新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-035
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知及会议材料于2016年10月15日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2016年10月27日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、 审议通过了《公司2016年第三季度报告的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了《公司关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余
募集资金永久性补充公司流动资金的议案》
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27 日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意终止实施非公开发行募投项目《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，并将该项目剩余的募集资金用于永久性补充公司流动资金。
原募投项目《年产150万吨活性氧化钙生产线》扣除发行费用后计划投入募集资金净额为27,000 万元（未含利息收入），拟实施主体为公司控股子公司新疆博乐市正大钙业有限公司（以下简称“正大钙业”），截至2016年9月30日，该项目已使用募集资金190.67万元，尚未使用募集资金余额26809.33万元，募集资金仍存放于公司募集资金专户。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行，现将相关情况公告如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1221号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）59,540,229.00股，每股发行价格为8.70元，共募集资金总额为人民币517,999,992.30元，扣除发行费用11,720,895.50元， 募集资金净额为506,279,096.80元。
上述募集资金于2014年12月9日由主承销商广州证券股份有限公司汇入公司募集资金专户，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年12月9日出具CHW验字【2014】0027号《验资报告》。
募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司和保荐人广州证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司博尔塔拉兵团支行、中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。募集资金具体存储情况详见2015 年1月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（编号：2015-001号）。
公司本次募集资金投资项目基本情况如下:
本次非公开发行拟募集资金51,800万元，扣除发行费用后将投向：
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二、本次拟终止募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目计划
根据公司非公开发行时的募集资金使用计划 , 本次《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，是在原有13万吨生产线基础上，相应增加生产设备和配套设施，凭借其良好的地理位置、成熟的生产工艺、生产管理经验、配套设施、生产技术人员，进一步提高活性氧化钙的加工能力，使氧化钙产品在新疆地区具有较大的竞争优势。随着我国氧化钙市场需求量的持续扩大，新疆地区下游产业的快速发展，以及疆内主要目标客户的持续增长，正大钙业新增的150万吨活性氧化钙产能得以有效填补新疆地区高品质活性氧化钙的产能不足，项目产能不但在新疆市场得以消化，而且从中获取更高经济效益。
2、实际投资及进展情况
《年产150万吨活性氧化钙生产线》，计划投资总额为2.7亿元，主要包括：（1）原料储存、供料系统；（2）回转窑煅烧系统；（3）废气处理系统；（4）成品筛分、储运系统。截至2016年10月27日，《年产150万吨活性氧化钙生产线》募集资金使用情况如下所示:
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3、终止该募集资金投资项目的原因
面对全球经济增长乏力和国内经济形势严峻的影响，公司紧紧围绕“一主两翼，向优势资源转化”发展战略，稳健经营、提质增效，努力克服主要产品价格持续下滑、大宗产品销售不畅、流动资金短缺等诸多不利因素，从调整产业结构、加强内部管理等方面入手，强化目标管理，狠抓工作落实，力争使公司总体经济运行平稳。从当前宏观经济运行形势及公司目前的发展状况看，因市场需求发生变化，在近期从事如此大规模的项目投资，不符合当前国际、国内严峻经济形势的要求，由于整体经济运行下行，下游电石等行业产量大幅度降低，导致外界对氧化钙需求量下降，近期如果《年产150万吨活性氧化钙生产线》上马，将可能造成大量产品挤压，将会对公司经济效益产生极为不利影响。同时近期通过招拍挂程序购买石灰岩矿，也将会占用公司大量流动资金，对公司流动资金本已不足的局面带来更大压力，对公司产生重大影响。
鉴于当前国际、国内经济发展不利于《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目建设，该项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对全体投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。
三、终止该募集资金投资项目后续资金使用计划
1、后续资金安排
为加快公司发展、拓展业务领域，增强竞争力，公司在项目投资、市场开拓等方面均有较大投入，导致目前公司债务规模较大，特别是许多项目建设挤占流动资金，每年不但承担高额的利息支出，而且对公司流动资金周转带来了极大压力。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划将终止《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目后的剩余募集资金26,809.33 万元及其产生的利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。
2、永久性补充流动资金的说明和承诺
本公司募集资金到位时间为2014年12月9日，募集资金到位时间超过一年；公司承诺本次计划使用募集资金永久性补充的流动资金仅限于公司及合并报表范围内的子公司的主营业务，或用于偿还银行贷款、补充公司流动资金等日常生产经营活动，不得将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本公司将确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用；本公司本次永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、本次终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金对公司经营产生的影响
本次终止《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，是公司在充分考虑到当前的国际、国内经济形势以及目前氧化钙生产的现状做出的决议，是本着对全体投资者高度负责的态度，避免募投项目带来投资的风险所做出的审慎决定，本项目的终止不会对公司的生产运营及经济效益产生影响。
