浙江鼎力机械股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2016年8月9日，公司全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（曾用名为上海鼎策设备租赁有限公司）经上海市商务委员会和上海市国家税务局审核同意，确认为中国（上海）自由贸易试验区内资融资租赁试点企业。2016年9月9日，上海鼎策融资租赁有限公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。
2.2016年8月16日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，为进一步节约公司现有资源，提高运营效率，降低经营管理成本，董事会同意注销公司控股子公司鼎力租赁股份有限公司,并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。截至本报告披露日，鼎力租赁股份有限公司相关注销事宜正在办理中。
3. 2016年8月18日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项的议案》。公司本次非公开发行股票数量不超过2,595.65万股，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行预计募集资金总额不超过110,990万元，扣除发行费用后的净额拟投资于“大型智能高空作业平台建设项目”和“补充流动资金”，详细内容请参阅公司于2016年8月2日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票事项正在积极推进中，尚未提交中国证监会审查。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江鼎力机械股份有限公司
法定代表人 许树根
日期 2016-10-26
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-078
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的通知于2016年10月20日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年10月26日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事人员变动调整，为不影响公司董事会专门委员会工作的顺利开展，董事会同意调整公司董事会专门委员会委员情况如下，任期与本届董事会相同：
战略委员会
调整前：许树根（主任委员）、范根初、顾敏旻
调整后：许树根（主任委员）、王林翔、顾敏旻
提名委员会
调整前：范根初（主任委员）、舒敏、许树根
调整后：王林翔（主任委员）、舒敏、许树根
审计委员会
调整前：舒敏（主任委员）、范根初、沈水金
调整后：舒敏（主任委员）、王林翔、沈水金
薪酬与考核委员会
调整前：顾敏旻（主任委员）、舒敏、王美华
调整后：顾敏旻（主任委员）、舒敏、王美华
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年10月27日
2016年第三季度报告
公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力
