上海宝钢包装股份有限公司2016年第三季度报告

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装

上海宝钢包装股份有限公司

2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人贾砚林董事长、庄建军总经理、主管会计工作负责人赵莹及会计机构负责人（会计主管人员）王骏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少80.22%，主要是因为宏观经济形势变化，产能过剩，行业竞争激烈，产品单价下降，公司毛利有较大的下降；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降99.13%，主要是因为净利润同比下降；

基本每股收益较上年同期减少87.50%，主要是因为净利润同比下降；

稀释每股收益较上年同期减少87.50%，主要是因为净利润同比下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测年初至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生重大变动，主要原因是宏观经济形势变化，产能过剩，行业竞争激烈，公司产品售价大幅下降导致。

公司名称 上海宝钢包装股份有限公司

法定代表人 贾砚林

日期 2016-10-28

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2016-053

上海宝钢包装股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2016年10月26日上午9:30时在上海市宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2016年10月16日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事韩秀超先生通过电话会议形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2016年三季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十八日