本次将部分募集资金永久补充流动资金，有利于保障公司产业发展营运资金需求，有助于优化财务结构，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，有利于提升公司的盈利能力，确保股东利益最大化。本次终止部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形。本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过了《关于公司增补董事的议案》
同意增补杨胜利先生为第六届董事会董事候选人。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过了《公司关于召开2016年第三次临时股东大会会议通知的
议案》
公司决定召开2016年第三次临时股东大会，审议以下事项：
1、审议《公司关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久
性补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于公司增补董事的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：
1. 公司董事候选人的个人简历
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2016年10月28日
附件:
公司董事候选人个人简历
杨胜利，男，汉族，1969年3月出生，1989年3月参加工作，中共党员，
大学学历，高级会计师职称。曾任农五师物资总公司主管会计、业务部经理；博乐赛里木物资有限责任公司财务科长兼办公室主任、公司副总经理、党总支书记；农五师国资委财务部副部长；农五师金融办副主任，农五师融资管理中心副主任；现任兵团第五师国资公司党委委员、副总经理。
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2016-036
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知及会议资料于2016年10月15日向各位监事以书面和邮件的形式发出，于2016年10月27日上午12:00时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张庆帮先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过了《公司2016年第三季度报告的议案》
公司2016年第三季度报告能够严格按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，报告履行了相应的审议审批程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《公司关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余
募集资金永久性补充公司流动资金的议案》
监事会认为：公司终止实施《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，是从客观实际出发做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出，满足公司经营发展的需要，有利于提升公司未来的盈利能力，符合公司及全体股东利益。公司全体监事同意公司的上述事项，并同意提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2016年10月28日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-037
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月14日 10 点 30分
召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月14日
至2016年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2016年10月28日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
4、登记时间：2016 年11月 10日至11日上午 10:00-14:00，下午 15:30-18:00
六、其他事项
1、联系电话：0909—2268189
2、传 真：0909—2268162
3、联 系 人：高维泉、毛雪艳
4、邮 编：833400
5、联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2016年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600540 证券简称：新赛股份 编号：2016-038号
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性
补充公司流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27 日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意终止实施非公开发行募投项目《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，并将该项目剩余的募集资金用于永久性补充公司流动资金。
原募投项目《年产150万吨活性氧化钙生产线》扣除发行费用后计划投入募集资金净额为27,000 万元（未含利息收入），拟实施主体为公司控股子公司新疆博乐市正大钙业有限公司（以下简称“正大钙业”），截至2016年9月30日，该项目已使用募集资金190.67万元，尚未使用募集资金余额26809.33万元，募集资金仍存放于公司募集资金专户。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行，现将相关情况公告如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1221号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）59,540,229.00股，每股发行价格为8.70元，共募集资金总额为人民币517,999,992.30元，扣除发行费用11,720,895.50元，募集资金净额为506,279,096.80元。
上述募集资金于2014年12月9日由主承销商广州证券股份有限公司汇入公司募集资金专户，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年12月9日出具CHW验字【2014】0027号《验资报告》。
募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司和保荐人广州证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司博尔塔拉兵团支行、中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。募集资金具体存储情况详见2015 年1月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（编号：2015-001号）。
公司本次募集资金投资项目基本情况如下:
本次非公开发行拟募集资金51,800万元，扣除发行费用后将投向：
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二、本次拟终止募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目计划
