嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-085
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年10月21日以通讯方式发出通知，10月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、 审议并通过了《2016年第三季度报告》。
《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《关于聘任郭家彤先生为公司常务副总经理的议案》。
同意聘任郭家彤先生为公司常务副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。郭家彤先生简历详见附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。
2016年5月19日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。由于公司控股股东发生变更，原大股东浙江省商业集团有限公司、杭州钢铁集团公司和浙江国大集团有限责任公司将持有的公司952,292,202股股份（占公司总股本的52.78%）转让给恒大地产集团有限公司，在此背景下，公司2016年度资金使用方向及融资计划需进行一定调整，具体调整如下：
（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过71.85亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过145.54亿元。截止目前，公司对外担保余额为73.69亿元，占公司最近一期经审计（2015年12月31日）净资产的比例为368.98%，无逾期对外担保情形。
（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
（三）在不超过担保总额的情况下，如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度，股东大会授权董事会对超出部分的担保事项进行审议。如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超过其净资产50%的情形，在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会审议。
（四）担保对象为非全资子公司的，小股东提供同比例担保或反担保。
（五）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2016年12月31日有效。
详细情况见公司同日披露的《关于对控股公司担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议并通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年11月14日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，审议上述议案三及第六届董事会第一次会议审议通过的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本次股东大会股权登记日为2016年11月7日。
详细情况见公司同日披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
附件：
郭家彤先生简历如下：
郭家彤，男，1982年9月出生，中共党员，毕业于中南大学工商管理专业，历任恒大地产集团天津公司副总经理、秦皇岛公司总经理、北京公司总经理，广东公司总经理。郭家彤先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-087
嘉凯城集团股份有限公司
关于对控股公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月19日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。由于公司控股股东发生变更，原大股东浙江省商业集团有限公司、杭州钢铁集团公司和浙江国大集团有限责任公司将持有的公司952,292,202股股份（占公司总股本的52.78%）转让给恒大地产集团有限公司，在此背景下，公司2016年度资金使用方向及融资计划需进行一定调整。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对下属控股公司担保的议案》， 具体情况如下：
一、担保概述
（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过71.85亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过145.54亿元。截止目前，公司对外担保余额为73.69亿元，占公司最近一期经审计（2015年12月31日）净资产的比例为368.98%，无逾期对外担保情形。
（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
（三）在不超过担保总额的情况下，如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度，股东大会授权董事会对超出部分的担保事项进行审议。如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超过其净资产50%的情形，在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会审议。
（四）担保对象为非全资子公司的，小股东提供同比例担保或反担保。
（五）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2016年12月31日有效。
二、对控股公司担保情况
1、为上海城路投资发展有限公司融资担保273,000万元，用于项目开发建设。
2、为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司、无锡嘉启房地产开发有限公司融资担保40,000万元，用于项目开发建设。
3、为杭州名城博园置业有限公司融资担保35,000万元，用于项目开发建设。
4、为武汉巴登城投资有限公司融资担保90,460万元，主要用于项目的开发建设。
5、为浙江商达物资有限公司融资担保5,000万元、为浙江万振能源有限公司融资担保5,000万元，主要用于贸易经营业务。
6、为湖州嘉恒置业有限公司融资担保230,000万元，要用于项目的开发建设（包含为湖州嘉恒置业有限公司通过华信信托股份有限公司进行100,000万元融资进行担保）。
7、为嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司融资担保17,000万元、为嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司融资担保15,000万元、为嘉凯城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司融资担保8,000万元，主要用于城镇发展开发项目的开发建设。
