上海龙韵广告传播股份有限公司2016年第三季度报告
一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人王志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要科目变动分析 单位：元 币种：人民币
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利润表主要科目变动分析
单位：元 币种：人民币
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现金流量表主要科目变动分析
单位：元 币种：人民币
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３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海龙韵广告传播股份有限公司
法定代表人 余亦坤
日期 ２０１６－１０－２８
证券代码：６０３７２９ 证券简称：龙韵股份 公告编号：临２０１６－０６０
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步完善公司治理，保护股东合法权益，根据《上市公司股东大会议事规则（２０１６年修订）》等法律法规的规定，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年１０月２７日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》，同意对《股东大会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订如下表：
《股东大会议事规则》修订对照表
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除上述部分条款修改外，公司《股东大会议事规则》其他内容不变。
本次修订《股东大会议事规则》有关条款的事项尚需提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：６０３７２９ 证券简称：龙韵股份 公告编号：临２０１６－０６１
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，应国家监管部门的要求及上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，２０１６年１０月２７日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》，同意对公司经营范围及《公司章程》的部分条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司经营范围的变更最终以工商部门的核定为准。
本次《公司章程》修订情况如下：
《公司章程》修订对照表
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除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
本次变更经营范围及修订《公司章程》有关条款的事项将提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司于２０１６年１０月２８日刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程（２０１６年１０月修订）》（草案）。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：６０３７２９ 证券简称：龙韵股份 公告编号：临２０１６－０６２
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１６年１０月２０日以通讯方式发出，会议于２０１６年１０月２７日１３：３０在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东新区东方路 １８号保利广场Ｅ座１７ 层）一号会议室召开。
应到董事５人，实到董事５人，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，会议审议通过了如下议案：
（一）、《２０１６ 年第三季度报告》全文及正文
内容详见公司２０１６年１０月２８日于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《上海龙韵广告传播股份有限公司２０１６年第三季度报告》（正文及全文）。
表决结果：赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０票
（二）、《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
同意公司根据经营发展的需要，增加如下经营范围：“市场营销策划；企业管理咨询；技术咨询服务；培训、劳务输出服务”。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。
同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司２０１６年１０月２８日于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》（公告号：２０１６－０６１）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 ５票，反对 ０票，弃权 ０票
（三）、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
内容详见公司２０１６年１０月２８日于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于修订＜股东大会议事规则＞的公告》（公告号２０１６－０６０）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 ５票，反对 ０票，弃权 ０票
（四）、《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的议案》
同意召开２０１６年第二次临时股东大会，审议上述议案中的议案（二）、议案（三），关于会议的时间、地点、议程等具体事宜，公司将另行发出《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 ５票，反对 ０票，弃权 ０票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
上海龙韵广告传播股份有限公司
公司代码：603729 公司简称：龙韵股份
2016年第三季度报告