根据公司非公开发行时的募集资金使用计划 , 本次《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，是在原有13万吨生产线基础上，相应增加生产设备和配套设施，凭借其良好的地理位置、成熟的生产工艺、生产管理经验、配套设施、生产技术人员，进一步提高活性氧化钙的加工能力，使氧化钙产品在新疆地区具有较大的竞争优势。随着我国氧化钙市场需求量的持续扩大，新疆地区下游产业的快速发展，以及疆内主要目标客户的持续增长，正大钙业新增的150万吨活性氧化钙产能得以有效填补新疆地区高品质活性氧化钙的产能不足，项目产能不但在新疆市场得以消化，而且从中获取更高经济效益。
2、实际投资及进展情况
《年产150万吨活性氧化钙生产线》，计划投资总额为2.7亿元，主要包括：（1）原料储存、供料系统；（2）回转窑煅烧系统；（3）废气处理系统；（4）成品筛分、储运系统。截至2016年10月27日，《年产150万吨活性氧化钙生产线》募集资金使用情况如下所示:
■
3、终止该募集资金投资项目的原因
面对全球经济增长乏力和国内经济形势严峻的影响，公司紧紧围绕“一主两翼，向优势资源转化”发展战略，稳健经营、提质增效，努力克服主要产品价格持续下滑、大宗产品销售不畅、流动资金短缺等诸多不利因素，从调整产业结构、加强内部管理等方面入手，强化目标管理，狠抓工作落实，力争使公司总体经济运行平稳。从当前宏观经济运行形势及公司目前的发展状况看，因市场需求发生变化，在近期从事如此大规模的项目投资，不符合当前国际、国内严峻经济形势的要求，由于整体经济运行下行，下游电石等行业产量大幅度降低，导致外界对氧化钙需求量下降，近期如果《年产150万吨活性氧化钙生产线》上马，将可能造成大量产品挤压，将会对公司经济效益产生极为不利影响。同时近期通过招拍挂程序购买石灰岩矿，也将会占用公司大量流动资金，对公司流动资金本已不足的局面带来更大压力，对公司产生重大影响。
鉴于当前国际、国内经济发展不利于《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目建设，该项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对全体投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。
三、终止该募集资金投资项目后续资金使用计划
1、后续资金安排
为加快公司发展、拓展业务领域，增强竞争力，公司在项目投资、市场开拓等方面均有较大投入，导致目前公司债务规模较大，特别是许多项目建设挤占流动资金，每年不但承担高额的利息支出，而且对公司流动资金周转带来了极大压力。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划将终止《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目后的剩余募集资金26,809.33 万元及其产生的利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。
2、永久性补充流动资金的说明和承诺
本公司募集资金到位时间为2014年12月9日，募集资金到位时间超过一年；公司承诺本次计划使用募集资金永久性补充的流动资金仅限于公司及合并报表范围内的子公司的主营业务，或用于偿还银行贷款、补充公司流动资金等日常生产经营活动，不得将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本公司将确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用；本公司本次永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、本次终止部分募集资金投资项目并将该项目的剩余募集资金永久补充流动资金对公司经营产生的影响
本次终止《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，是公司在充分考虑到当前的国际、国内经济形势以及目前氧化钙生产的现状做出的决议，是本着对全体投资者高度负责的态度，避免募投项目带来投资的风险所做出的审慎决定，本项目的终止不会对公司的生产运营及经济效益产生影响。
本次将部分募集资金永久补充流动资金，有利于保障公司产业发展营运资金需求，有助于优化财务结构，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，有利于提升公司的盈利能力，确保股东利益最大化。本次终止部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形。
五、董事会决议情况
2016年10月27日，公司六届八次董事会审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，并将剩余募集资金26,809.33 万元永久性用于补充公司流动资金。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《公司六届八次董事会决议公告》（编号：2016-035号）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 专项意见说明
(一） 监事会意见
公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项 目并将该项目剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，监事会认为：公司终止实施《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，是从客观实际出发做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出，满足公司经营发展的需要，有利于提升公司未来的盈利能力，符合公司及全体股东利益。公司全体监事同意公司的上述事项，并同意提交公司股东大会审议。
(二）独立董事意见
本次拟终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充公司流动资 金事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力、抗风险能力， 符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司本次终止实施《年产150万吨活性氧化钙生产线》项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
(三）保荐机构意见
保荐机构大通证券股份有限公司对公司终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充公司流动资金情况发表核查意见如下：
公司本次终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充公司流动 资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，其决策程序符合有关法律法规的规定。保荐机构对公司本次终止部分募投项目并永久性补充流动资金事项无异议，并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、广州证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司终止部分非公开发行股票募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的专项意见。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2016年10月28日