三、被担保人基本情况及担保的主要内容
1、上海城路投资发展有限公司融资担保273,000万元。
上海城路投资发展有限公司注册资本20,000万元，主营业务为投资管理，建筑专业建设工程设计，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，商务咨询，建筑装潢材料、金属材料的销售，从事建筑工程领域内的技术咨询。2015年度主营业务收入0元，净利润0元，2015年12月31日总资产0元，净资产0元。2016年前三季度主营业务收入0元，净利润-11.45万元，2016年9月30日总资产20,023.22万元，净资产19,988.55万元。该资金主要用于项目开发建设。上海城路投资发展有限公司股权结构为：嘉凯城集团（上海）有限公司持股90%，上海浦东新区曹路投资管理有限公司持股10%。
2、杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司、无锡嘉启房地产开发有限公司融资担保40,000万元。
杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司注册资本10,000万元，主营业务为房地产开发经营。2015年度主营业务收入0元，净利润-1,336.41万元，2015年12月31日总资产144,321.99万元，净资产8,285.18万元。2016年前三季度主营业务收入0元，净利润-842.23万元，2016年9月30日总资产181,531.37万元，净资产7,442.95万元。该资金主要用于项目开发建设。杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司股权结构为：嘉凯城集团（浙江）有限公司持股60%，浙江同益投资有限公司持股40%。
无锡嘉启房地产开发有限公司注册资本8,160万元，主营业务为房地产开发经营、房屋租赁。2015年度主营业务收入16,816.70万元，净利润-19,501.99 万元，2015年12月31日总资产201,170.70 万元，净资产-14,071.67万元。2016年前三季度主营业务收入2,791.03 万元，净利润-13,142.07万元，2016年9月30日总资产196,434.78万元，净资产-27,213.74 万元。该资金主要用于项目开发建设。无锡嘉启房地产开发有限公司股权结构为：苏州嘉业房地产开发有限公司持股61.75%，深圳启恒投资有限公司持股33.25%，无锡市太湖新城发展集团有限公司持股5%。
3、杭州名城博园置业有限公司融资担保35,000万元。
杭州名城博园置业有限公司注册资本50,000万元，主营业务为房地产开发、经营。2015年度主营业务收入0元，净利润-2,747.04 万元，2015年12月31日总资产350,093.25万元，净资产44,089.64 万元。2016年前三季度主营业务收入70,064.45万元，净利润-17,605.50万元，2016年9月30日总资产319,129.09 万元，净资产26,484.14万元。该资金主要用于项目开发建设。杭州名城博园置业有限公司股权结构为：嘉凯城集团（浙江）有限公司持股100%。
4、武汉巴登城投资有限公司融资担保90,460万元。
武汉巴登城投资有限公司注册资本20,000万元，主营业务为对生态旅游业、酒店业、温泉水疗业、娱乐业、餐饮业、房地产业（具体项目另行申报）的投资；房地产经营；建筑工程施工；房屋拆除；物业管理；市政工程建改、管理；房屋、设备租赁、机动车停放服务；旅游信息咨询、园林绿化工程设计及施工；农副产品初加工、销售；舞台美术设计、制作；演出服装、道具制作加工；生产旅游用品、首饰、工艺品零售。2015年度主营业务收入0元，净利润-1,931.59万元，2015年12月31日总资产326,584.82万元，净资产8,968.14万元。2016年前三季度主营业务收入0万元，净利润-3,269.66 万元，2016年9月30日总资产364,455.70万元，净资产56,984.49万元。该资金主要用于巴登城开发建设。武汉巴登城投资有限公司股权结构为：嘉凯城集团股份有限公司持股51%，广东恒丰投资集团有限公司持股39%，深圳启德投资有限公司持股10%。
5、浙江商达物资有限公司融资担保5,000万元，浙江万振能源有限公司融资担保5,000万元。
浙江商达物资有限公司注册资本10,000 万人民币,主营业务为：金属材料、贵金属、建筑装饰材料、纺织原料、化工产品（不含危险品）、机械设备、电脑、五金交电、电子产品的销售，经营进出口业务。2015年度主营业务收入76,212.38 万元，净利润-460.68万元，2015年12月31日总资产56,134.09万元，净资产10,220.67万元。2016年前三季度主营业务收入13,848.78万元，净利润-34.63万元，2016年9月30日总资产22,918.55万元，净资产10,186.04万元。浙江商达物资有限公司股权结构为：浙江名城实业集团有限公司持股75%、嘉凯城集团（浙江）有限公司持股25%。
浙江万振能源有限公司注册资本2,000 万人民币,主营业务为煤炭批发经营，金属材料及制品、贵金属、有色金属、矿产品、焦炭、建筑装饰材料、纺织原料、轻工日用品、塑料制品、皮革制品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、百货的销售，企业管理咨询服务，经营进出口业务。2015年度主营业务收入28,891.23 万元，净利润-1,089.28万元，2015年12月31日总资产26,097.78万元，净资产-1,222.55万元。2016年前三季度主营业务收入11,606.49万元，净利润-92.87万元，2016年9月30日总资产7,725.25万元，净资产-1,315.42万元。浙江万振能源有限公司股权结构为：浙江名城实业集团有限公司持股90%、杭州宝恒投资咨询有限公司持股6%、钟建平持股2.4%、刘群持股1.6%。
6、湖州嘉恒置业有限公司融资担保230,000万元。
湖州嘉恒置业有限公司注册资本20,000万元，主营业务为房地产开发、经营，物业管理。2015年度主营业务收入0元，净利润-1,929.29 万元，2015年12月31日总资产240,723.08万元，净资产15,094.83 万元。2016年前三季度主营业务收入0元，净利润-769.76万元，2016年9月30日总资产275,986.77万元，净资产14,325.07万元。该资金主要用于项目开发建设。湖州嘉恒置业有限公司股权结构为：湖州嘉业房地产开发有限公司持股70%，嘉凯城集团嘉业有限公司持股30%。
7、嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司融资担保17,000万元，嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司融资担保15,000万元，嘉凯城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司融资担保8,000万元，主要用于城镇发展开发项目的开发建设和或补充流动资金。
嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司注册资本3,000万元，主营业务为房地产开发经营（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。城镇规划与设计，城镇基础设施、公共配套设施建设与投资，实业投资；销售：日用百货；物业管理，房屋租赁，场地租赁，展览展示服务，会展会议服务，设计、制作国内各类广告，企业管理咨询，受托资产管理，投资管理及咨询（除证券、期货），财务咨询，商务信息咨询（除证券、期货），企业营销策划。2015年度主营业务收入0元，净利润-28.28万元，2015年12月31日总资产8,080.99 万元，净资产2,971.72万元。2016年前三季度主营业务收入0元，净利润-46.61万元，2016年9月30日总资产9,206.85万元，净资产2,925.11万元。该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设。嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司股权结构为：嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%。
嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司注册资本3,000万元，主营业务为城镇基础设施及公共配套设施建设与投资；销售：日用百货；服务：房地产开发，物业管理，房屋租赁，展览展示，会议，企业管理咨询，受托资产管理，投资管理及咨询（除证券、期货），财务咨询（除代理记帐），商务信息咨询（除证券、期货），企业营销策划；设计、制作：国内广告（除新闻媒体及网络广告）。2015年度主营业务收入0元，净利润-14.66万元，总资产5,952.22万元，2015年12月31日净资产2,985.34万元。2016年前三季度主营业务收入0元，净利润-1.61万元，2016年9月30日总资产6,255.22万元，净资产2,983.73万元。该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设。嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司股权结构为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%。
嘉凯城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司注册资本3000万元，主营业务为城镇规划与设计；城镇基础设施、公共配套设施及城镇生活服务平台为核心的综合性建设项目投资；日用百货销售；物业出租及管理；仓储、展览及展示服务；会展与会务服务；设计及制作国内各类广告；企业管理咨询；资产管理，投资管理及咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业营销策划。2015年度主营业务收入0元，净利润-0.27万元，2015年12月31日总资产2,999.73 万元，净资产2,999.73 万元。2016年前三季度主营业务收入0元，净利润-1.82万元，2016年9月30日总资产5,760.76万元，净资产2,997.92万元。该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设。嘉凯城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司股权结构为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为上述担保事项的被担保方均为公司下属的控股公司，提供担保的资金主要用于项目开发和补充流动资金等，为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数额及逾期担保情况
截止目前，公司对外担保余额为73.69亿元，占公司最近一期经审计（2015年12月31日）净资产的比例为368.98%，无逾期对外担保情形。预计到年底担保总额累计不超过145.54亿元。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-088
嘉凯城集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年10月26日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。决定于2016年11月14日召开公司2016年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年11月14日下午2：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年11月13日下午15:00至2016年11月14日下午15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于2016年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）关于对下属控股公司担保的议案。
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案。
以上议案详见2016年9月27日，2016年10月28日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第六届董事会第一次会议决议公告》、《第六届董事会第二次会议决议公告》。
上述议案一为股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2016年11月11日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。
3、登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传真：0571-87922209
联系人：喻学斌
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第一次会议决议。
（二）第六届董事会第二次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
附件一：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
■
注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________
2016年 月 日
附件二：
网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360918
2、投票简称：嘉凯投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月14日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月13日下午3：00，结束时间为2016年11月14日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
