广东松发陶瓷股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林道藩、主管会计工作负责人陈立元及会计机构负责人（会计主管人员）邱素玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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注：联骏公司系指：公司的控股子公司潮州市联骏陶瓷有限公司；
松发创赢系指：公司投资设立的广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年8月25日在公司三楼会议室召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于签署〈曾文光、蔡少玲与广东松发陶瓷股份有限公司关于潮州市联骏陶瓷有限公司股权转让协议〉的议案》，公司董事会同意与曾文光、蔡少玲签署关于潮州市联骏陶瓷有限公司股权转让协议，拟以自筹资金12,120万元、募集资金9,000万元收购曾文光、蔡少玲合计持有的潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金及部分募集资金购买资产的公告》（2016临-056）。
2016年9月29日，公司收到潮州市联骏陶瓷有限公司的通知，其已办理完毕工商变更登记手续，取得了潮州市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》和《营业执照》。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（2016临-064）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东松发陶瓷股份有限公司
法定代表人 林道藩
日期 2016-10-26
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号： 2016临-065
广东松发陶瓷股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2016年10月26日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司汕头分公司申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下：
一、并购贷款概况
公司拟以现金方式收购潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权，股权转让价格约为人民币21,120万元，其中募集资金9,000万元，自筹资金12,120万元。通过与银行沟通协商，决定向兴业银行股份有限公司汕头分公司申请金额不超过人民币5,000万元的贷款，贷款期限不超过5 年，利率执行同期贷款基准利率。
二、文件签署授权
授权公司总经理签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议）。授权有效期为1年，自董事会审议通过之日起计算。
三、独立董事意见
公司本次申请并购贷款，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司汕头分公司申请并购贷款的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2016年10月26日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-066
广东松发陶瓷股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第十五次会议会议通知和材料已于2016年10月15日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2016 年10月26日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年第三季度报告》
公司董事会同意对外报出《2016年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于“注销广东松发陶瓷股份有限公司北京分公司”的议案》
广东松发陶瓷股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）成立于2012 年6月，主营业务为：销售陶瓷制品、铁制品、塑料制品，陶瓷制品、贴制品、塑料制品的设计。由于北京分公司自成立以来无实质性经营业务发生，经慎重考虑，为进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低管理费用，公司拟注销北京分公司。
本次注销后，北京分公司的债权债务将由公司承担。公司董事会拟授权公司管理层全权办理本次分公司注销的一切事务，包括税务、工商注销及相关证照注销工作等。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《关于向兴业银行股份有限公司汕头分公司申请并购贷款的议案》
公司董事会同意向兴业银行股份有限公司汕头分公司申请金额不超过人民币 5,000万元的并购贷款，用于收购潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款的公告》（2016临-065）。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2016年10月26日
报备文件
1、 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、 公司第二届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见。
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-067
广东松发陶瓷股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议通知和材料已于2016年10月15日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2016年10月26日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年第三季度报告》
公司监事会同意对外报出《2016年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于向兴业银行股份有限公司汕头分公司申请并购贷款的议案》
公司监事会同意公司向兴业银行股份有限公司汕头分公司申请金额不超过人民币 5,000万元的并购贷款，用于收购潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款的公告》（2016临-065）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2016年10月26日
报备文件
公司第二届监事会第十二次会议决议。
公司代码：603268 公司简称：松发股份
2016年第三季度报告
