黄山旅游发展股份有限公司
公司代码：600054 900942 公司简称：黄山旅游 黄山B股
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表部分：
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利润表部分：
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现金流量表部分：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
鉴于本公司与公司控股股东黄山旅游集团有限公司地产业务存在同业竞争，根据有关规定，公司承诺将于2019年12月31日前逐步退出房地产业务。（详见公司 临2014-002、临2014-009、 2014-015和2014-027号公告）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人 叶正军
日期 2016-10-27
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-041
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年10月14日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2016年第三季度报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司注册资本已变更、“三证合一”工商登记手续已完成，同时根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》部分条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的2016-042号公告。
三、关于修订《总裁工作细则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为进一步规范公司总裁办公会议议事程序，提高总裁班子的工作效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定对原《总裁工作细则》相关条款进行修订：
原条款：第十一条 经公司董事会授权，公司总裁办公会具有如下决策权限：有权决定单项金额200万元（含本数）以下的包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、贷款、委托理财等事项的资本运作。
修订后条款：第十一条 经公司董事会授权，公司总裁办公会具有如下决策权限：有权决定单项金额2,500万元（含本数）以下的包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、贷款、委托理财等事项的资本运作。
公司修订后的《总裁工作细则》全文详见上海证券交易所网站。
四、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，会议决定召开公司2016年第二次临时股东大会，会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等有关议案。本次股东大会会议通知将另行公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-042
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司注册资本已变更、“三证合一”工商登记手续已完成，并根据中国证监会2016年9月发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》规定，结合公司实际，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。
公司于2016年10月25日召开的六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：
一、原条款第二条
修订前：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经安徽省人民政府皖政秘235号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为3400001300017。
拟修订后：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经安徽省人民政府皖政秘235号文件《关于同意设立黄山旅游发展股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为：91341000610487768C。
二、原条款第三条
拟在原条款后新增内容：公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，其中以资本公积金向全体股东按10:5的比例转增股本（基数为49,820万股），共计转增股份24,910万股。
三、原条款第六条
修订前：第六条 公司注册资本为人民币49,820万元。
拟修订后：第六条 公司注册资本为人民币74,730万元。
四、原条款第十九条
修订前：第十九条 公司的股本结构为：总股本49,820万股，其中人民币普通股34,220万股，境内上市的外资股15,600万股。
拟修订后：第十九条 公司的股本结构为：总股本74,730万股，其中人民币普通股51,330万股，境内上市的外资股23,400万股。
五、原条款第八十九条
修订前：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
拟修订后：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一： 同意、 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后披露新《公司章程》全文。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-043
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第十二次会议通知于2016年10月14日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位监事。会议于10月25日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司2016年第三季度报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2016年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第三季度报告的内容、格式均符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2016年前三季度的经营管理和财务状况；参与2016年第三季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
2016年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于林辉先生辞去公司监事会主席的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的2016-044号公告。
三、关于增补方卫东先生为公司监事的议案（简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司
监事会
2016年10月27日
附: 方卫东先生简历
方卫东，男，1967年12月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任黄山管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山管委会经济发展局企业财务科科长。现任黄山旅游集团有限公司纪委书记。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-044
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于林辉先生辞去公司监事会主席的议案》。鉴于林辉先生工作变动，同意其辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。
公司监事会对林辉先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2016 年10月27日
