广东天际电器股份有限公司
第二届董事会
第十七次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-074

广东天际电器股份有限公司

第二届董事会

第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2016年10月26日在公司会议室以现场的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2016年10月23日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

《广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2016年10月26日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-075

广东天际电器股份有限公司

第二届监事会

第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年10月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10月26日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司监事会

2016年10月26日