营口港务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2016-018
营口港务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月27日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李和忠先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事宫成、独立董事洪承礼、万寿义、张丽因另有公务未能出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事刘永顺、战春丽因另有公务未能出席现场会议；
3、 董事会秘书周志旭出席会议；公司财务总监、副总经理等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案
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4、 关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案
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5、 关于监事会换届选举及选举第六届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张迪、谷岳
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
营口港务股份有限公司
2016年10月28日
证券简称：营口港 证券代码：600317 编号 临 2016-019
营口港务股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知于2016年10月16日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2016年10月27日下午3：30在公司会议室以现场方式召开。公司11名董事亲自出席了会议。董事宫成因工作原因未能出席现场会议，已书面委托董事仲维良代为出席。公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由公司董事长李和忠先生主持，审议并一致通过如下决议：
一、关于修改《公司章程》的议案
根据公司经营与管理需要，拟对《公司章程》进行修改。
《公司章程》原第一百零六条为：
“董事会由12名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
拟修改为：
“董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。”
同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案
选举李和忠先生为公司董事长，选举宫成先生和仲维良先生担任副董事长。其中副董事长待股东大会审议通过修改《公司章程》相应条款后选举生效。
同意12票，反对0票，弃权0票。
三、关于选举董事会专门委员会成员的议案
董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会：李和忠（召集人）、宫成、仲维良、王丰、戴大双
2、提名委员会：戴大双（召集人）、仲维良、张先治
3、薪酬与考核委员会：王丰（召集人）、崔贝强、张大鸣
4、审计委员会：张先治（召集人）、王来、张大鸣
同意12票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司总经理的议案
聘任王晓东先生为公司总经理。
同意12票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司财务总监和副总经理的议案
聘任张振宇先生担任公司财务总监职务，聘任陈立庆先生、李君先生、赵明阳先生、王泽栋先生担任公司副总经理职务。
同意12票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
聘任周志旭先生为公司董事会秘书，李丽女士为证券事务代表。
同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事王丰、张大鸣、张先治、戴大双对本次董事会聘任高级管理人员的相关事项发表意见如下：
公司董事会聘任王晓东先生为公司总经理，聘任张振宇先生为公司财务总监，聘任陈立庆先生、李君先生、赵明阳先生、王泽栋先生为公司副总经理，聘任周志旭先生为公司董事会秘书，上述聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据公司董事会提供的上述高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，我们认为聘任的高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
附：相关人员简历
王晓东，男， 52岁，中共党员，工程师。历任营口港鲅埠一公司副经理，营口港务股份有限公司第二分公司经理、第一分公司经理，营口港务集团第五港务公司总经理，营口港务集团有限公司生产业务部总经理，营口港船货代公司总经理，营口物流总公司总经理，营口港保税物流中心经理，营口港务集团有限公司战略发展部部长，营口港务集团贸易有限公司经理，辽宁港丰物流有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。
张振宇，男，49岁，硕士研究生，教授研究员级高级会计师，中国注册会计师。历任营口港务集团有限公司会计科科长、财务处副处长、财务处处长、计财部总经理，2011年3月起任本公司财务总监。
陈立庆，男， 42岁，中共党员，经济师。历任营口港务集团有限公司业务部生产计划科货运计划副科长、业务部货源开发科副科长，营口港务股份有限公司第三分公司生产业务部经理、第三分公司副总经理，营口港务集团有限公司生产业务部总经理，现任本公司副总经理。
李君，男，55岁，中共党员，高级工程师。历任营口港鲅埠一公司固机队队长，营口港务股份有限公司第二分公司总工程师，固机分公司总经理，机械分公司总经理，现任本公司副总经理。
赵明阳，男，46岁，中共党员，工程师。历任营口港务集团物业公司副总经理，营口港务集团第二港务公司副总经理，华能营口港务有限责任公司副总经理，中国营口外轮代理公司总经理，营口港务集团有限公司集装箱业务部副经理，现任本公司副总经理。
王泽栋，男，41岁，中共党员，高级工程师。历任营口港港口建设发展总公司综合部副经理，营口港务集团有限公司办公室秘书，营口港务集团有限公司项目前期工作部项目科科长、项目前期工作部副总经理，营口港务集团有限公司规划发展部副总经理，营口港务投资有限公司副总经理，现任本公司副总经理。
周志旭，男，48岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任营口港调度室综合科副科长，引航站办公室副主任，营口港务集团有限公司合资企业管理部企管科副科长、科长，企业管理部项目办主任，2011年5月起任公司董事会秘书。
李丽，女，36岁，硕士研究生，会计师。2006年10月起任公司证券事务代表。
营口港务股份有限公司
董 事 会
2016年10月27日
证券简称：营口港 证券代码：600317 编号 临 2016-020
营口港务股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的通知于2016年10月16日以书面送达的方式发出，会议于2016年10月27日下午4:00在公司二楼会议室以现场方式召开，全体监事共3名亲自出席了会议，分别为毛玉兰、阎淑君和石维力。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案，选举毛玉兰女士为公司第六届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
营口港务股份有限公司
监 事 会
2016年10月27日
