上海雪榕生物科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-047

上海雪榕生物科技股份有限公司

2016年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年10月26日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年第三季度报告全文》已于2016年10 月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2016 年10月 27日

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-048

上海雪榕生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2016年10月21日以电子邮件、传真等通讯方式发出。

2.本次董事会于2016年10月26日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》

《公司2016年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《公司2016年第三季度报告全文》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.审议通过《关于子公司向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信的议案》

公司子公司山东雪榕生物科技有限公司经营发展需要，现拟向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信，授信额度不超过5500万元，此项授信由公司及公司控股股东杨勇萍先生提供保证担保。关联董事杨勇萍先生回避表决。

公司独立董事事前认可了此议案，并发表了独立意见。本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于调整公司向中国银行奉贤支行申请综合授信方案的议案》

公司2016年5月20日召开的第二届董事会第十六次会议及2016年6月15日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，根据实际需要，现公司拟调整向中国银行上海市奉贤支行申请综合授信方案，调整后将由公司控股股东杨勇萍先生为向中国银行股份有限公司上海市奉贤支行申请综合授信10000万元提供保证担保。关联董事杨勇萍先生回避表决。

公司独立董事事前认可了此议案，并发表了独立意见。本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于调整外部董事津贴的议案》

结合目前整体经济环境以及公司所在地区市场薪酬水平，公司拟将外部董事津贴标准由每人每年4.8万元（税前）调整至每人每年7.2万元（税前）。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过《关于修订〈董事监事津贴制度〉的议案》

本议案尚需公司股东大会审议批准。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司现状，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议批准。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的议案》

公司将于2016年11月11日在上海市奉贤区海湾旅游区海马路5111弄（上海旭辉圆石滩精品酒店会议室）召开公司2016年第三次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月27日

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-049

上海雪榕生物科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年10月21日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2016年10月26日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席陈清明主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《公司2016年第三季度报告全文》，并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《公司2016年第三季度报告全文》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.审议通过《关于变更监事会成员人数的议案》

监事会认为：监事会成员由5人，变更为3人，仍然符合《公司法》等法律法规关于监事会成员最低人数的规定，监事会将提请公司股东大会修改《公司章程》中关于监事会成员数量的相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2016年10月27日

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-053

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于2016年 11月11日召开公司2016年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年11月11日（星期五）14：30；

（2）网络投票时间：2016年11月10日—11月11日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月11日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年11月10日15:00时至2016年11月11日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月7日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：上海市奉贤区海湾旅游区海马路5111弄（上海旭辉圆石滩精品酒店会议室）

二、会议审议事项

（1）关于子公司向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信的议案；

（2）关于调整公司向中国银行奉贤支行申请综合授信方案的议案；

（3）关于调整外部董事津贴的议案；

（4）关于修订〈董事监事津贴制度〉的议案；

（5）关于变更监事会成员人数的议案；

（6）关于修订〈监事会议事规则〉的议案

（7）关于修订〈公司章程〉的议案

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。其中议案（7）需公司股东大会特别决议审议批准。

具体内容详见公司2016年10月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年11月11日（星期五）13:00至14:00；

3、登记地点：上海市奉贤区海湾旅游区海马路5111弄（上海旭辉圆石滩精品酒店会议室）；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年11月10日下午17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会秘书办公室。

联系人：顾永康 倪欢欢 联系电话：021-37198681， 传真：021-37198897，

邮箱：xrtz@xuerong.com

2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》

2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、2016年第三次临时股东大会授权委托书

3、参会股东登记表

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2016年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：365511 投票简称：雪榕投票

2. 议案设置及意见表决：

（1）议案设置：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年11月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月 10日下午3：00，结束时间为 2016年11月11日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席2016 年11月 11日召开的上海雪榕生物科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年11月10日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：021-37198897）到公司（地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号，邮政编码：201401，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会秘书办公室。信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效