海南海药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-111

海南海药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月12日召开的第八届董事会第五十次会议、 2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2016年9月14日、2016年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2016年10月26日，公司全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）与浙商银行股份有限公司重庆分行签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金，购买了浙商银行股份有限公司保本型银行理财产品—浙商银行人民币理财产品（专属理财1号），具体事项如下：

一、理财产品

（一）产品名称：浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）

（二）理财货币：人民币

（三）产品类型：周期本金保护型理财产品

（四）投资范围：投资于债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。

（五）认购金额： 65,000万元

（六）投资期限： 225天

（七）产品启动日：2016年10月27日

（八）产品到期日： 2017年6月9日

（九）预期年化收益率：3.52%

（十）资金来源：闲置募集资金

（十一）关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司无关联关系

二、风险及应对措施

（一）风险提示

尽管上述产品属于保本型理财产品，但可能存在浙商银行所揭示的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、其他风险等银行理财产品常见风险。

（二）应对措施

1、公司财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。

2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

2015年12月24日，公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司与重庆农村商业银行股份有限公司签署协议认购 8,500 万元人民币的重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2015 年第 1173 期人民币理财产品，具体内容详见2015年12月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2015-148）。

2016年9月29日，公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）与广发银行股份有限公司长沙开福支行签署协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金45,000万元购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品，具体内容详见2016年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》（公告编号：2016-101）。

2016年10月12日公司全资子公司海药大健康与广发银行股份有限公司北京中关村支行签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品，具体内容详见2016年10月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》（公告编号：2016-103）。

2016年10月24日，公司全资子公司海药大健康与浙商银行股份有限公司重庆分行签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了浙商银行股份有限公司保本型银行理财产品,具体内容详见2016年10月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》（公告编号：2016-110）。

截止公告日，公司控股子公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币63,500万元。

五、备查文件

1、浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）协议书

2、浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）说明书

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-112

海南海药股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席龙勇先生的书面辞职报告，龙勇先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后龙勇先生不在公司担任任何职务。

由于龙勇先生辞职后将导致公司监事会成员人数不足。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，龙勇先生将继续履行监事、监事会主席职责直至公司股东大会选举出新的监事就职为止，公司将按照相关规定尽快补选监事、监事会主席。

公司及监事会对龙勇先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十七日