厦门信达股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—72
厦门信达股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第九次会议通知于2016年10月20日以书面形式发出。会议于2016年10月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项:
1、审议通过公司2016年第三季度报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
2、审议通过关于公司2016年第三季度单独计提资产减值准备的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2016年10月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，刊载于2016年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—74
厦门信达股份有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第九次会议审议通过《关于公司2016年第三季度单独计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司截止2016年9月30日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司2016年第三季度对公司及控股子公司相关资产单独计提减值准备，详情如下：
公司及控股子公司库存商品、产成品市场价格下跌，原值共计72,443,571.74元，本报告期计提存货跌价准备5,611,235.86元，影响公司2016年第三季度利润总额-5,611,235.86元， 影响金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。
三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《关于公司2016年第三季度单独计提资产减值准备的议案》。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司2016年第三季度单独计提资产减值准备的议案》。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—75
厦门信达股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第九届监事会2016年度第五次会议通知于2016年10月20日以书面形式发出。会议于2016年10月25日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司2016年第三季度报告。（同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票）
经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过关于公司2016年第三季度单独计提资产减值准备的议案（同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2016年10月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，刊载于2016年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届监事会2016年度第五次会议决议。
特此公告
厦门信达股份有限公司监事会
2016年10月25日
