江苏恒康家居科技股份有限公司
关于第二届董事会第十次会议
决议的公告

证券代码：603313 证券简称：恒康家居 公告编号：2016-006

江苏恒康家居科技股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2016年10月16日以书面、邮件等方式送达全体董事，会议于2016年10月26日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议审议通过了《关于修订<江苏恒康家居科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；

(同意：9票、反对：0票、弃权：0票)

2、会议审议通过了《关于对外投资的议案》；

(同意：9票、反对：0票、弃权：0票)

3、会议审议通过了《关于收购控股子公司China Beds Direct LLC.股权的议案》；

公司控股子公司China Beds Direct LLC（以下简称“CBD”）,总股本为1000股，其中，公司控股子公司Healthcare Group(HongKong) Co,LTD.(以下简称“恒康香港公司”）持有55%股份；Benjamin L,Folkins先生持有45%的股份。为进一步完善公司的战略布局和对现有业务的进一步整合和规范管理，恒康香港公司与Benjamin L,Folkins先生就其持有CBD 的10%股权转让给恒康香港公司达成一致。本次股权收购价格为1万美元/股，合计支付100万美元收购上述10%的股权比例，收购完成后恒康香港公司持有CBD 65%的股权。

(同意：9票、反对：0票、弃权：0票)

4、会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任付冬情女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（同意：9票、反对：0票、弃权：0票)

特此公告。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会

2016年10月26日

证券代码：603313 证券简称：恒康家居 公告编号：2016-007

江苏恒康家居科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月26日公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈江苏恒康家居科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏恒康家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2016）2055号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票6000万股，注册资本由18,000万元增加至24,000万元。公司股票已于2016年10月13日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》（已于2016年10月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露）修订如下：

原章程条款：“第三条 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。”

现修改为： “第三条 公司于2016年9月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，于2016年10月13日在上海证券交易所上市。”

1、原章程条款：“第六条 公司注册资本为人民币【】万元。”

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币24,000万元。”

2、原章程条款：“第十九条 公司股份总数为【股份数额】，均为人民币普通股。”

现修改为：“第十九条 公司股份总数为24,000万股，均为人民币普通股。”

原章程条款：“第一百七十六条 公司依据法律法规的规定及相关监管部门的要求在中国证监会指定的报纸和/或网站上刊登公司公告和其他需要披露信息。”

现修改为：“第一百七十六条 公司依据法律法规的规定及相关监管部门的要求，在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

根据公司2016年3月24日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况，修订《公司章程》的相关条款，并办理工商变更登记手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次章程修订后无需提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

特此公告。

江苏恒康家居科技股份有限公司

董事会

2016年10月26日