广东天际电器股份有限公司
第二届董事会
第十七次会议决议公告
股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2016-074
广东天际电器股份有限公司
第二届董事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2016年10月26日在公司会议室以现场的方式召开,本次应出席董事 7 人,实际出席董事7人。会议通知已于2016年10月23日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文〉的议案》
表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2016年10月26日
股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2016-075
广东天际电器股份有限公司
第二届监事会
第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2016年10月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10月26日以书面方式通知全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文〉的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会
2016年10月26日