常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人张正明及会计机构负责人（会计主管人员）张正明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

法定代表人 蒋学真

日期 2016-10-27

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-070

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2016年10月24日以电话、邮件等形式发出，于2016年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，出席会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于审议公司《2016年第三季度报告》的议案；

公司董事会同意对外报出《2016年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、关于审议公司内控制度的议案；

会议审议通过了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司会计核算制度》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、《2016年第三季度报告》；

3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司会计核算制度》；

4、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司内部审计制度》；

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2016年10月28日

公司代码：603158 公司简称：腾龙股份

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2016年第三季度报告