入6.28亿元，同比减少近43%。
3. 1-9月，公司的控股子公司-上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司（公司持有对方55%的股权）转让2-3地块上的东方汇广场中的部分商业建筑，实现的营业收入约为17.4亿元；公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让上海佳质资产管理有限公司100%股权及其对上海佳质资产管理有限公司的5.37亿元人民币债权，确认其他业务收入约为16.16亿；公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让上海陆家嘴开发大厦有限公司49%股权，收到现金约为12.45亿。
上述部分经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一六年十月二十七日
公司代码：600663 公司简称：陆家嘴
2016年第三季度报告
